证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-026

  南京银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第七届董事会第三次会议于二○一四年八月二十六日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事9人，其中，范卿午董事因公务原因，书面委托朱增进董事代为投票, 范从来董事因公务原因，书面委托张援朝董事代为投票。列席的监事及高管人员共10人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  关于审议《南京银行股份有限公司2014年半年度报告及摘要》的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2014年8月26日