证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-033

山东共达电声股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2014年8月19日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2014年8月25日9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。2014年半年度报告全文及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），2014年半年度报告摘要同时刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司委托理财管理制度的议案》；

七、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司突发事件应急处理制度的议案》；

八、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告！

山东共达电声股份有限公司董事会

2014年 8月25日

代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-034

山东共达电声股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月19日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第十六次会议的通知》。2014年8月25日公司第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。本次会议实际出席、表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议由监事会主席杨旭光先生召集并主持。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果为:同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核山东共达电声股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果为:同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

山东共达电声股份有限公司监事会

2014年8月25日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-035

山东共达电声股份有限公司

关于召开公司2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于2014年9月16日星期二召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年9月16日星期二上午9：30 开始，会期半天。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年9月16日上午 9:30—11:30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014 年9月15日下午 15:00 至 2014年9月16日下午 15:00 的任意时间。

2、会议地点：山东共达电声股份有限公司，潍坊市坊子区凤山路68号102会议室；

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

4、召开方式：现场投票与网络投票

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、表决方式：现场投票表决、网络投票

6、股权登记日：2014年9月12日

7、本次会议出席对象：

（1）截止2014年9月12日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》

1.1选举赵笃仁先生为第三届董事会非独立董事；

1.2选举葛相军先生为第三届董事会非独立董事；

1.3选举董晓民先生为第三届董事会非独立董事；

1.4选举杨进军先生为第三届董事会非独立董事；

1.5选举戴振平先生为第三届董事会非独立董事；

1.6选举王永刚先生为第三届董事会非独立董事。

2、审议《关于第三届董事会独立董事选举的议案》

2.1选举张宏女士为第三届董事会独立董事；

2.2选举古群女士为第三届董事会独立董事；

2.3选举盛杰民先生为第三届董事会独立董事。

本议案已经过公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累计投票制。具体内容详见2014年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

3、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

3.1选举王加军先生为第三届监事会股东代表监事；

3.2选举王培森先生为第三届监事会股东代表监事；

本议案已经过公司第二届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见2014年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于修改公司章程的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，需经股东大会特别决议通过，具体内容详见2014年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，需经股东大会审议决议通过，具体内容详见2014年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2014年9月15日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2014年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362655

投票简称：共达投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。具体如下：

第一部分：实行累积投票制的议案
议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》	1.00
1.1	选举赵笃仁先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举葛相军先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举董晓民先生为第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举杨进军先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举戴振平先生为第三届董事会非独立董事	1.05

1.6	选举王永刚先生为第三届董事会非独立董事	1.06
2	《关于第三届董事会独立董事选举的议案》	2.00
2.1	选举张宏女士为第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举古群女士为第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举盛杰民先生为第三届董事会独立董事	2.03
3	《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》	3.00
3.1	选举王加军先生为第三届监事会股东代表监事	3.01
3.2	选举王培森先生为第三届监事会股东代表监事	3.02
第二部分：实行非累积投票制的议案
议案序号	议案名称	委托价格
4	《关于修改公司章程的议案》	4.00
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	5.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。例如：

议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案3选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

例如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000股A股，则其有60000（=10000股×应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过60000票），否则视为废票。

假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码002655

第三步：输入委托价格1.01元（议案1下的第1位候选人）

第四步：输入委托数量10000股

第五步：确认投票委托完成

（4）在议案4、议案5“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月15日下午15:00 至 2014年9月16日下午15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录Http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东共达电声股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系电话：0536-2283666-259

传真号码：0536-2283666-399

联系人及其邮箱：

王永刚gettop@gettopacoustic.com

孙成宇gettop@gettopacoustic.com

通讯地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮政编码：318020

2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件及附件

1、山东共达电声股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。

2、授权委托书（附件一）

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董 事 会

2014年8月25日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

委托书有效日期：自本授权委托书签发之日起至2014年第一次临时股东大会结束时止。

山东共达电声股份有限公司

议 案 表 决 票

股东名称（或姓名）： 股东（委托代理人）姓名：

持有股份数： 身份证号码：

第一部分：实行累积投票制的议案
议案1	《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》
	候选人姓名	同意（填入表决权票数）	反对	弃权
	赵笃仁
	葛相军
	董晓民
	杨进军
	戴振平
	王永刚
议案2	《关于第三届董事会独立董事选举的议案》
	候选人姓名	同意（填入表决权票数）	反对	弃权
	张宏
	古群
	盛杰民
议案3	《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
	候选人姓名	同意（填入表决权票数）	反对	弃权
	王加军
	王培森

第二部分：实行非累积投票制的议案
	议案名称	同意	反对	弃权	备注
议案4	《关于修改公司章程的议案》
议案5	关于修改《股东大会议事规则》的议案

1．对于累积投票制议案的投票，在“同意（表决权票数）”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1：选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案2：选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案3：选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

2．股东（或委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持同意意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

3．如果持“反对”或“弃权”意见的，请在表决票备注栏中注明理由。

股东（委托代理人）签名：

年 月 日