证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-045

深圳广田装饰集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年8月26日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年8月22日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度报告〉及摘要的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请综合授信的议案》。

经审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请人民币10亿元的综合授信，期限1年。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信的议案》。

经审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币6亿元的综合授信，期限1年。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》。

经审议，同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元的综合授信，期限2年。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十七日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-046

深圳广田装饰集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年8月26日上午11点在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2014年8月22日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵兵韬先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱旭列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度报告〉及摘要的议案》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-048

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1172号文《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）40,000,000股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币51.98元。本次发行募集资金总额2,079,200,000.00元，财富里昂证券有限责任公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用71,492,800.00元后，余额2,007,707,200.00元于2010年9月20日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	44201528600059111158	中国建设银行深圳分行滨河支行	900,000,000.00
2	337050100100110678	兴业银行深圳分行八卦岭支行	650,000,000.00
3	79030155100000362	上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行	407,707,200.00
4	4000029719200122452	中国工商银行深圳分行南山支行	50,000,000.00
合 计			2,007,707,200.00

扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用11,828,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,995,879,200.00元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010]01020010号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
截至2013年12月31日募集资金余额	688,468,970.65
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	15,842,101.14
加：销户结存息基本账户转回募集资金账户	159.5
减：本报告期直接投入募投项目	109,378,166.79
尚未使用的募集资金余额	594,933,064.5

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2010年1月制订了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年10月18日分别与财富里昂证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年10月用募集资金28,228万元增资全资子公司深圳广田高科新材料有限公司用于绿色装饰产业园基地建设项目，对该部分募集资金实行专户存储。深圳广田高科新材料有限公司于2010年10月29日分别与财富里昂证券有限责任公司及中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行、深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》。2011年8月16日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行更换至江苏银行股份有限公司深圳分行，并于2011年9月1日与财富里昂证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司深圳分行签定了《募集资金三方监管协议》，该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项目。2012年3月19日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意广田高科将原募集资金专户中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行（用于绿色装饰产业基地园建设项目资金的存储和使用，原账号为819813443508091001，银行自动更新账号为769257945808），更换至广州银行股份有限公司深圳分行营业部，账号为812000491402010。并于2012年4月5日与财富里昂及广州银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项目。

2013年6月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司更换募集资金专户的议案》，同意公司将原募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳南山支行，账号：4000029719200122452，更换至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行，账号：7441210182600117917；同意将原募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行，账号：79030155100000362中的超募资金转存至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行，账号：7441210182600117917 ，并于2013年7月22日与财富里昂证券有限责任公司、中信银行股份有限公司深圳红树湾支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户行	银行账号	账户类别	2014年6月30日余额（元）
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030155100000362	募集资金专户	176,982.82
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167330000106	七天通知存款	4,137,234.98
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167020001095	六个月定期存款	79,926,000.64
浦发银行募集资金账户余额合计			84,240,218.44
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100100110678	募集资金专户	6,545.39
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200057265	七天通知存款	2,431,661.81
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200068192	智能定期	40,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200067914	智能定期	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200068076	智能定期	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200074356	智能定期	20,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200075783	智能定期	30,000,000.00
兴业银行募集资金账户余额合计			192,438,207.20
建设银行深圳罗湖支行	44201528600059111158	募集资金专户	8,665,206.20
建设银行深圳罗湖支行	44201528600049012074*000*34	六个月定期存款	23,109,628.13
建设银行深圳罗湖支行	44201528600049012074*000*37	三个月定期存款	50,356,250.00
建设银行深圳罗湖支行	44201528600049012074*000*35	七天通知存款	30,210,652.41
建设银行深圳罗湖支行	44201528600049012074*000*36	七天通知存款	50,289,547.27
建设银行募集资金账户余额合计			162,631,284.01
江苏银行深圳分行	19200188000145851	募集资金专户	1,109,012.67
江苏银行募集资金账户余额合计			1,109,012.67
广州银行深圳分行	812000491402010	募集资金专户	2,908,256.80
广州银行深圳分行	812000491421119	七天通知存款	3,000,000.00
广州银行深圳分行	812000491422018	三个月定期存款	31,800,175.56
广州银行深圳分行	812000491422109	六个月定期存款	25,385,000.00
广州银行深圳分行	812000491422117	六个月定期存款	10,154,000.00
广州银行募集资金账户余额合计			73,247,432.36
中信银行深圳红树湾支行	7441210182600117917	募集资金专户	355,894.17
中信银行深圳红树湾支行	7441210184000020172	三个月定期存款	80,911,015.65
中信银行募集资金账户余额合计			81,266,909.82
募集账户余额合计			594,933,064.5

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目的变更：

根据公司《招股说明书》，公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司具体实施。2012年9月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议决定公司使用超募资金8,310万元收购深圳市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司51%股权。

鉴于公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目与控股子公司方特装饰工业园生产项目（幕墙专业生产加工）重复，且方特装饰在幕墙专业领域实力较为突出，其筹建的工业园为幕墙专业生产加工基地，专业性强、规格更高，因此取消绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目。

截止2012年12月5日，幕墙铝合金产品生产项目所需厂房建筑工程已完工，已采购生产设备546万元。幕墙铝合金产品生产项目取消后厂房将用于绿色装饰产业基地园建设项目其他项目，已采购的546万元幕墙设备以原价转让给深圳市方特装饰工程有限公司，转让价款已返回募集资金账户。

此次募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。截至2014年6月30日，公司募集资金管理不存在违规情形。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十六日

附表1：

2014年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				199,587.92		报告期投入募集资金总额		10,937.82
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额		151,957.36
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)		本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
绿色装饰产业基地园建设项目	是	28,228.00	28,228.00			28,228.00	100.00%	2012-12-31	-967.63	不适用	否
设计研发中心项目	否	7,752.00	7,752.00					2012-12-31	-	不适用	否
营销网络优化建设项目	否	6,919.10	6,919.10		70.54	3,531.63	51.04%	2012-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,899.10	42,899.10		70.54	31,759.63		-	-967.63	-	-
超募资金投向
补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房	-	6,013.61	6,013.61			5,413.61	90.02%	2012-12-31	-	不适用	是
成都市华南建筑装饰有限公司60%股权收购	-	4,896.00	4,896.00			4,896.00	100.00%	-	713.34	不适用	否
深圳市方特装饰工程有限公司51%股权收购	-	8,310.00	8,310.00			8,310.00	100.00%	-	652.45	不适用	否
深圳市新华丰生态环境发展有限公司51%股权收购	-	3,063.00	3,063.00		3,063.00	3,063.00	100.00%	-	76.29	不适用	否
南京柏森实业有限责任公司60%股权收购	-	15,480	15,480		7,384.00	7,384.00	47.7%	-		不适用	否
深圳市广融工程产业基金管理有限公司投资设立	-	10,000.00	10,000.00			10,000.00	100.00%	-	168.29	不适用	否
深圳市广田软装艺术有限公司投资设立	-	3,000.00	3,000.00			3,000.00	100.00%	-	-54.65	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	8,500.00	8,500.00			8,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	64,000.00	64,000.00			64,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口		11,565.00	11,565.00		420.27	5,631.11	48.69%	-		-	-
超募资金投向小计	-	134,827.61	134,827.61		10,867.27	120,197.72		-	1,555.72	-	-
合计	-	177,726.71	177,726.71		10,937.82	151,957.36		-	588.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司绿色装饰产业基地园建设项目已建成投产，截止本报告日正在办理竣工决算； 2、公司设计研发中心项目目前尚未投入，主要系公司尚未购置到适应设计研发中心发展需求的办公楼。
项目可行性发生重大变化的情况说明	补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房项目，由于交易对手未能如期交房，根据公司与交易对手友好协商，公司拟取消购置广州分公司办公用房，由对方退回公司已预付的购房款及相应资金成本。公司董事会已对外发布公告。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	12、2013年12月25日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司使用超募资金3,063万元收购深圳市东胜投资发展有限公司持有的 深圳市新华丰生态环境发展有限公司51%股权。公司于2014年1月17日、21日、3月17日分别从募集资金账户转出超募资金200万元、718.9万元和2,144.1万元用于支付股权转让款。2014年2月19日，深圳市新华丰生态环境发展有限公司完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人由刘东变更为康劲松，公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司。 13、2014年5月15日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金15,480万元支付受让陆宁持有的南京柏森实业有限责任公司60%股权首期转让款。二期股权转让款视本次收购后南京柏森实业有限责任公司业绩承诺期（本次收购股权交割日所在的当季度第1个自然日开始的36个月）合计净利润确定，届时公司将根据实际情况另行确定资金支付来源。公司于2014年5月27日、6月27日、7月1日、7月9日分别从募集资金账户转出超募资金4,644万元、2,740万元、5,000万元、3,000万元用于支付股权首期转让款。截至本报告日股权首期转让款尚有96万元未付。2014年6月11日柏森实业完成工商变更登记手续，取得南京市工商行政管理局核发的营业执照，名称由南京柏森实业有限责任公司变更为南京广田柏森实业有限责任公司，法定代表人由陆宁变更为赵兵韬。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金457.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020125号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2011年3月已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。