第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-048
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年8月14日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、 本次董事会会议于2014年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:
1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
《公司2014年半年度报告》全文刊登于2014年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2014年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2014-049。
2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据国务院《关于同意山东省调整济宁市部分行政区划的批复》和省政府《关于调整济宁市部分行政区划的通知》精神,公司注册地山东省兖州市已经设立为山东省济宁市兖州区，由此公司注册地址变更为山东省济宁市兖州区西关大街66号，对应公司章程的相关章节将进行修订。
本次公司章程的具体修订情况如下：
| 本次修订前 | 本次修订后 |
| 第五条 公司住所：山东省兖州市西关大街66号 邮编：272100 | 第五条 公司住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号 邮编：272100 |
修订后的《公司章程》刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提请公司2014年第三次临时股东大会审议。
3、会议以6票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》。关联董事李洪信先生回避了该议案的表决。
董事会同意公司委托兴业银行济宁分行向山东国际纸业太阳纸板有限公司有限公司（以下简称“国际太阳”）提供4,950万元人民币委托贷款，期限2年，贷款年利率为6.765%。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。国际太阳资产质量良好，经营状况正常，本次委托贷款风险较低，公司收回该笔贷款风险较小。同意公司通过委托兴业银行向国际太阳提供上述委托贷款。
公司持续督导机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见（详见与本公告同时披露的《海通证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司对外提供委托贷款事项的核查意见》）。
本次委托贷款事项的详情，请参见2014年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-050。
本议案需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
本议案详见2014年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-051。
本议案需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
5、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
本议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号2014-052号。
本议案需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
6、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
为优化拓宽融资渠道，进一步降低财务费用，提高经济效益，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元超短期融资债券额度，并在注册有效期内择机滚动发行，该债券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还融资，主要条款如下：
注册金额：不超过人民币30亿元；
发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270天；
发行利率：按发行时市场利率确定；
担保：无担保；
主承销商：由兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司联席主承销。
发行方式：余额包销；
发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
本议案需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
7、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议于2014年9月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2014年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-054。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-050
山东太阳纸业股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
● 委托人：山东太阳纸业股份有限公司
● 委托贷款银行：兴业银行济宁分行
● 借款方：山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）
● 委托贷款金额：4,950万元人民币
● 委托贷款期限：2年
● 委托贷款利率：年利率6.765%
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易需股东大会审议通过
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与兴业银行股份有限公司济宁分行（以下简称“兴业银行”）、国际太阳签订《委托贷款借款合同》，委托兴业银行向国际太阳提供4,950万元人民币委托贷款，期限2年，年利率6.765%。委托贷款用途为用于公司生产经营。
国际太阳为本公司参股公司（公司持有其45%的股权），且公司董事、高级管理人员在该公司担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因此本次交易构成关联交易。
2、公司履行的审批程序
公司于2014年8月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》。独立董事发表了独立意见，同意该委托贷款方案。该议案尚需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：山东国际纸业太阳纸板有限公司
注册资本：62,342万元
法定代表人：李洪信
企业住所：山东省兖州市西关大街66号
经营范围：包装纸板和纸制品的制造和销售。
最近一期经审计的财务数据：截至2013年12月31日，国际太阳总资产
3,687,263,063.47元，总负债2,643,471,071.20元，净资产1,043,791,992.27元，营业收入4,185,218,287.81元，净利润75,407,369.50元。
2、国际太阳为本公司参股公司（公司持有其45%的股权），且公司董事、高级管理人员在该公司担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
国际太阳主要从事高端白卡纸的生产和销售，财务状况良好，最近三年发展状况良好具备充分的履约能力。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金款：4,950万元人民币
2、委托贷款用途：用于公司生产经营
3、合同签订日期：2014年8月25日
4、委托贷款期限：2年
5、委托贷款利率：年利率6.765%
6、协议的生效条件、生效时间：
公司于2014年8月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》。该议案尚需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。因此该协议需在公司2014年度第三次临时股东大会审议批准后方可生效。
7、定价政策：参考市场情况，协商确定利率
五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置资金，提高资金使用效率，有助于降低资金成本。国际太阳主要从事高端白卡纸的生产和销售，财务状况良好，最近三年发展状况良好具备充分的履约能力。本公司也将持续关注国际太阳的经营情况。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见如下：
1、国际太阳主要从事高端白卡纸的生产和销售，财务状况良好，最近三年发展状况良好具备充分的履约能力。因此，公司收回该笔贷款风险较小。
2、该委托贷款事项符合相关规定、定价公允，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司通过委托兴业银行向国际太阳提供上述委托贷款。
七、持续督导机构意见
公司持续督导机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的核查意见如下：
1、公司本次委托贷款已履行了必要的审批程序，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对外提供财务资助》的相关规定。
2、本次委托贷款利率为6.765%（年利率），高于中国人民银行同期金融机构人民币贷款基准利率，未损害公司及中小股东利益。
3、本次委托贷款的主要目的是在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置资金，提高资金使用效率，降低资金成本。本次委托贷款仍存在无法收回全部本金和利息的风险，提醒投资者注意风险。
4、公司独立董事发表了独立意见，同意该委托贷款方案。
综上，海通证券对公司本次委托贷款事项无异议。
八、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截至本公告日，除了本次委托贷款外，公司最近12个月不存在其他对外提供财务资助的情形，不存在逾期未收回情况。
九、其他
1、公司承诺，在以下期间，公司不存在对外提供财务资助及委托贷款：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司承诺，在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司本次用于委托贷款的资金是自有暂时性闲置资金，不存在用募集资金进行委托贷款的情形。
十、备查文件
1、公司第五届第十八次董事会会议决议；
2、委托贷款相关协议；
3、独立董事关于公司委托贷款事项的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司对外提供委托贷款事项的核查意见》。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-051
山东太阳纸业股份有限公司
为全资子公司太阳纸业（香港）
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第五届董事会第十八次会议于2014年8月25日召开。审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。
公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）为满足经营发展的资金需要，稳步拓展其海外业务，拟继续向永隆银行香港分行申请融资业务，由太阳纸业提供连带责任担保，担保金额为3,000万美元，期限三年。
根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对全资子公司太阳香港的担保需要提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司
2、成立时间：2011年5月26日
3、注册地点：香港特别行政区
4、注册资本：50万美元
5、法定代表人：李娜
6、 经营状况：截至2013年12月31日，太阳香港（经审计）资产总额为9,454.78万美元，负债总额8,625为万美元，净资产为829.79万美元，营业收入为42,207.02万美元，净利润为0.78万美元。
截止2014年6月30日，资产总额为13,689.27万美元，负债总额为12,686.29万美元，净资产为1,002.98万美元，营业收入为23,066.66万美元，净利润为173.20万美元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
公司全资子太阳香港为满足经营发展的资金需要，稳步拓展其海外业务，拟继续向永隆银行香港分行申请融资业务，由太阳纸业提供连带责任担保，担保金额为3,000万美元，期限三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场，规避人民币升值的汇率风险。同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公司董事会同意为该公司提供担保。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。
公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见： 公司本次为太阳纸业（香港）有限公司担保事项主要是为满足太阳香港正常经营发展的资金需要，规避人民币升值的汇率风险。太阳香港目前的经营及财务状况健康，资信良好，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳香港提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，公司及控股子公司对外担保总额为54,015万元人民币、9,000万美元及46,882.5万元人民币保函；其中公司为子公司提供担保余额为34,015元人民币、9,000万美元及46,882.5万元人民币保函；子公司之间担保总额为20,000.00元人民币。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2013.12.31）的比例为29.61%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、太阳纸业（香港）有限公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-052
山东太阳纸业股份有限公司
关于子公司之间担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2014年8月25日召开。审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”）拟向中国银行兖州支行申请办理人民币10,000万元银行贷款或银行承兑汇票业务，兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章公司”）拟为中天公司上述业务提供连带责任担保，期限36个月。
根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,上述担保事宜需要提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、担保各方基本情况
（一）兖州天章纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：6,957.84万美元
4、经营范围：生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板；双面胶板纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸（涉及许可经营的凭许可证经营）。
5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有天章公司75%的股权。
6、截至2013年12月31日，天章公司（经审计）总资产170,903.65万元，总负债129,059.14万元，净资产41,844.51万元，营业收入245,647.30万元，净利润 -9,502.18 万元。
截至2014年6月30日，天章公司总资产183,004.97万元，总负债143,234.98 万元，净资产39,769.99万元，营业收入116,116.81万元，净利润-2,074.52万元。（以上数据未经审计）。
（二）兖州中天纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：5,985万美元
4、经营范围：生产销售激光打印纸等纸和纸制品。
5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有中天公司75%的股权。
6、截至2013年12月31日，中天公司（经审计）总资产213,198.48万元，总负债156,308.89万元，净资产56,889.59万元，营业收入171,864.06 万元，净利润5,585.39万元。
截至2014年6月30日，中天公司总资产234,300.37万元，总负债175,588.77 万元，净资产58,711.60万元，营业收入 75,872.28万元，净利润 1,822.00万元。（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：36个月
3、担保金额：人民币10,000万元
4、担保目的：公司子公司中天公司为获得持续发展，需要向银行申请银行贷款或银行承兑汇票业务等，由子公司天章公司为其提供连带责任担保。
5、风险评估：天章公司、中天公司均为本公司控股子公司。天章公司主要生产高档铜版纸，中天公司主要生产激光打印纸、高档双胶纸、高档静电复印纸等。天章公司和中天公司的产品在业界享有很高的知名度，拥有相当的市场份额。上述两家公司经营状况良好，成长性突出，两家子公司均具有实际债务偿还能力。
四、董事会意见
（一）中天纸业为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。公司为中天纸业提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，公司及控股子公司对外担保总额为54,015万元人民币、9,000万美元及46,882.5万元人民币保函；其中公司为子公司提供担保余额为34,015元人民币、9,000万美元及46,882.5万元人民币保函；子公司之间担保总额为20,000.00元人民币。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2013.12.31）的比例为29.61%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、天章公司、中天公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-053
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议相关事项
独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2014年8月25日在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表了独立董事意见。
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司2014年1-6月份关联方资金占用情况的独立意见：
根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条、深交所《股票上市规则》第九章、深交所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条等的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况及公司2014年度1-6月份关联方资金占用情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
公司能严格遵循上述法律法规和《公司章程》等内控制度的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已履行了相关审批程序。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，使公司对外担保风险处于可控范围之内。截止2014年6月30日止，公司没有为控股股东及其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。
截止2014年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、独立董事对公司委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款事宜的独立意见：
1、山东国际纸业太阳纸板有限公司主要从事高端白卡纸的生产和销售，财务状况良好，最近三年发展状况良好具备充分的履约能力。因此，公司收回该笔贷款风险较小。
2、该委托贷款事项符合相关规定、定价公允，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司通过委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供上述委托贷款。
三、独立董事对公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见：
公司本次为太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）担保事项主要是为满足太阳香港正常经营发展的资金需要，规避人民币升值的汇率风险。太阳香港目前的经营及财务状况健康，资信良好，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳香港提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、独立董事对兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见：
公司控股子公司兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。上述公司子公司之间的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-054
山东太阳纸业股份有限公司关于召开
2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2014年8月25日召开，会议决议于2014年9月12日召开公司2014年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月12日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2014年9月9日
7、出席会议对象：
（1）截止2014年9月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾；
8、现场会议召开地点：山东省济宁兖州区市友谊路一号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
提案名称：
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》
3、《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于发行短期融资券的议案》
提案披露情况：
上述议案已经公司分别于2014年8月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见刊登在2014年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
股东大会就《关于修订公司章程的议案》做出决议时，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2014年9月11日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）
2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2014年9月11日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362078
2、投票简称：太阳投票
3、投票时间：2014年9月12日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00
4、在投票当日，“太阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 下述所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《关于修订公司章程的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于发行短期融资券的议案》 | 5.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
| 表决意见种类 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东太阳纸业股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、会议联系人：庞福成
3、联系电话：0537-7928715
4、传真：0537-7928762
5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部
6、邮编：272100
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十七日
附件：
授 权 委 托 书
本人/本单位现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额（230,000万股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席太阳纸业2014年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位
承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
2014年第三次临时股东大会议案表决表
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于修订公司章程的议案》 | |||
| 2 | 《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》 | |||
| 4 | 《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 | |||
| 5 | 《关于发行短期融资券的议案》 |
特别说明事项：
1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位姓名或姓名（签字/盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
回 执
截止2014年9月9日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加太阳纸业2014年第三次临时股东大会。
出席人姓名（签字）：
证券账户卡号：
股东名称（签字/盖章）：
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-055
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2014年8月14日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2014年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会召集人姜凤伟先生主持，财务总监牛宜美女士、总经济师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的公司2014年半年度报告发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年半年度报告》全文刊登于2014年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2014年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2014-049。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○一四年八月二十七日