证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——030

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年8月25日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文》及其摘要；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

《公司章程修正案》详见附件一。

董事会授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

修改后《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

修改后《股东大会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》；

张袖元先生担任公司第五届董事会董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张袖元先生简历详见附件二。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年8月27日

附件一：

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

章程修正案

■

附件二：张袖元先生简历

张袖元先生：中国国籍，男，1974年9月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾在爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有限公司从事财务管理工作。2007年进入公司，现担任公司财务总监职务。张袖元先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。张袖元先生持有公司股票402,000股。张袖元先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——031

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于2014年8月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2014年8月25日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文》及其摘要；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

2014年8月27日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——033

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准，本公司于2012年11月27日由主承销商（保荐人）中航证券有限公司采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）500万股，发行价格为每股人民币9.26元，募集资金总额为人民币46,300,000.00元，扣除登记费5,000.00元后，于2012年11月28日存入本公司募集资金专用账户46,295,000.00元，另扣减其余发行费用5,110,000.00元后，实际募集资金净额为41,185,000.00元。

以上增发的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年11月28日出具的信会师报字[2012]第610058号验资报告审验。

（二）以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2012年度，本公司募集资金使用0.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。

2013年度，本公司募集资金使用0.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。

2014年1-6月，本公司募集资金使用23,788,030.14元，其中用于直接投资募集资金项目23,788,030.14元。

截止2014年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为18,325,808.63元，募集资金余额应为18,064,422.60元，差异261,386.03元系利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国民生银行温州分行营业部账户作为专项账户，账号为2801014160019152。

本公司于2012年12月16日和保荐机构中航证券有限公司与中国民生银行温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2014年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

（单位：人民币元）

■

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在

募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司2014年1-6月未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014年1-6月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2014年1-6月未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014年1-6月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2014年1-6月未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司无超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2014年6月30日末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2014年1-6月未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2014年1-6月未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2014年1-6月已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年8月25日批准报出。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年8月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——034

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会

的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2014年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、股权登记日：2014年9月11日

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2014年9月16日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：2014年9月15日—2014年9月16日

其中：交易系统： 2014年9月16日交易时间

互联网：2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

（1）2014年9月11日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

4、审议《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；

5、审议《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间：2014年9月12日（上午9:30—11:30，下午2:00—4:30）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以9月12日17点前到达本公司为准）

③登记及信函登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部；信函上请注明“股东大会”字样。

联系人：方小波、谢海静、王春婷 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105

2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、 采用交易系统投票的程序

■

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362154”，投票简称“报喜投票”。

（2）输入买入指令，买入

（3）输入证券代码362154

（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

■

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

(5) 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

（6）确认投票委托完成。

（7） 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、 采用互联网投票的身份认证和投票程序

■

（1）股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

即可使用；如激活指令是上午11:30 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“报喜鸟2014年第一次临时股东大会”投票；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年8月27日

附件一：回执

回 执

截至2014年8月11日，我单位（个人）持有“报喜鸟”（002154）股票 股，拟参加浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

序号	修订前	修订后
第四十四条	本公司召开股东大会的地点为：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席。	股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照相关规定采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会提供网络投票或其他投票方式时,按照监管部门相关规定确定股东身份。
第七十八条	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段和途径，为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百五十五条	（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，应以股东权益保护为出发点，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 （六）对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。	有关调整利润分配政策包括现金分红政策的预案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 （七）对于公司在上一个会计年度实现盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国民生银行温州分行	2801014160019152	募集活期户	5,808.63
中国民生银行温州分行	2801014160019152	七天通知存款	18,320,000.00
合计			18,325,808.63

募集资金总额				4,118.50			本年度投入募集资金总额	2,378.80
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	2,378.80
累计变更用途的募集资金总额				4,118.50
累计变更用途的募集资金总额比例				100%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
连锁营销网络建设项目	是	150,000.00	4,118.50		2,378.80	2,378.80	57.76
承诺投资项目小计		150,000.00	4,118.50		2,378.80	2,378.80	57.76
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		150,000.00	4,118.50		2,378.80	2,378.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无此情况

议案 序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于修改< 股东大会议事规则>的议案》	2.00
议案3	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	3.00
议案4	《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》	4.00
议案5	《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》	5.00

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于修改< 股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
4	《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》
5	《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》