A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-046
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
第三届监事会第13次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届监事会第13次会议于2014年8月26日（星期二）上午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心7楼会议室召开，本次会议应到监事5名，现场出席监事3名，黄志勇监事与何源监事因事请假，授权委托高符生监事代为行使表决权并签署会议文件。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于执行新﹤会计准则﹥的议案》
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2014年半年度报告的议案》。
监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于2014年中期利润分配方案的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
2014年8月26日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-047
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
第三届董事会第43次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第43次会议于2014年8月26日（星期二）上午10:00在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室以现场与通讯方式召开。
本次会议由张房有董事长主持，本次会议应出席会议董事14人，其中，现场到会董事9人，李平一董事以通讯方式参加本次会议，曾庆洪副董事长授权委托张房有董事长代为行使表决权并签署会议文件，李舫金董事授权委托王苏生董事代为行使表决权并签署会议文件，黎暾董事与丁宏祥董事均授权委托卢飒董事代为行使表决权并签署会议文件。
会议审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于执行新﹤会计准则﹥的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2014年半年度报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2014年中期利润分配方案的议案》, 同意以2014年10月9日为中期利润分配股权登记日（公司将另行刊登利润分配实施公告）向全体股东派发现金股息为人民币0.08元/股（含税）。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2014年项目投资等计划调整的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2014年8月26日