第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-024
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2014年8月15日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2014年8月26日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
2014年1至6月，公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了477.88万元。其中，坏账准备计提411.78万元；存货跌价准备计提66.10万元。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2014年半年度报告及摘要；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
4、审议通过关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的公告。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2014年8月28日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-025
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2014年8月15日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于2014年8月26日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2014年半年度报告及摘要；
监事会一致认为：
（1）公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2014年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2014年8月28日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-026
安徽铜峰电子股份有限公司
2014年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司募集资金存放符合公司规定
●公司募集资金使用进度：智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于8月下旬投料联动一次性试车成功，新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线预计今年十月份可投料试车。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。
截止2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
（1）补充公司流动资金
募集资金到帐后，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2013年3月8日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限一年。截止2014年3月6日，公司已按承诺将实际用于暂时补充流动资金的3.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户（以上详见公司2013年2月21日、3月9日以及2014年3月8日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的公告）。
2014年3月25日，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司决定使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月（详见公司2014年3月26日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。
（2）投入募集资金项目
公司直接投入募集资金项目新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目资金23,716.97万元。
截止2014年6月30日，公司共累计使用募集资金48,416.97万元，其中募集资金补充流动资金24,700万元，尚未使用募集资金余额为23,466.57万元（含利息收入172.04万元），公司募集资金专户余额为23,466.57万元（含利息收入172.04万元）。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法，本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，报告期内，公司结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2013年2月25日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止2014年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止2014年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件1
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2014年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-027
安徽铜峰电子股份有限公司关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：设立子公司投资建设超级电容器及模组项目
● 投资金额：项目总投资5600万元
一、投资项目概述
本公司拟在合肥设立全资子公司，投资建设超级电容器及模组项目。该公司注册资本拟为3000万元（公司名称及注册资本以工商登记为准）。项目拟在合肥经济技术开发区内新征土地50亩，新建厂房一栋，购置关键设备，同时配建必要的公用辅助工程。项目总投资5600万元，建设期两年，项目建成后预计年销售收入9200万元。
2014年8月15日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次会议通知和会议文件，并于2014年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的议案。
本次设立子公司投资项目事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、项目介绍
超级电容器是一种新型储能器件，具有超大电容量，超强的荷电保持能力，其充电迅速，使用便捷，无污染，在新能源汽车、计算机、通信、电力、航空、航天、国防等领域具有广阔的应用前景。
超级电容器自面市以来，在新能源、消费电子、工业电子、交通运输领域有着巨大的应用价值和市场潜力，全球需求量快速增长，已成为电源电池领域内新的产业亮点而被世界各国广泛关注。由于大功率超级电容器在电动汽车、太阳能装置、重型机械等领域的应用，许多发达国家都已将超级电容器项目作为国家重点研究和开发项目，超级电容器市场正呈现出前所未有的蓬勃景象。
三、投资项目的目的和对本公司的影响
本项目符合国家产业政策，项目的实施对于促进电子元器件行业技术进步、科技创新和传统产业转型升级意义重大。项目建成后，可进一步优化公司的产品结构，扩大利润空间，巩固公司在电容器薄膜行业的市场地位。
四、投资项目风险性分析
1、市场竞争风险
目前美国、日本等国家在超级电容器产业化方面处于领先地位，国内一些公司也积极涉足这一产业，未来市场竞争将会更加激烈。
2、市场推广的风险
超级电容器应用价值已逐步被市场了解和认可，企业如何针对不同行业的应用需求，开发出适用不同应用领域的产品并进行市场推广，是未来市场竞争中的着力点。
针对以上风险，公司将凭借多年来在电容器相关领域累积的研发经验和技术力量，加大对超级电容器产品的科技投入，提高产品技术开发能力和应用能力，积极做好市场开拓。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2014年8月28日