证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-039

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2014年8月26日以现场会议方式召开，会议通知于2014年8月15日发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要> 》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司与国鼎黄金有限公司签订〈购销框架协议〉的议案》。

  公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“刚泰黄金”）与国鼎黄金有限公司（以下简称“国鼎黄金”）就国鼎黄金向刚泰黄金采购黄金产品,刚泰黄金分批、分次向国鼎黄金提供投资金条等黄金产品签订《购销框架协议》。协议约定合作期限为一年，国鼎黄金在合作期限内向刚泰黄金通过订单形式分批采购黄金产品，且国鼎黄金保证在合作期限内向刚泰黄金采购不少于10亿元（大写人民币壹拾亿元）的黄金产品。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月28日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-040

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2014年8月15日发出，会议于2014年8月26日召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案：

  一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>》。

  监事会对董事会编制的公司2014年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

  1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2014年8月28日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-041

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司与国鼎黄金有限公司签订《购销框架协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“刚泰黄金”）与国鼎黄金有限公司（以下简称“国鼎黄金”）近日签订了《购销框架协议》。协议约定：国鼎黄金在合作期限内向刚泰黄金采购价值不少于10亿元（大写人民币壹拾亿元）的黄金产品，刚泰黄金分批、分次向国鼎黄金提供投资金条等黄金产品。

  1、 合同类型：购销框架协议。

  2、 合同生效条件：本合同自双方签字盖章时生效。

  3、 合同履行期限：自刚泰黄金向国鼎黄金提供第一批黄金产品之日起一年。

  4、 对上市公司业绩的影响：该合同履约对本公司2014年营业收入和经营业绩将产生积极影响。

  一、审议程序情况

  公司第八届董事会第十八次会议于2014年8月26日召开，会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司与国鼎黄金有限公司签订〈购销框架协议〉的议案》。

  二、合同标的和对方当事人情况

  （一）合同标的情况

  国鼎黄金向刚泰黄金采购价值10亿元（大写人民币壹拾亿元）的黄金产品，双方通过订单的方式分批、分次确认具体产品。

  （二）合同对方当事人情况。

  合同对方名称：国鼎黄金有限公司

  法定代表人：林亢峰

  注册资本：壹亿零捌佰万元整

  经营范围：经营流通人民币（经营范围涉及前置审批，在批准的有效期内方可经营）批发、零售：金银制品，金银饰品，金银纪念币，珠宝，工艺美术品；服务；委托加工金银制品，黄金回收，承办会展，经济信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司及所属子公司和孙公司与国鼎黄金不存在关联关系。

  三、合同主要条款

  1、协议约定的合作期限为一年，即自刚泰黄金向国鼎黄金实际提供第一批黄金产品之日起一年。

  2、国鼎黄金在合作期限内向刚泰黄金通过订单形式分批采购黄金产品，且国鼎黄金保证在合作期限内向刚泰黄金采购价值不少于10亿元（大写人民币壹拾亿元）的黄金产品。

  四、合同履行对上市公司的影响

  刚泰黄金与国鼎黄金的合作，将扩大刚泰黄金的销售渠道，增加黄金饰品的营业收入和净利润，从而提高上市公司整体盈利能力。

  五、备查文件

  1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议；

  2、刚泰黄金与国鼎黄金签订的《购销框架协议》。

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月28日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-042

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  2014年上半年募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（原名浙江刚泰控股（集团）股份有限公司，以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]103号《关于核准浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，浙江刚泰控股（集团）股份有限公司于 2013年11月4日以非公开发行股票的方式向特定投资者——建信基金管理有限责任公司发行了 62,536,443 股人民币普通股股票，发行价格为人民币13.72 元 / 股，募集资金总额为人民币 857,999,997.96 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币847,999,997.96 元。

  以上募集资金已由上海众华沪银会计师事务所于 2013年11 月 4 日出具的《验资报告》（沪众会字[2013]第 5402 号）验证确认。

  （二）本报告期使用金额及当前余额

  2014年上半年募集资金专户使用情况及2014年6月30日余额如下:

  单位: 人民币元

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，2013 年 11 月 7 日，公司与本次发行的独立财务顾问中国国际金融有限公司和中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）签署了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司配套融资募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。根据协议，公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立了本次配套融资募集资金专户。

  根据公司的募集资金管理及使用制度，募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，使用时，应当严格履行申请和审批手续。资金使用部门提出申请，经财务部门审核，财务负责人、总经理审批。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。固定资产投资项目的建设，由公司相关业务部门及项目实施单位负责执行；权益投资项目，由公司投资发展部同财务部负责执行。募集资金的管理使用由独立财务顾问中国国际金融有限公司进行监督，独立财务顾问可随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。公司一直严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

  截止 2014 年 6月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  单位：人民币万元

  ■

  注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司2014年上半年募集资金投资项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司2014年上半年信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月二十八日