证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-064

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十二次会议于2014年8月26日上午10时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以0票回避、9 票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日公告的《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》。

公司董事会收到独立董事及董事的辞职报告，导致公司董事低于法定人数，经董事会提名委员会提名，现提名王海清先生、李克恕先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。

董事候选人简历：

1、王海清，男，现年53岁，中共党员，大学本科，高级政工师。2002年10月至2008年11月任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室主任；2010年1月至2010年6月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；2008年12月至今任省农垦集团公司人力资源部(组织部)部长。

2、李克恕，男，现年48岁，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。1988年毕业于北京轻工业学院机械工程系；2007年7月至2011年2月在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司工作，任副总经理兼财务总监；2011年3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理。

四、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的公告》。

五、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的公告》。

六、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司山丹芋兴粉业有限责任公司提供担保的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司山丹芋兴粉业有限责任公司提供担保的公告》。

七、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的公告》。

八、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请流动资金贷款的议案》

本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请流动资金贷款贰亿元，期限为 1 年。

八、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

上述第三、四、七项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2014-0 65

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届监事会二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十一次会议于2014年8月26日下午14时，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：

一、以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年上半年度报告》；

监事会认为：公司2014年上半年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。无损害公司及股东利益的行为。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》；

监事会认为：该议案符合《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的相关规定，同意增选第六届董事会董事的议案。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-066

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2014年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828号），公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息 收入净额	年末余额
	直接投入募 集资金项目	暂时补充流动资金	购买理财产品
67,249.97	5,912.81	8,000.00	25,000	2,846.90	5,762.97

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2013年4月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经本公司2013年4月第六届董事会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行分别设立了621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于2013年6月24日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至2014年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	交通银行股份有限公司兰州永昌路支行	621060112018010046704	46,408.85	2,000.98	44,622.10	1,787.73
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27011501040006029	25,536.00	202.23	25,738.14	0.09
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	37,134.00	643.08	13,802.15	3,974.93
阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司	中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行	15001647742052505247		0.61	20,000.39	0.22
合计			109,078.85	2,846.90	106,162.78	5,762.97

三、上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2014年上半年募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2014年上半年无募投项目先期投入及置换情况

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年5月28日召开的公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”的闲置募集资金5000万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止2014年6月30日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已补充完毕。

4、用募集资金购买理财产品情况

公司于2014年5月28日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。

（1）2014年1月14日，公司使用闲置募集资金8,000万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买“中国建设银行甘肃分行‘乾元’保本型人民币理财产品2014年第17期人民币理财产品”，该理财产品已到期收回本金及收益。

（2）2014年2月18日，公司使用闲置募集资金3,000万元向中信银行股份有限公司兰州高新区支行购买保本浮动收益型、封闭型“中信理财之信赢系列（对公）14067期人民币理财产品”，该理财产品已到期收回本金及收益。

（3）2014年4月23日，公司使用闲置募集资金5,000万元向交通银行股份有限公司兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“领汇财富·慧得利”结构性对公理财产品，该理财产品已到期收回本金及收益。

（4）2014年5月30日，公司在兰州银行办理协议存款理财，金额15,000万元，该协议存款为保本保收益性存款理财，年化收益率为4%，期限为2014年5月30日至2014年9月1日，该理财产品尚未到期。

（5）2014年6月3日，公司使用闲置募集资金5,000万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买“中国建设银行甘肃分行‘乾元’保本型人民币理财产品2014年第55期人民币理财产品”，该理财产品尚未到期。

（6）2014年6月9日，公司使用闲置募集资金5,000万元向交通银行股份有限公司兰州永昌路支行购买“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品尚未到期。

4、结余募集资金使用情况

无。

5、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司2014年上半年变更募集资金投资项目情况表（见附表2）

2、本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2014年上半年募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年上半年募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

附表：1

募集资金使用情况对照表（2014年上半年）

金额单位：人民币万元 

项 目			金额或比例		项 目			金 额
募集资金总额			109,078.85		本年度投入募集资金总额			5,912.81
变更用途的募集资金总额			20,000.00		已累计投入募集资金总额			73,162.78
变更用途的募集资金总额比例			18.34%
承诺投 资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总 额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日 期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	否	46,408.85	46,408.85	46,408.85	5.00	21,622.10	-24,786.75	46.59	2014.10	不适用	不适用	否
现代农业滴灌设备生产建设项目	否	25,536.00	25,536.00	25,536.00	102.06	25,738.14	202.14	100.00	2013.12	不适用	不适用	否
现代农业物流体系建设项目	是	37,134.00	17,134.00	17,134.00	123.09	5,802.15	-11,331.85	33.86	2015.06	不适用	不适用	否
内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目	是		20,000.00	20,000.00	5,682.66	20,000.39	0.39	100.00	2015.12	不适用	不适用	否
投资项目小计		109,078.85	109,078.85	109,078.85	5,912.81	73,162.78	-35,916.07	67.07
暂时补充流动资金					8,000.00
购买银行理财产品					25,000.00
合计	—	109,078.85	109,078.85	109,078.85	38,912.81	73,162.78	-35,916.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				注：1、30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目，因募集资金到位晚于原计划时间，同时滴灌设备安装期集中在春播前和秋收后，因此项目推进晚于计划完成期。报告期内该项目正处于建设阶段，故暂无法进行效益核算。 2、现代农业滴灌设备生产建设项目，该项目已于2013年12月达到预定可使用状态，报告期内，该项目处于厂房建设、设备安装及调试阶段，故暂无法进行效益核算。 3、现代农业物流体系建设项目，因募集资金到位晚于原计划时间，同时由于区域种植结构发生变化，社会投资的气调库库容增加迅速，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，相应的现代农业物流信息网络系统和设立农产品物流集散中心的系统工作正在积极推进，报告期内该项目正处于建设阶段，故暂无法进行效益核算。 4、内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，该项目拟投资61,107.10万元，使用募集资金投资20000万元，项目全部完成时间预计为2015年12月，募集资金投资已完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况				2012年7月19日公司召开的第六届董事会四次会议审议通过《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》和《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》,具体内容为： 1、《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》 （1）将实施地点中“饮马分公司”变更为“敦煌市冷链物流北园区”； （2）将实施地点中“下河清分公司”变更为“酒泉市南园工业园区”；（3）将实施地点中“黄花分公司”变更为“金塔县金鑫工业园区”；（4）将实施地点中“甘肃天润薯业有限责任公司”变更为“兰州市九州开发区”。 2、《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》 将在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区实施建设的现代农业滴灌设备生产建设项目，变更为在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区和内蒙古通辽市科尔沁工业园区（南区）两地共同实施该项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目的实施方式未发生变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据本公司2012年6月27日第六届董事会三次会议审议通过的《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,159.66万元。截至2012年6月30日，上述预先投入资金已全部置换完毕。 根据本公司2013年6月20日召开第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，本公司用募集资金置换募集资金投资项目—内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目前期已投入资金73,609,812.00元。截至2013年6月30日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2012年12月5日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至2013年5月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1亿元全部归还至公司募集资金专用账户。 2013年5月8日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金3,000.00万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至2014年5月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。 2014年5月28日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”的闲置募集资金5000万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止2014年6月30日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已补充完毕。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2013 年5 月27 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目尚未建成，暂无募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况				无其他使用情况。

【注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2014年上半年

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目	现代农业物流体系建设项目	20,000.00	20,000.00	5,682.66	20,000.39	100.00	2015.12	不适用	不适用	否
合计	-	20,000.00	20,000.00	5,682.66	20,000.39	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】				2013 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了“关于变更部分募集资金投向的议案”，为了提高募集资金的使用效率，经过公司对相关项目的具体实施以及对相关行业发展情况的认真考察和研究，本着股东利益最大化的原则，对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目投资资金人民币 20,000 万元用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，现代农业物流体系建设项目将缩减建设内容。
未达到计划进度的情况和原因				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

【注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2014-067

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团

有限责任公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：4,000 万元人民币

累计为其担保数量：4,000万元人民币

● 对外担保累计数量：37,950万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币4,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会三十二次会议审议通过，并须提交公司临时股东大会审议通过后，方可签署担保合同。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司，公司持股100%，法定代表人：张连忠，注册资本：3,000 万元，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。截至2013年12月31日，该公司总资产37,044.98万元，负债总额28,755.11万元，资产负债率77.62%，净资产8,289.87万元；营业收入15,898.91万元，净利润1,398.98万元。

三、董事会意见

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司是公司啤酒花产业龙头企业，近年来公司通过产业链延伸，提高产品竞争力，当前正值啤酒花收获季节，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行酒泉市肃州区支行4,000万元流动资金借款提供信用担保，期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年8月26日，该笔担保发生后，公司累计对外担保数量37,950万元，逾期担保数量为零。

本公司分别于2012年10月31日、2013年7月23日披露的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》（临：2012-057）和《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供信用担保的公告》（临：2013-063），为甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司流动资金借款2次共计贷款总额6000万元提供信用担保。上述借款已于2014年7月11日偿还完毕，6000万元担保责任解除。

本公司于2013年4月26日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临：2013-028），为控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科持农业有限公司流动资金借款2000万元提供信用担保。该笔借款已于2014年6月27日偿还2000万元，2000万元担保责任解除。

五、备查文件：

1、第六届董事会三十二次决议；

2、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司营业执照复印件；

3、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司会计报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2014-068

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司甘肃天润薯业

有限责任公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃天润薯业有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：500 万元人民币

累计为其担保数量：1500万元人民币

● 对外担保累计数量：38,450万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币500万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会三十二次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃天润薯业有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张希林，注册资本：3,000 万元，经营范围：马铃薯脱毒基础种薯生产、经营（凭有效许可证生产、经营）；其他农作物（不含种子）种植、储藏、检测、包装和销售；其他产品（不含粮食）收购、加工、批发零售；化肥销售；与种植业生产及农产品加工相关的技术开发与咨询服务。

截至2013年12月31日，该公司总资产5,319.57万元，负债总额2,780.59万元，资产负债率52.27%，净资产2,538.97万元；营业收入2,031.73万元，净利润-379.72万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为：马铃薯产业作为国家政策大力扶持的产业，发展前景良好,该笔借款主要用于补充该公司的流动资金，提升公司经营绩效。本公司董事会同意为其在交通银行甘肃省分行500万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年8月26日，该笔担保发生后，公司累计对外担保数量38,450万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件：

1、第六届董事会三十二次决议；

2、甘肃天润薯业有限责任公司营业执照复印件；

3、甘肃天润薯业有限责任公司会计报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2014-069

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司山丹县芋兴粉业

有限责任公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山丹县芋兴粉业有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：3,000 万元人民币

累计为其担保数量：4,800万元人民币

● 对外担保累计数量：41,450万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

山丹县芋兴粉业有限责任公司拟向中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金借款人民币3,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会三十二次会议审议通过后，签署抵押合同。

二、被担保人基本情况

山丹县芋兴粉业有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张兴保，注册资本：4,000 万元，经营范围：马铃薯、菊芋的种植、收购、加工、销售、马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购，加工，销售。

截至2013年12月31日，该公司总资产7,730.86万元，负债总额4,941.00万元，资产负债率63.91%，净资产2,789.86万元；营业收入1,463.18万元，净利润-229.93万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为：山丹芋兴粉业是公司马铃薯深加工企业，同意为其在中国农业发展银行山丹县支行3,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年8月26日，该笔担保发生后，公司累计对外担保数量41,450万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件：

1、第六届董事会三十二次决议；

2、山丹县芋兴粉业有限责任公司营业执照复印件；

3、山丹县芋兴粉业有限责任公司会计报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2014-070

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：12,000 万元人民币

累计为其担保数量：21,800万元人民币

● 对外担保累计数量：53,450万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币12,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股100%，法定代表人：高俊平。注册资本：5,000 万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。

截至2013年12月31日，该公司总资产19,624.38万元，负债总额14,800.27万元，资产负债率75.42%，净资产4,540.42万元；营业收入13, 295.34万元，净利润-78.78万元。

三、董事会意见

甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业，为进一步拓展公司业务渠道、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关支行12,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年8月26日，公司累计对外担保数量53,450万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件：

1、第六届董事会三十二次决议；

2、甘肃亚盛国际贸易有限公司营业执照复印件；

3、甘肃亚盛国际贸易有限公司会计报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-071

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年9月22日

●股权登记日：2014年9月18日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议召开时间：2014年9月22日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2014年 9月22 日上午 9:30-11:30、

下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于增选第六届董事会董事的议案》

2、《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》

3、《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》

三、出席会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；

2、截止2014 年9月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。

四、会议登记手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2014年9月19日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

（下转B44版）