第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－038
中国人寿保险股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第十六次会议于2014年8月11日以书面方式通知各位董事，会议于2014年8月27日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事8人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、苏恒轩、缪平，非执行董事王思东，独立董事Bruce D. Moore（莫博世）、梁定邦、唐建邦现场出席会议；非执行董事缪建民、张响贤、独立董事孙昌基因其他公务无法出席，分别书面委托执行董事林岱仁、非执行董事王思东、独立董事唐建邦代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于提名许恒平担任公司副总裁的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于提名徐海峰担任公司副总裁的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于提名利明光担任公司副总裁的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于提名杨征担任公司副总裁的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于公司2014年半年度财务报告的议案》
董事会审议通过《关于公司2014年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下2014年半年度财务报告、国际财务报告准则下2014年半年度财务报告、2014年半年度偿付能力报告、2014年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。
董事会对2014年半年度财务报告中涉及的会计估计变更进行了审议。2014年上半年除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
本公司2014年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设，假设变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期利润表，合计增加税前利润人民币6,229百万元。上述假设变更合计减少2014年6月30日寿险责任准备金人民币5,502百万元，减少长期健康险责任准备金人民币727百万元。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于公司2014年中期报告（A股/H股）的议案》
董事会审议通过《关于公司2014年中期报告（A股/H股）的议案》，内容包括：财务摘要、董事长致辞、管理层讨论与分析；重要事项、股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员及员工情况；财务报告、内含价值报告等内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据董事会专门委员会运作情况以及人员构成情况，安排新任独立董事张祖同担任提名薪酬委员会主席、审计委员会委员，新任独立董事黄益平担任战略与投资决策委员会主席、审计委员会委员。
调整后专门委员会组成如下：
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注：新任独立董事的任职资格尚待中国保监会核准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于<公司高管人员2013年度绩效考核结果与2014年度绩效合同>的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于调整公司总部部门设置的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十、审议通过《关于银海项目的议案》
该交易构成公司在联交所上市规则下的关联交易。关联董事杨明生、林岱仁、苏恒轩、缪平、缪建民、张响贤和王思东回避了该议案的表决。独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于拟参与中国石化销售有限公司增资的议案》
有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权1票。独立董事莫博世弃权，弃权理由：投资项目复杂且不熟悉中国成品油销售市场情况。
十二、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于公司2014年上半年内部审计工作的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－039
中国人寿保险股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会第十三次会议于2014年8月11日以书面方式通知各位监事，会议于2014年8月27日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。监事长夏智华、监事史向明、杨翠莲、李学军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2014年半年度财务报告的议案》
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司2014年中期报告（A股/H股）的议案》
监事会认为：
1.《公司2014年中期报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.《公司2014年中期报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，未发现参与2014年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司2014年上半年内部审计工作总结与下半年内部审计工作计划的议案》
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于<公司2014年上半年合规报告>的议案》
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于<监事会2014年贵州调研报告>的议案》
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2014年8月27日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－040
中国人寿保险股份有限公司
关于拟参与中国石化销售有限公司引资的
提示性公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十六次会议决议，本公司拟参与中国石化销售有限公司（以下简称“中国石化销售公司”）引资（如下文所定义）。
中国石化销售公司成立于1985年，为中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”，股票代码600028）全资子公司。2014年4月，中国石化以中国石化销售公司为平台实施销售业务内部重组，将相关销售业务、资产注入到中国石化销售公司。重组完成后，中国石化销售公司为法人独资的有限责任公司，由中国石化持有100%的股权。中国石化销售公司的主要经营范围是：成品油、天然气、燃料油等石油产品的储运、零售、直分销，非油品业务的开发经营（如便利店、汽车服务等）。经重组后的中国石化销售公司拟通过增资扩股的方式引入社会和民营资本（“引资”）。中国石化销售公司及其引资的详细情况可参见中国石化于2014年6月30日刊发的“关于销售业务重组的进展公告”。
本公司将根据有关监管规定及本公司上市地上市规则的要求及时履行后续的信息披露义务。
于本公告日期，本公司并未就上述拟议交易订立任何协议。本公司参与引资一事具有不确定性。由于拟议交易未必进行，本公司股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2014年8月27日