董事会第三次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-029
上海申通地铁股份有限公司第八届
董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2014年8月16日以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第三次会议的通知和材料。公司第八届董事会第三次会议于2014年8月26日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）了如下决议：
1、“2014年半年度报告”及“2014年半年度报告摘要”；
2、上海申通地铁股份有限公司发行短期融资券的议案。
详见公司关于拟发行短期融资券的公告(编号：临2014-031)。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2014年8月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-030
上海申通地铁股份有限公司第八届
监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2014年8月16日以书面形式向各位监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知和材料。公司第八届监事会第二次会议于2014年8月26日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过（有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票）了如下决议：
1、“2014年半年度报告”及“2014年半年度报告摘要”；
监事会认为公司“2014年半年度报告”及“2014年半年度报告摘要”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司“2014年半年度报告”及公司“2014年半年度报告摘要”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、上海申通地铁股份有限公司发行短期融资券的议案。
详见公司关于拟发行短期融资券的公告(编号：临2014-031)。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2014年8月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-031
上海申通地铁股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟在中国银行间市场发行短期融资券，发行方案如下：
一、发行规模
本次短期融资券的注册发行规模：在审批通过的一年内，不超过4亿元，并可以分期发行。
二、期限
本次注册发行的每期短期融资券的期限最长不超过365天（含365天）。
三、发行对象
本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
四、发行成本
本次注册发行的不超过一年期(含一年期)短期融资券年利率以银行间债券市场价为基础，并控制在银行同期基准贷款利率以下。
五、募集资金用途
本次短期融资券募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，用于公司的生产经营活动。
六、决议有效期
本次发行短期融资券决议的有效期为自董事会通过之日起12个月。
七、对经营层的授权事项
董事会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
本方案经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2014年8月13日