股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2014-042

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十九次会议通知及会议材料于2014年8月16日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2014年8月27日上午10:00时在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈立福因公差委托董事叶海英出席并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

  一、 审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》的议案

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、 审议通过了《公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案》

  同意公司控股子公司新赛精纺新建住宅楼（保障性住房）建设项目，由于新疆生产建设兵团人才引进项目的实施，新赛精纺2014年初从甘肃陇南地区招录一批新员工，为解决新招录员工的住房问题，确定新建住房256套，3栋二单元六层、4栋三单元六层、1栋四单元（一层底商）六层住宅楼，总建筑面积18066.22m2（每户建筑面积54m2）。项目拟总投资3793.64万元其中：工程费用投资：3173.39万元；工程建设其他费用：439.61万元；基本预备费：180.65万。

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  三、 审议通过了《公司关于投资农副产品商贸物流平台建设项目的的议案》

  同意公司控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司农副产品商贸物流平台建设项目固定资产拟投资9613万元，其中建筑工程投资1614万元（包括：①综合服务中心、油品展示区、农副产品展示区3栋，建筑面积2642平方米，单层，轻钢结构；封闭仓库8518.5平方米，共4栋，单层，轻钢结构；露天堆场1050平方米，砼结构。②出入电子卡口管理区包括门卫、磅房，投资16.7万元；停车场1000平方米，投资16万元；公用及辅助配套建筑工程，投资380.2万元，包括仓储区内水电暖消防设施，以及地坪、道路、围墙、大门、绿化等公用工程。③包装车间改造投资61万元，展示大厅改造投资60万元。），设备投资5916万元（包括：精炼及小包装生产线设备、购置储油罐、仓储装卸设备、物流信息平台设备以及消防设备等。），其它费用投资1625万元（包括：土地使用费、建设单位管理费、工程招标监理、勘察设计、招标代理、租赁包装车间及相关设施、展示大厅费用等。），基本预备费458万元。

  项目建设计划期2年（2014年7月-2016年6月）内完成。该项目建成投产后，年储货能力约10370吨左右；生产一级特种食用油370吨；入驻22户商家展示、销售，新增年营业收入15618万元，年利润总额为1130万元，新增上缴销售税金1774万元，预计税后内部收益率为27.9%，税后投资回收期为5.72年。

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  四、 审议通过了《公司关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

  公司决定召开2014年第四次临时股东大会，审议以下事项：

  1、 审议《公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案》

  2、 审议《公司关于投资农副产品商贸物流平台建设项目的的议案》

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  会议有关事项另行通知。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2014年8月28日

  证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-043

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于投资建设农副产品商贸物流平台

  建设项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：新疆新赛宏伟投资有限公司农副产品商贸物流平台建设项目

  ● 投资标的金额：拟投资9613万元人民币

  ●风险提示：敬请广大投资者仔细阅读本公告风险分析内容，注意投资风险。

  一、 投资概述

  本次投资主体为公司控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“新赛宏伟投资”），为充分发挥农副产品商贸物流平台建设项目的整体优势，打造集展示、贸易、电子商务、信息交流于一体的现代化农副产品交易中心，实现新疆农副产品走向全国而搭建一个全新的商贸平台，提高公司的整体效益而投建此项目。

  1、 项目总体规划：项目规划总占地面积46703.5平方米，划分为综合服务区（综合服务中心、油品展示区、农副产品展示区等）、仓储区（包括综合仓储区、堆场区）等功能区。

  2、 项目建设内容：建设10吨/日特种食用油精炼及6吨/8小时小包装生

  产线各一条；建设综合服务中心建筑面积770平方米，油品展示区、农副产品展示区各一栋，建筑面积936平方米；封闭仓库5栋，总建筑面积8518.5平方米，堆场1050平方米，配套装卸设备、物流信息平台等设备94台（套）及公用辅助工程。改造展示大厅；购置容积78400立方米储油罐。

  3、 项目投资概算：项目拟投资总额9613万元，其中：建筑工程投资1614万元，设备投资5916万元，基本预备费458万元，其它费用投资1625万元。

  本次交易不构成关联交易。

  2014年8月27日，公司第五届董事会第十九会议审议通过，尚需提请股东大会审议。相关会议决议及公告于2014年8月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、 除本公司外其他出资各方的基本情况

  （一）新疆宏伟投资有限公司

  成立时间：2007年12月27日

  注册资本：人民币叁仟万元

  公司法定代表人：陈宝平

  公司地址：乌鲁木齐市高新街北二巷21号3-3-304室

  经营范围：主要投资业务，仓库服务；建材，化工产品，机械设备，五金交电，电子产品，阀门，电线电缆，花卉，金属材料，机电设备，日用百货的销售。

  公司的优势及核心能力：拥有坚实的资金基础，与投资机构、金融行业等具有紧密的合作关系；专注于资本运作、专业市场投资开发以及经营管理，具备专业化的运作经验。

  （二）新疆恒丰泰建材市场管理有限公司

  成立时间：2011年7月16日

  注册资本：人民币叁仟万元

  公司法定代表人：郑宜明

  公司地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区北站西路522号

  经营范围：一般经营项目：仓储服务；房屋租赁；场地租赁；装卸服务，建材、机械设备、五金交电、电子产品、日用百货、纺织品的销售；货物运输代理。

  公司的优势及核心能力：新疆第一家集市场、仓储、物流、房屋租赁、融资担保为一体的大型综合性物流企业。与兵团储运公司达成长期的战略合作伙伴关系，有稳定的长期物流资源及铁路运输及陆路运输的优势。

  （三）乌鲁木齐陆虎工贸有限公司

  成立时间： 2004年11月23日

  注册资本：人民币柒佰万元

  公司法定代表人：陈文强

  公司地址：乌鲁木齐市仓北社区仓房沟路6对6-10号（中国石油加油站对面）

  经营范围：一般经营项目：建筑装饰设计；销售；钢材；沥青，石油制品，化工产品，润滑油，建材，日用百货，机电产品，五金交电，农畜产品；汽车装潢；汽车租赁，机械租赁。

  公司的优势及核心能力：致力于新疆农副产品的贸易，以电子商务为平台，实现网络化贸易，通过内地高端消费渠道加大农副产品的销售，并在多个沿海城市建立产品营销渠道，实现年销售过亿。

  三、 投资标的情况

  （一）本次投资标的公司基本情况

  企业名称：新疆新赛宏伟投资有限公司

  注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号

  法定代表人：冯建勇（董事长）

  注册资本：3,000 万元

  成立时间：2014年3月19日

  经营范围：电子商务；信息咨询；农副产品及粮油销售、各种粕类的收购、销售、皮棉及农副产品收购、销售；销售：包装材料，棉纺织品，农畜产品，饲料，化工产品，五金交电，有色金属，矿产品，建材，机电，仪器仪表，汽车配件，家具生活用品，电线电缆，蔬菜，化肥，农机配件，农膜，煤炭；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司于2013年11月25日审议通过《关于投资设立新疆新赛宏伟实业有限公司的议案》由新疆赛里木现代农业股份有限公司35%股权、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司25%股权、新疆宏伟投资有限公司25%股权、乌鲁木齐陆虎工贸有限公司15%股权共同出资组成,注册资金3000万元,企业法人冯建勇。新公司出资比列表如下：

  ■

  相关决议公告刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  四、 主要项目投资情况

  新疆新赛宏伟投资有限公司农副产品商贸物流平台建设项目固定资产拟投资9613万元，其中建筑工程投资1614万元（包括：①综合服务中心、油品展示区、农副产品展示区3栋，建筑面积2642平方米，单层，轻钢结构；封闭仓库8518.5平方米，共4栋，单层，轻钢结构；露天堆场1050平方米，砼结构。②出入电子卡口管理区包括门卫、磅房，投资16.7万元；停车场1000平方米，投资16万元；公用及辅助配套建筑工程，投资380.2万元，包括仓储区内水电暖消防设施，以及地坪、道路、围墙、大门、绿化等公用工程。③包装车间改造投资61万元，展示大厅改造投资60万元。），设备投资5916万元（包括：精炼及小包装生产线设备、购置储油罐、仓储装卸设备、物流信息平台设备以及消防设备等。），其它费用投资1625万元（包括：土地使用费、建设单位管理费、工程招标监理、勘察设计、招标代理、租赁包装车间及相关设施、展示大厅费用等。），基本预备费458万元。

  项目建设计划期2年（2014年7月-2016年6月）内完成。该项目建成投产后，年储货能力约10370吨左右；生产一级特种食用油370吨；入驻22户商家展示、销售，新增年营业收入15618万元，年利润总额为1130万元，新增上缴销售税金1774万元，预计税后内部收益率为27.9%，税后投资回收期为5.72年。

  五、 项目建设的必要性

  1、 项目符合国家、兵团政策要求。第三方物流企业能为农产品生产者和消费

  者提供满意的专业化服务，优化农产品物流体系。项目利用乌鲁木齐市交通、区位、信息以及市场优势，建设的第三方物流平台具有市场聚集、放大、便捷的功能。公司可实现高端特色食用油生产销售、物流管理、设施租赁等多元经营，可进一步增强企业经营实力、效益，带动公司快速发展。

  2、 项目建设有利于盘活资产，提高企业投资效益。

  新疆新赛宏伟投资有限公司利用新赛乌鲁木齐油脂有限公司现有房产以及

  基础设施，盘活现有国有资产，可在较短时间内建成特色油脂精炼、包装深加工生产线；项目利用部分闲置土地，建成以特种食用油为主、特色农副产品物流平台，扩大油品、农产品市场销售，形成新疆新赛宏伟投资有限责任公司的良性发展局面。

  3、 项目建设有利于提升企业综合竞争力

  新疆新赛宏伟投资有限公司是一家集食用油加工销售、商贸物流、电子商务等于一体的公司，由于公司成立运营时间较短，企业经营项目、设施和战略规划尚在不断完善，急需确定经营项目，提高企业综合竞争力。本项目以资金、土地为纽带，建立农副产品物流平台，公司可实现高端特色食用油生产销售、物流管理、设施租赁等多元经营，可进一步增强企业经营实力、效益，带动公司快速发展。

  六、 投资对公司的影响

  1、 投资的资金来源和安排

  本公司控股子公司项目拟投资总额9613万元，其中：申请国家资金960万元，占总投资的10%，控股子公司自筹8653万元，占总投资的90%，主要通过自有资金、银行贷款及其他方式解决。

  2、 投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  本次项目投资将有利于拓宽公司业务范围，增强公司抗风险能力，加快公司发展，符合公司的发展战略，本次投资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  七、 项目投资风险分析

  1、 招商风险：商贸物流平台建成后，除保障设施布局、功能正常外，对外

  招商工作极为重要。招商工作不力，直接影响商贸物流平台的承租率和对外形象。

  2、 商贸物流平台管理经营风险：作为专业农产品物流平台，其运行管理水

  平直接关系到项目经营效益和持续发展。如果物流平台管理不到位，造成经营成本较高、市场经营环境差或市场秩序混乱，都将影响到入驻经营者长期经营，甚至撤离。

  八、 备查文件

  1、新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

  2、新疆新赛宏伟投资有限公司农副产品商贸物流平台建设项目可行性研究报告

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2014年8月28日

  证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-044

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于新赛精纺有限公司新建保障性

  住房项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：新疆新赛精纺有限公司新建住宅楼（保障性住房）建设项目

  ●投资总量：拟投资3793.64万元人民币。

  一、 投资概述

  公司控股子公司新疆新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）由于新疆生产建设兵团人才引进项目的实施，新赛精纺2014年初从甘肃陇南地区招录一批新员工，为解决新招录员工的住房问题，确定新建住房256套，3栋二单元六层、4栋三单元六层、1栋四单元（一层底商）六层住宅楼，总建筑面积18066.22m2（每户建筑面积54m2）。项目拟总投资3793.64万元。

  本次交易不构成关联交易。

  2014年8月27日，公司第五届董事会第十九会议审议通过，尚需提请股东大会审议。相关会议决议及公告于2014年8月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、 投资标的情况

  （一）本次投资标的公司基本情况

  企业名称：新疆新赛精纺有限公司

  注册地：新疆博乐市工业区建设路9号

  法定代表人：付新林

  注册资本：4500万元

  成立时间：2008年11月7日

  经营范围：棉籽加工。一般经营项目：棉纱、棉线生产、销售、棉收购、销售；纺织机械配件销售；货物与技术的进出口业务。

  截至2013年12月31日，新赛精纺资产总额10,511.67 万元，净资产 4,389.97万元，2013年度营业收入16,120.18 万元，净利润176.29万元。（以上数据经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  截至2014年6月30日，新赛精纺资产总额4,728.43万元，净资产4,215.21

  万元，2014年1-6月营业收入3,719.79万元，净利润-174.76万元。（以上数据未经审计）。

  三、 投资项目的基本情况

  1、 项目建设的基本情况：

  控股子公司新赛精纺新建住宅楼（保障性住房）建设项目拟投资3793.64万元其中：工程费用投资：3173.39万元；工程建设其他费用：439.61万元；基本预备费：180.65万。

  2、 投资项目建设计划：

  项目建设计划期为2014年7月至2015年10月底竣工交付使用。

  四、 项目建设背景、必要性及可行性

  1、项目建设背景

  为了响应十八大及兵团“十二五”规划，近年来，五师紧紧抓住国家保障性住房政策机遇，加大保障性住房建设，为困难户、低收入家庭以及新招如员工提供住房保障。目前在新疆新赛精纺有限公司工作的甘肃陇南地区招录的新员工与现有特殊职工共计500余人，均需要解决其住房问题，为此新赛精纺公司提出建设员工保障性住房。

  2、项目建设必要性

  本项目是新疆兵团引进人才工程的实际需求，也是企业营造“栓心留人”环境的需要。项目建设后能够极大的改善员工的住房条件以及居住环境，提高他们的生活质量，能使他们安心工作，从而解决精纺公司目前用工难得问题，同时也能为新赛精纺公司的经济发展做出更大贡献，为企业创造更大的利润。

  3、项目建设可行性

  （1）本工程可解决新赛精纺公司外来职工的住房紧张问题，有利于公司吸

  引外来人才，在政策上可行。

  （2）本工程建设位置为师部城区八一路南28区，符合师部城区总体规划。

  对外交通非常便利，交通网络均以建设完善，材料运输可以直达工地；电力电网设施完善，电力供应充足；暖气由集中供热管网供应；项目区现有中国电信、铁通、中国联通等多家电讯运营商，设备先进、网络覆盖面广，通讯条件良好。

  （3）施工力量及材料供应满足建设要求。项目建设所需的各种建筑材料能在

  城区购买，且项目为砖混结构，土建和安装工程可由当地施工单位承建。

  （4）用地条件良好，项目位置地势较为平坦，无滑坡等重大地质灾害影响，

  用地内拆迁量小，征地成本低。

  （5）本项目全部申请国家资金640万元。

  五、 投资对公司的影响

  1、投资的资金来源和安排

  本公司控股子公司项目估算总投资3793.64万元，申请国家专项资金640万

  元（按照每户2.5万元），占总投资的16.9%；控股子公司自筹3153.64万元，占总投资的83.1%，资金来源为自有资金、银行贷款及其他方式解决。

  2、投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  本此保障性住房建设项目，可解决公司目前从甘肃陇南地区招录的新员工的住房问题，满足新招录员工的住房需求，保稳定促和谐，提高员工的工作积极性和主动性，从而推动公司的经济发展，带来较好的社会效益，符合公司的发展要求。本次投资对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  六、 该项目的风险与对策

  资金风险：控股子公司新赛精纺有限公司新建保障性住房建设项目，如果后续建设资金不能及时到位，可能导致项目无法按期完成，对人员安置造成一定的波动风险。

  七、 备查文件

  1、 新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

  2、 新赛精纺有限公司新建住宅楼（保障性住房）建设项目可行性

  研究报告

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2014年8月28日

  证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2014-045

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于召开2014年第四次

  临时股东大会会议通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期

  现场会议时间：2014年9月15日（星期一）上午10:30

  网络投票时间：2014年9月15日（星期一）上午9：30－11：30；

  下午13：00－15：00

  现场会议召开地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室

  ●股权登记日：2014年9月9日

  ● 是否提供网络投票：是

  一、 召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第四次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：

  现场会议时间：2014年9月15日（星期一）上午10:30

  网络投票时间：2014年9月15日（星期一）上午9：30－11：30；

  下午13：00－15：00

  现场会议召开地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室

  （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

  （五）参加会议的方式：

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件1。

  二、 会议审议事项：

  ■

  该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2014年8月28日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

  三、 会议出席对象

  （一）本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日。截至2014年9月9日下午

  收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）本公司聘请的律师等相关人士。

  四、 现场会议登记方法

  （一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效

  股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  （二）登记时间及登记地点：

  登记时间：2014年9月11日至12日上午10:00-下午14:00；下午15:30-19:30

  登记地点：新疆博乐市红星路158号公司证券部

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

  六、联系方式

  联系电话：0909—2268156、 2268189

  传 真：0909—2268162

  联 系 人：高维泉、毛雪艳

  邮 编：833400

  联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

  七、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2014年8月28日

  附件1:

  授权委托书

  新疆赛里木现代农业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月15日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  投资者参加网络投票的操作流程

  公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

  一、 网络投票时间：2014年9月15日上午9:30-11:30

  下午13：00－15：00。

  二、 投票流程：

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方式

  1. 一次性表决方法

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2. 逐项表决方法：

  如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

  ■

  （三）表决意见。

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  三、 投票举例

  （一）股权登记日 2014年9月9日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600540）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  四、 网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 

  股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2014-046

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2014年8月16日书面通知各位监事，于2014年8月27日上午11：30分在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张庆帮生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过了《公司2014年半年度报告正文及摘要》

  公司监事会及全体监事认为：公司2014年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2014年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

  2014年8月28日