甘肃省敦煌种业股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 敦煌种业 | 股票代码 | 600354 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 顾生明 | 杨洁 |
| 电话 | 0937-2663908 | 0937-2663908 |
| 传真 | 0937-2663908 | 0937-2663908 |
| 电子信箱 | dhzyzqb@sina.com | dhzyyj@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,298,168,490.85 | 4,104,677,568.99 | -19.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 871,472,360.96 | 998,812,708.70 | -12.75 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,022,255.60 | 248,640,362.48 | -5.07 |
| 营业收入 | 330,045,701.03 | 663,476,947.32 | -50.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -127,340,347.74 | -75,502,519.14 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -127,688,828.52 | -75,593,981.57 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -13.62 | -7.03 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.2844 | -0.1686 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.2844 | -0.1686 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
| 报告期末股东总数 | 77,875 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | 国有法人 | 15.22 | 68,170,168 | 0 | 0 | |||||
| 敦煌市供销合作社联合社 | 境内非国有法人 | 6.60 | 29,568,876 | 0 | 0 | |||||
| 金塔县供销合作联社 | 境内非国有法人 | 2.47 | 11,053,495 | 0 | 0 | |||||
| 酒泉市农业科学研究所 | 国有法人 | 1.30 | 5,841,494 | -10,000 | 0 | |||||
| 胡志斌 | 其他 | 0.40 | 1,792,100 | -60,000 | 0 | |||||
| 张宏源 | 其他 | 0.27 | 1,220,000 | 未知 | 0 | |||||
| 瓜州县供销合作社联合社 | 其他 | 0.26 | 1,179,757 | 0 | 0 | |||||
| 宿君 | 其他 | 0.26 | 1,178,393 | 未知 | 0 | |||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 0.22 | 999,969 | 未知 | 0 | |||||
| 西藏丰汇投资管理有限公司 | 其他 | 0.22 | 990,000 | 未知 | 0 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | 68,170,168 | 人民币普通股 | ||||||||
| 敦煌市供销合作社联合社 | 29,568,876 | 人民币普通股 | ||||||||
| 金塔县供销合作联社 | 11,053,495 | 人民币普通股 | ||||||||
| 酒泉市农业科学研究所 | 5,841,494 | 人民币普通股 | ||||||||
| 胡志斌 | 1,792,100 | 人民币普通股 | ||||||||
| 张宏源 | 1,220,000 | 人民币普通股 | ||||||||
| 瓜州县供销合作社联合社 | 1,179,757 | 人民币普通股 | ||||||||
| 宿君 | 1,178,393 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 999,969 | 人民币普通股 | ||||||||
| 西藏丰汇投资管理有限公司 | 990,000 | 人民币普通股 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他2家发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内：公司继续坚持“强种子、稳食品、调棉花、提管理”的发展战略。在具体经营管理工作中，种子产业主要以全力推进自有品种的营销为重点，针对玉米种子库存积压严重的问题，较大幅度的调减了生产面积，同时进一步强化和提升了公司自主研发的能力和实力；食品产业继续提升管理水平，挖潜降耗，改善产品结构，增强应对市场价格波动风险能力；棉花产业以降低经营风险为目标，调配整合现有资源，处置部分闲置资产，盘活资金。
报告期内，虽然公司上下齐心协力，攻坚克难，但由于玉米杂交种子市场严重供过于求、竞争异常激烈，公司自有知识产权品种销售不畅；皮棉价格低迷、食用油价格长期低于成本价等不利因素，致使经营效果很不理想，公司报告期实现主营业务收入33,004.57万元，较上年同期减少33,343.12万元；营业利润-13,986.64万元，较上年减少5,870.91万元；归属于母公司股东的净利润-12,734.03万元，较上年同期亏损增加5183.77万元。
3.2 主营业务分析
3.2.1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 330,045,701.03 | 663,476,947.32 | -50.26 |
| 营业成本 | 269,080,527.09 | 518,046,427.98 | -48.06 |
| 销售费用 | 58,791,205.38 | 75,600,435.32 | -22.23 |
| 管理费用 | 78,196,484.37 | 70,537,974.44 | 10.86 |
| 财务费用 | 36,897,733.54 | 41,439,293.20 | -10.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,022,255.60 | 248,640,362.48 | -5.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,670,959.30 | -15,108,573.67 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -565,680,241.33 | -791,156,781.29 | 不适用 |
营业收入：较上期减少333,431,246.29元，主要系本期种子、棉花、食品行业销量下降所致；
营业成本：较上期减少248,965,900.88元，主要系本期种子、棉花、食品行业销量下降所致；
销售费用：较上期减少16,809,229.94元，主要系本期种子、棉花、食品行业销量下降所致；
管理费用：较上期增加7,658,509.93元，主要系本期工资、固定资产折旧、无形资产摊销及土地使用税增加所致；
财务费用：较上期减少4,541,559.66元，主要系本期贷款减少所致；
经营活动产生的现金流量净额：较上期差异额为12,618,106.88元，主要系本期销售收入减少所致；
投资活动产生的现金流量净额：较上期差异额为36,562,385.63元，主要系本期支付以前年度未付工程款所致；
筹资活动产生的现金流量净：较上期差异额为225,476,539.96元，主要系本期偿还贷款较上期减少所致；
3.2.2 行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 种子 | 69,015,656.68 | 39,333,392.61 | 43.01 | -59.80 | -58.40 | 减少1.92个百分点 |
| 棉花 | 72,938,269.60 | 68,816,109.08 | 5.65 | -49.94 | -33.29 | 减少23.54个百分点 |
| 食品 | 181,240,339.43 | 158,621,733.19 | 12.48 | -46.50 | -50.08 | 增加6.29个百分点 |
| 其他 | 1,792,037.67 | 724,204.21 | 59.59 | 7.39 | 15.74 | 减少2.91个百分点 |
| 合计 | 324,986,303.38 | 267,495,439.09 | 17.69 | -50.60 | -48.17 | 减少3.85个百分点 |
3.3核心竞争力分析
1、品种优势：公司拥有目前已在市场推广和后续即将不断进入市场的先玉系列优势品种，同时公司的“吉祥一号”玉米杂交种通过了2014年河北、山西、陕西、唐山品种委员会审（认）定，今后在新审（认）定区域有望能够快速推广；公司新购买的“东方红1号”及子公司选育审定的“飞天358”玉米品种在一定区域也具有良好的表现；公司成立院士工作站，聘请我国玉米遗传育种专家、中国农业大学教授、中国工程院院士戴景瑞先生担任公司院士站研发首席专家，对提升科研能力，加快品种选育步伐意义重大。
2、生产加工规模优势：截止目前公司控股子公司敦种先锋已建成8条全自动化的玉米种子加工生产线， 武威、酒泉各2条全自动化玉米种子加工生产线，加之原有加工中心产能，能够确保满足公司自有玉米品种的加工销售，能有效减少和规避冻害风险。
3、制种基地地缘优势：武威、酒泉、张掖作为我国玉米杂交制种的黄金地带，截至目前公司在酒泉、武威、张掖均有分子公司，专门从事玉米种子繁殖生产业务，通过多年的持续业务开展，已形成15万亩左右稳定的玉米制种基地。
3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 002310 | 东方园林 | 408,063.88 | 22,500 | 371,475 | 44.58 | -36,588.88 |
| 2 | 股票 | 600389 | 四川长虹 | 507,387.83 | 130,000 | 400,400 | 55.42 | -106,987.83 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 23,692.04 | |||
| 合计 | 915,451.71 | / | 771,875 | 100 | -119,884.67 | |||
(2) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 东海证券 | 50,000,000 | 2.99 | 2.99 | 50,000,000 | 1,500,000 | 0 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | 50,000,000 | / | / | 50,000,000 | 1,500,000 | 0 | / | / |
3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.4.3 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 增发 | 40,997.95 | 1,564.66 | 32,146.78 | 8,851.17 | 存放于募集资金专户 |
| 合计 | / | 40,997.95 | 1,564.66 | 32,146.78 | 8,851.17 | / |
（2） 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 否 | 4,900.00 | 1,564.66 | 9,366.78 | 否 | 2012年10月达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | |
| 购买新疆玛纳斯油脂资产 | 否 | 5,100.00 | 0 | 5,100.00 | 是 | 2011年12月达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | |
| 新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目 | 否 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 | 是 | 2011年12月达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | |
| 番茄深加工项目 | 是 | 13,000.00 | 0 | 0 | 否 | 项目变更 | 项目变更 | 不适用 | 注1 |
| 脱水蔬菜深加工生产线项目 | 是 | 13,000.00 | 0 | 0 | 否 | 项目已部分变更 | 项目变更 | 不适用 | 注2 |
| 合计 | / | 41000 | 1,564.66 | 19,466.78 | / | / | / | / | / |
注1：2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过将投资13,000万元募集资金建设的 “番茄深加工项目”资金变更7,680万元，其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权,5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线；2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司。
注2：2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过变更"脱水蔬菜生产线项目"资金5000万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建4条玉米种子自动化生产线。
（3）募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线 | 番茄深加工项目 | 10,000 | 0 | 10,000 | 是 | 不适用 | 不适用 | 已建成 | 不适用 | 不适用 |
| 购买“吉祥一号”生产经营权 | 番茄深加工项目 | 2,680 | 0 | 2,680 | 是 | 不适用 | 不适用 | 已完成 | 不适用 | 不适用 |
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 脱水蔬菜深加工生产线项目 | 9,900 | 1,564.66 | 9,366.78 | 是 | 不适用 | 不适用 | 已建成 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 22,580.00 | / | 22,046.78 | / | / | / | / | / |
(4) 其他
闲置募集资金使用情况：2011年4月13日公司四届十次董事会审议通过，4,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，已于2011年10月24日归还至募集资金专用账户；经2011年10月25日公司五届董事会第一次临时会议、2011年11月11日公司第二次临时股东大会审议通过，1.6亿闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，已于2012年5月11日归还至募集资金专用账户。2013年8月20日公司五届六次董事会审议通过，8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，已于2014年8月20日归还至募集资金专户。
3.5 主要子公司、参股公司分析 单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 河北敦煌种业有限公司 | 种子销售 | 不再分类的包装种子、农业机械、仪器仪表、农副产品的批发零售 | 1,000.00 | 1,409.43 | -134.42 |
| 武汉敦煌种业有限公司 | 种子销售 | 农作物种子选育、繁殖销售、农产品收购、加工、批发 | 3,000.00 | 13,938.23 | -1,038.41 |
| 甘肃敦煌种业油脂有限公司 | 油料加工 | 棉籽及其他油料的收购加工及其产品棉蛋白、棉粕等产品销售 | 21,900.00 | 42,387.23 | -1,277.21 |
| 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司 | 果蔬制品加工 | 果蔬制品的加工和销售 | 3,350.00 | 4,352.07 | 110.33 |
| 甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司 | 番茄加工 | 番茄酱、果蔬的生产、销售及出口业务；原料收购 | 2,516.00 | 3,822.39 | -191.58 |
| 甘肃省敦煌种业包装有限公司 | 包装产品 | 包装产品的生产和销售 | 800.00 | 417.74 | -66.04 |
| 酒泉佰易投资有限公司 | 投资管理与咨讯 | 投资管理与咨讯业务 | 3,000.00 | 2,164.10 | -80.66 |
| 敦煌种业先锋良种有限公司 | 玉米种子 | 玉米种子的生产、加工、销售、研发及提供与此相关的服务 | 6,246.96 | 125,146.05 | -1,284.78 |
| 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 | 果蔬加工 | 生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务 | 3,000.00 | 10,678.01 | -6.24 |
| 酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司 | 仓库租赁 | 场地、仓库及仓储设备租赁；蔬菜、果品、农副产品（不含原粮）的储存、收购、销售 | 3,000.00 | 2,487.98 | 8.62 |
| 张掖市敦煌种业有限公司 | 种子生产销售 | 粮食、瓜果、蔬菜、花卉、牧草、甜菜、油料、棉花等中子的引进、培育、繁殖、生产、加工销售 | 3,000.00 | 6,691.92 | -470.97 |
| 武威市敦煌种业种子有限公司 | 种子生产销售 | 粮食、瓜类、蔬菜及油料作物种子的生产和销售 | 10,000.00 | 15,926.64 | -264.74 |
3.6 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
4.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、甘肃证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（甘证监函字[2012]136号）等相关文件的要求，公司2012年对《公司章程》利润分配相关条款作了修订，拟定了公司现金分红政策。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和甘肃证监局《关于上市公司现金分红有关问题的通知》(甘证监发字【2014】48号)文件精神以及《上海证券交易所现金分红指引》等相关文件规定,并结合公司的实际情况,公司拟进一步修订完善《公司章程》利润分配相关条款，同时公司董事会拟制定《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。更好的完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导股东树立长期投资和理性投资理念。
详细内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年4月11日公司公告
五、 其他披露事项
5.1重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
5.2 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
5.3资产交易、企业合并事项
公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2014年7月22日公司公告，经公司敦煌种业金塔县棉花公司城关厂整体资产处置竞标，依据竞标会议结果，公司与甘肃天诚房地产开发有限公司（以下简称“甘肃天诚”）签署了《敦煌种业金塔县棉花公司城关厂整体资产出售协议书》，公司将敦煌种业金塔县棉花公司城关厂整体资产以3,100万元价格出售给甘肃天诚。 公司除承担协助办理资产移交、过户手续责任外不承担其他任何因素导致的责任以及包括过户费用在内的相关费用。 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年6月7日公司五届董事会第八次会议决议公告以及7月22日公司资产处置进展公告。 |
5.4公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
5.5重大关联交易
□适用 √不适用
5.6重大合同及其履行情况
5.6.1托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
5.6.2 担保情况
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 43,500 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 38,245 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 38,245 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 43.89 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
5.6.3 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
5.7公司董事、监事、高级管理人员变动情况
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 马宗海 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 刘兆明 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 周永海 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 刘天喜 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 姜泉庆 | 副董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 张绍平 | 董事、总经理兼董事会秘书 | 选举 | 换届选举 |
| 王建现 | 董事、副总经理 | 选举 | 换届选举 |
| 赵荣春 | 独立董事、提名委员会主任委员 | 选举 | 换届选举 |
| 宋 华 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 王建华 | 独立董事、战略发展委员会主任委员 | 选举 | 换届选举 |
| 刘志军 | 独立董事、审计委员会及薪酬与考评委员会主任委员 | 选举 | 换届选举 |
| 李萍 | 监事会主席 | 选举 | 换届选举 |
| 王军林 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 程志国 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 孙志祥 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 高德银 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 周秀华 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 聘任 |
| 李福兴 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 闫治斌 | 总经理助理 | 聘任 | 聘任 |
| 王善广 | 总经理助理 | 聘任 | 聘任 |
| 王吉刚 | 职工代表监事 | 选举 | 换届选举 |
| 李铭元 | 职工代表监事 | 选举 | 换届选举 |
| 王大和 | 董事长 | 离任 | 退休 |
| 付禾 | 董事 | 离任 | 换届选举 |
| 龚海 | 董事 | 离任 | 换届选举 |
| 贺天春 | 董事 | 离任 | 换届选举 |
| 薛爽 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 王化俊 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 段学义 | 监事 | 离任 | 换届选举 |
| 王黎安 | 监事 | 离任 | 换届选举 |
注： 报告期内，公司于2014年5月13日发布《敦煌种业关于董事会换届选举的提示性公告》及《敦煌种业监事会换届选举的提示性公告》，于2014年6月23日召开2014年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会11名成员及第六届监事会股东代表监事3名成员，经2014年6月18日公司职工代表大会选举产生2名职工代表监事，进入六届监事会；2014年6月23日公司召开了第六届董事会第一次会议选举产生公司董事长，聘任了公司其他高级管理人员，召开第六届监事会第一次会议选举产生了监事会主席，完成了公司换届选举。
5.8董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
董事长：马宗海
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2014年8月28日