证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2014－023

  北京银行股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司董事会二〇一四年第四次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2014年8月27日。会议通知已于2014年8月18日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事17名，实际参与表决董事17名。会议由闫冰竹董事长召集。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《北京银行2014年半年度报告及摘要》。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、通过《关于开展信贷资产证券化业务的议案》，同意发行不超过150亿元公司信贷资产支持证券；发行不超过30亿元零售信贷资产支持证券。授权高级管理层制定每次发行方案并办理相关具体手续，授权期限为自董事会审议通过之日起24个月。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司

  2014年8月27日