关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知的提示公告
证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2014-051
歌尔声学股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第三届董事会第十一次会议决议,公司将召开2014年第二次临时股东大会,现将有关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议时间:
现场会议召开时间:2014年9月3日下午14:00
网络投票时间:2014年9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月3日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5、股权登记日:2014年8月29日
二、会议议题
1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
三、出席会议对象
1、截至2014年8月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间:
2014年9月2日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00
2、登记地点:
潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年9月2日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码:362241; 证券简称:歌尔投票
3、股东投票的具体流程
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码:362241
(3)在委托价格项下填报临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1。
本次股东大会投票仅1个议案。
议案 | 审议内容 | 对应申报价格 |
1 | 《关于为子公司提供内保外贷的议案》 | 1.00元 |
(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
(5)确认投票委托完成。
4、注意事项
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;
(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;
(二)采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00期间任意时间。
4、投票注意事项
(1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人:贾军安、王家好
联系电话:0536-8525688
传 真:0536-8525669
地 址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号
邮 编:261031
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书格式:
授权委托书
本人作为歌尔声学股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号: ,)代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2014年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示:
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于为子公司提供内保外贷的议案》 | |||
2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。 |
本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会结束。
委托人:
委托人签章:
签发日期:
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日