股票代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2014-070

  南京熊猫电子股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会延期召开公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议新召开时间：2014年10月13日

一、股东大会延期召开的原因

南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）于2014年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年9月15日（星期一）下午14:30，召开本公司2014年第二次临时股东大会现场会，本次临时股东大会提供网络投票，A股股东网络投票时间为2014年9月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

现由于公司需要额外的时间完成通函，公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会现场会延期至2014年10月13日（星期一）下午14:30召开，A股股东网络投票时间调整为2014年10月13日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

1、现场会议召开时间：2014年10月13日下午14:30

2、A股股东网络投票时间：2014年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

拟出席本公司2014年第二次临时股东大会的股东须于2014年9月23日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。更新的本公司2014年第二次临时股东大会出席通知及授权委托书见附件。

除上述调整外，本公司2014年第二次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，详见本公司于2014年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-059）。

三、其他事项

联系地址：中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室

联系人员：王栋栋、刘娟

邮政编码：210002

电话：025-8480 1144

传真：025-8482 0729

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2014年8月28日

附件1

南京熊猫电子股份有限公司

2014年第二次临时股东大会出席通知（更新）

致：南京熊猫电子股份有限公司（“贵公司”）

本人： ，联系电话： ，地址： ，为贵公司2014年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的贵公司A股股东，兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2014年10月13日（星期一）下午14:30在中华人民共和国南京市中山东路301号会议室举行的2014年第二次临时股东大会。

日期：2014年 月 日 签署:

附注:

（1）请用正楷写中文名、联系电话及地址。

（2）此回条在填妥签署后须于2014年9月23日或之前送达本公司方为有效，此出席通知可亲身交回本公司，亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室。传真为：（025）8482 0729，邮政编码为：210002。附件2

南京熊猫电子股份有限公司

授权委托书（更新）

兹委托大会主席，或 先生/女士为本人之代理人，代表本人出席2014年10月13日（星期一）下午14:30于中华人民共和国南京市中山东路301号会议室举行的2014年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人，依照下列指示就本次临时股东大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人之代理人酌情决定投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2	《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.1	本次重大资产购买的交易对方
2.2	本次重大资产购买的交易标的
2.3	本次重大资产购买的交易方式
2.4	交易价格的确定及对价支付方式
2.5	交易标的过渡期间损益的归属
2.6	交易标的的权属转移
2.7	违约责任
2.8	决议有效期
3	《本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4	《关于审议〈南京熊猫电子股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》
5	《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6	《关于公司与熊猫电子集团有限公司签署〈产权交易合同〉的议案》
7	《关于本次重大资产购买所涉及资产评估的议案》
8	《关于同意报出本次重大资产购买有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：          受托人签名：        

委托人身份证号：            受托人身份证号：        

委托人持股数：           

委托人股东帐户号：       

委托日期：   年 月 日

附注：

1、股东或其代理人如欲投票赞成任何议案，请在赞成栏内加上“√”；如欲投票反对任何议案，则请在反对栏内加上“√”；如欲对任何议案弃权，则请在弃权栏内加上“√”。

2、如仅以所持表决权的部分票数投票，则在相应的栏内填入行使表决权的具体票数。