证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014-042

通化东宝药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

通化东宝药业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2014年8月20日以传真、电子邮件和直接送达的方式发出。应参加表决董事9人，实到参加表决权董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，经书面表决方式,审议通过了如下决议：一、审议通过了公司《2014年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于与关联方2014年日常关联交易预计情况的议案》。

（具体内容详见2014年8月29日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。《通化东宝药业股份有限公司关于与关联方2014 年日常关联交易预计情况的公告》）。

该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时2名关联董事李一奎、曹福波回避了表决，其他7名非关联董事参加了表决。并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一四年八月二十九日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014-043

通化东宝药业股份有限公司

关于与关联方2014年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司关联交易管理制度》、《公司章程》等有关规定，公司《关于与关联方2014年日常关联交易预计情况的议案》已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现将公司与关联方2014年日常关联交易预计情况事项公告如下：

一、预计2014年度日常关联交易事项的基本情况

关联交易 类 别	按产品或劳务等进一步划分	关 联 人	2014年预计总金额 （万元）	2013年实际发生额 （万元）
销售药品	向关联人销售公司药品	通化东宝医药经营有限公司	900	400

本次预计2014年日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、通化东宝医药经营有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：300万元

法定代表人：程建秋

经营范围：化学药制剂、中成药批发。315胰岛素笔、胰岛素针、240临床检验分析仪器、241医用化验和基础设备器具销售。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元

项目	2013年末
总资产	1571.78
净资产	-275.63
项目	2013年1-12月
营业收入	1732.19
净利润	-100.09

关联关系：通化东宝医药经营有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向通化东宝医药经营有限公司销售药品所发生的业务构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

本公司向通化东宝医药经营有限公司销售药品，是充分利用其资源和优势,可以与公司有效结合。

（二）关联交易定价政策

交易双方依据关联交易中所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用。符合全体股东的利益和公司发展需要。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，在公司第八届董事会第六次会议上，关联董事李一奎、曹福波回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

2、独立董事意见

独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，认为上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，因此关联董事李一奎、曹福波回避了此项议案的表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案涉及关联交易的定价为市场价，体现了公平、公正、公允的原则，不会损害本公司的股东利益。对公司财务状况、经营成果无不良影响。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可的交易情况意见和董事会上所发表的签字确认的独立意见。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一四年八月二十九日