证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-043

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2014年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2014年8月28日上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴子文、徐波、陈大勇、汤韵、何少平以通讯的方式参加会议，本次会议由董事吴志良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  本次会议以举手与记名相结合方式审议通过了以下议案并形成决议：

  (一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》

  《厦门日上车轮集团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《厦门日上车轮集团股份有限公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《厦门日上车轮集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  (二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、 备查文件

  1、 公司第二届董事会第十三次会议决议

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2014年8月29日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-044

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2014年8月18日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2014年8月28日上午9：00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  (一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请参见于2014年8月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2014年半年度报告及其摘要的公告》。

  (二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，报告如实反映了公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  三、备查文件

  1、 公司第二届监事会第十三次会议决议；

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  监事会

  2014年8月29日