证券代码：600004       股票简称：白云机场       公告编号：2014－015

  广州白云国际机场股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司《章程》，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年8月15－28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2014年8月5日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

  本次董事会应到董事11名，参加本次会议的董事10名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 《广州白云国际机场股份有限公司2014年半年度报告》及摘要

  二、 《关于聘请2014年内部控制审计机构的议案》

  同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

  三、 《关于徐光玉先生不再担任董事会秘书的议案》

  四、 《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》

  本议案将提交公司股东大会审议。

  五、 《关于择机召开股东大会的议案》

  董事会将根据公司决策的需要，进行相应的准备工作并择机召开股东大会，股东大会召开的具体时间另行公告通知。

  特此公告。

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  2014年8月28日

  证券代码：600004       股票简称：白云机场      公告编号：2014－016

  广州白云国际机场股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年8月15日-28日以通讯表决的方式在广州召开。本次会议通知于2014年8月5日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。

  本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 《公司2014年半年度报告》全文及摘要

  经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2014年半年度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；监事会保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、 《关于聘请2014年内部控制审计机构的议案》

  同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

  特此公告。

  广州白云国际机场股份有限公司监事会

  2014年8月28日