证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-定-003
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 航天科技 | 股票代码 | 000901 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王玉伟 | 吴丹 | ||
| 电话 | 010-83636110 | 010-83636110 | ||
| 传真 | 010-83636060 | 010-83636060 | ||
| 电子信箱 | yuwei0901@163.com | laura_028@sina.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 664,678,400.85 | 545,121,433.63 | 545,121,433.63 | 21.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,933,718.12 | 16,981,736.04 | 16,981,736.04 | -0.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,266,508.82 | 14,963,329.88 | 14,963,329.88 | -18.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,967,913.64 | -58,754,023.77 | -58,754,023.77 | 20.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0676 | 0.0678 | 0.0678 | -0.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0676 | 0.0678 | 0.0678 | -0.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.01% | 2.14% | 2.14% | -0.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,726,917,201.68 | 1,621,594,825.07 | 1,621,594,825.07 | 6.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 846,601,673.70 | 834,632,030.71 | 834,632,030.71 | 1.43% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 39,576 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 国有法人 | 22.65% | 56,696,116 | 0 | ||
| 中国航天科工集团公司 | 国家 | 14.04% | 35,146,179 | 0 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.92% | 4,800,000 | 0 | ||
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 国有法人 | 1.61% | 4,042,441 | 0 | ||
| 林泉航天电机有限公司 | 国有法人 | 1.44% | 3,593,739 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 3,422,533 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 3,193,307 | 0 | ||
| 北京国际信托有限公司－银驰6号证券投资资金信托 | 其他 | 0.72% | 1,800,000 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 1,430,926 | 0 | ||
| 信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.53% | 1,334,401 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的前十名股东中，中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院、林泉航天电机有限公司存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团公司的全资事业单位，林泉航天电机有限公司是中国航天科工集团公司的全资企业。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年是公司加速落实“十二五”发展规划、推动发挥资本市场平台作用、确立公司战略地位和发展格局的关键一年，公司围绕年初确定的的工作目标，在确保实现年度经营目标的基础上，提升公司管理能力及价值创造能力，同时，以完善整体营销体系、质量管理体系、内控与风险管理体系为中心提升基础管理能力。
报告期内，公司整体营业收入规模保持稳中有升，车联网及工业物联网、石油仪器设备、电力设备、汽车电子等产品发展势头良好，共实现营业收入66,467.84万元，较上年同期增加21.9％；实现利润总额2,239.50万元,较上年同期增加4.49%；实现归属于上市公司股东的净利润1,693.37万元，较上年同期减少0.28%。
1.车联网及工业物联网
车联网业务市场拓展逐步展开，截至报告期已累计完成江西、宁夏、安徽、浙江、福建、山西、江苏、河北、黑龙江、湖南、陕西、贵州等12个省（市、自治区）的市场布局，报告期内成立了5家子公司、2家分公司，其他重点省份拓展及区域分支机构设立事宜正在按计划有序推进。平台建设方面，先后完成陕西、山西、哈尔滨、江西、河北等运营平台的建设工作。
公司在环保物联、石油物联、地灾监测物联等工业物联网领域拓展成效显著，报告期内营业收入同比增长33.8%。环保物联方面，烟气脱硫等环保治理业务表现突出，拉动业绩增长；石油物联方面，新疆数字化油田项目按进程顺利实施，新中标胜利油田井口监测合同；地灾监测物联方面，中标北京市泥石流监测项目和采空区塌陷监测项目，成为北京市地质灾害预警系统一期工程的最大供货服务商。
2.航天产品
公司顺利完成相关产品配套任务，报告期内营业收入较去年同期略有下降。
3.汽车电子
报告期内，公司汽车电子业务营业收入及盈利能力均有提升。汽车仪表装配量22.2万套，同比上升48%；附加值较高的仪表出货量显著增加；前装记录仪已在一汽解放开始试装，随着交通部等三部委5号令实施进程的逐步深入，市场拉动作用将逐渐显现。
4.石油仪器设备
市场拓展有序进行，在保持原有客户的基础上，光纤陀螺测斜仪已和3家新用户达成购买意向；液位仪产品加大升级改造力度，同时积极深挖老客户，销售规模不断提升；定量发油系统在军队、油库等领域推广初见成效。
5.电力设备
配电柜产品新签西安地铁3号线一期工程、科特贝德电控柜项目等多个配电柜合同，尚有多个轨道交通项目在积极跟进；冲击电压发生器、试验站等产品在海外订单的拉动下，营业收入增幅16%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
航天科技控股集团股份有限公司
董事长：郭友智
董事会批准报送日期：2014年8月27日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-监-005
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2014年8月27日16:00时以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了《关于公司2014年半年度报告和摘要的议案》。
监事会认为：公司编制的2014年半年度报告、半年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-008
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会
第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一四年八月二十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。经会议审议，通过了《关于公司2014年半年度报告和摘要的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（2014年半年度报告和摘要，详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-034
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对第五届董事会第十七次（临时）会议审议的2014年上半年度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审核，并对该事项发表专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2014年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。
1.公司出具的未经审计的2014年半年度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军
二〇一四年八月二十九日