证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-033号

  转债代码：113002 转债简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2014年8月14日以书面形式发出会议通知，于2014年8月28日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席14名，委托出席1名。洪永淼董事通过视频方式出席会议，姚中利董事通过电话方式出席会议。刘立宪董事委托易会满副董事长出席会议并代为行使表决权。胡浩董事会秘书参加会议。监事会成员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

  一、关于2014年半年度报告及摘要的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  关于2014年半年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、关于2014年度高级管理人员业绩考核方案的议案

  议案表决情况：姜建清董事长、易会满副董事长和刘立宪董事因与本议案存在利害关系，回避表决。本议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

  三、关于2014-2015年度董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国工商银行全球系统重要性银行管理办法》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《2014年度国别风险集中度限额》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十八日

  证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-034号

  转债代码：113002 转债简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  监事会决议公告

  中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2014年8月15日以书面形式发出会议通知，于2014年8月28日在北京中国工商银行总行召开定期会议。会议应出席监事6名，亲自出席6名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  会议由赵林监事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：

  一、关于2014年半年度报告及摘要的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  本行监事会认为，本行2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

  二、关于提名中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。王炽曦女士在审议表决该项议案时回避。

  根据本行章程有关规定，本行监事会现任成员王炽曦女士的任期将于2014年11月届满，会议一致同意提名王炽曦女士为本行股东代表监事候选人，并报股东大会审议批准。

  王炽曦女士简历请见附件。

  附件：王炽曦女士简历

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司

  监事会

  二○一四年八月二十八日

  附件

  王炽曦女士简历 

  王炽曦，女，中国国籍，59岁。

  王炽曦女士自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司监事。2003年任国务院派驻中国工商银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任，2005年加入中国工商银行，曾任国家审计署金融审计司副司长、农林水审计局副局长、国务院派驻中国农业银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任。毕业于沈阳农学院，中国注册会计师（非执业会员）。