证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-25

酒鬼酒股份有限公司

2014年第三季度业绩预告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型： 1-9月份亏损 。

2．业绩预告情况表

项 目	本报告期 2014年1月1日—2014年9月30日	上年同期 2013年1月1日—2013年9月30日	比上年同期增减%
归属于上市公司股东的净利润	亏损： -6500 万元 — -8000万元	盈利：2,034.65万元	下降419.47% —493.19%
基本每股收益	亏损：-0.2000 — -0.2462 元/股	盈利： 0.0626元/股
项 目	本报告期 2014年7月1日—2014年9月30日	上年同期 2013年7月1日—2013年9月30日	比上年同期增减%
归属于上市公司股东的净利润	亏损：-2100万元 — -3600万元	亏损：-1,037.20万元	下降102.47% — 247.09%
基本每股收益	亏损：-0.0646 — -0.1108元/股	亏损：-0.0319元/股

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司销售收入大幅下降，同时，因调整产品结构，导致产品整体盈利能力下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告系初步测算数据，本公司2014年 1-9月份具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-26

酒鬼酒股份有限公司

关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据本公司2010年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1504号文《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司此次非公开发行股票不超过3,838万股新股，本公司于2011年10月实际发行21,878,980.00股，每股面值1.00元，每股发行价20.10元，共募集资金总额为人民币439,767,498.00元，扣除本次发行费用人民币16,611,100.98元，实际募集资金净额为人民币423,156,397.02元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]204A164号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金
26,671.56	-	2,024.57	-	449.90	14,069.41

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《酒鬼酒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本次非公开发行股票募集资金总额为439,767,498.00元，扣除各项发行费用16,611,100.98元，募集资金净额为423,156,397.02元。募集资金人民币424,893,776.00元（募集资金总额扣除红塔证券股份有限公司的承销费和保荐费）已于2011年10月21日由承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专项存储账户，其中，中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业部，金额为人民币198,711,000.00元，账号为3001510073052504231，用于基酒分级储藏及包装中心技改项目；中国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处，金额为人民币226,182,776.00元，账号为595057829394，扣除审计验资费、律师费、信息披露费、股权登记费用、材料印刷费、印花税总共1,737,378.98元后余额224,445,397.02元全部用于“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目、营销网络建设项目、品牌媒体推广项目。本公司于2011年11月17日与开户银行、保荐机构签订了《酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业部	43001510073052504231	19,871.10	157.01	12,417.94	7,610.17
中国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处	595057829394	22,618.28	292.89	16,451.93	6,459.24
合 计		42,489.38	449.90	28,869.87	14,069.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

（见下表）

本公司2014年半年度募集资金的实际使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表

2014年半年度

编制单位：酒鬼酒股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			42,315.64		本年度投入募集资金总额				2,024.55
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额				28,696.13
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
1、“馥郁香型”优质基酒酿造技改工程项目	否	5,482.6	5,482.6	694.3	3,997.44	72.91%				否
2、基酒分级储存及包装中心技改工程项目	否	19,871.1	19,871.1	1,330.25	12,417.94	62.49%				否
3、营销网络建设项目	否	5,054	5,054		274.59	5.43%				否
4、品牌媒体推广项目	否	12,000	12,000		12,006.16	100.00%				否
承诺投资项目小计		42,407.7	42,407.7	2,024.55	28,696.13	——	——	——	——	——
超募资金投向	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
无
超募资金投向小计
合计	——	42,407.7	42,407.7	2,024.55	28,696.13	67.69%	——	——	——	——
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2011年11月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额52,459,040.53元，其中“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额675.55万元；基酒分级储藏及包装中心技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额4,570.35万元。2012年2月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了 《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同日，公司监事会和独立董事均发表对此次《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》的同意意见。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期以自有资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2012 年2 月28日出具了关于酒鬼酒股份有限公司的国浩核字[2012]204A218 号《以自有资金预先投入募投项目情况鉴证报告》。2012年2月29日，经红塔证券股份有限公司核查，认为上述自有资金预先投入募集资金投资项目金额的使用情况与公司第四届董事会第十七次会议决议通过的《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》及公司2010年11月26日第二次临时股东大会决议相符。截止至2012年3月9日，公司已实施了本次募集资金投资项目先期投入的置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期本公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度募集资金的存放与使用情况。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露时不存在违规情形。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-27

酒鬼酒股份有限公司

关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的

公 告

一、变更募集资金投资项目的概述

1、根据本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1504 号文《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司此次非公开发行股票不超过 3,838万股新股，本公司于 2011 年 10月实际发行 21,878,980.00股，每股面值1.00元，每股发行价 20.10 元，共募集资金总额为人民币 439,767,498.00元，扣除本次 发行费用人民币 16,611,100.98元,实际募集资金净额为人民币423,156,397.02 元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]204A164 号验资报告。公司对募集资金进行专户存储管理。

公司募集资金拟投入以下项目：

序号	项目名称	拟投资金额（万元）
1	“馥郁香型”优质基酒酿造技改工程项目	5,482.60
2	基酒分级储存及包装中心技改工程项目	19871.10
3	品牌媒体推广项目	12000.00
4	营销网络建设项目	5054.00

截止至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下表：

募投项目	承诺投资金额	截止2014年6月30日 投资金额	截止至2014年6月30日投资进度
“馥郁香型”优质基酒酿造技改工程项目	5482.60	3997.44	72.91%
基酒分级储存及包装中心技改工程项目	19871.10	12417.94	62.49%
品牌媒体推广项目	12000.00	12006.16	100.00%
营销网络建设项目	5054.00	274.59	5.43%

2、公司计划将上述项目中的“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，截至2014年6月30日，“营销网络建设项目”募集资金余款为4779.41万元，约占募集资金净额的11.29%。

3、本议案须提交公司股东大会审议。

4、本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

根据公司2010年非公开发行披露的《酒鬼酒股份有限公司2010年非公开发行股票募集资金运用可行性报告》，“营销网络建设项目”主要计划投资建设100家营销网点及建立计算机营销、物流管理网络信息系统，项目实施期为两年。主要是为建立布局合理的销售渠道和网络，全面启动终端市场，紧扣酒店、商超、名烟名酒店，深入推进团购组织化建设，重点培育高端团购群体，以高端消费引领大众消费。结合推进“精耕湖南、控制终端、突出重点、复兴全国”的营销战略，将在全国（包括湖南）建立100 个营销网点，构建背靠华中、华南、辐射华北、东北、西南等省区的营销网络，逐步在全国范围内扩大市场份额。

营销网络建设项目计划投入募集资金5054万元，截至2014年6月30日，该项目共投入274.59万元，该项目未使用募集资金余额4779.41万元，存储于公司募集资金专户。

（二）终止原募投项目的原因

2013年以来，白酒市场环境发生了巨大变化，白酒行业进入结构性调整时期，高端白酒品牌价格整体持续下降，原有一些白酒营销模式和营销渠道已难以适应新形势的发展。终止“营销网络建设项目”原投资计划并变更为补充流动资金的主要原因为：

1、公司现有营销网络布局已能满足目前销售需要。

通过多年发展，公司现已有专卖店100多家，同时，基本形成了以湖南省为核心市场，以北方、南方、中原及华东四大营销中心为依托的省外重点市场营销网络，现有营销网络布局基本符合公司营销现实需要。

2、原有投资方向已不适应目前市场环境变化。

公司原“营销网络建设项目”项目主要拟通过推进团购组织化建设，重点培育高端团购群体，以高端消费引领大众消费。而目前中国名优白酒企业整体效益下滑明显，高端品牌白酒价格持续下降，白酒消费已进一步向中低端、大众化方向转变。

3、有利于促进公司营销转型，保护投资者利益。

因市场环境发生重大变化，公司以中、高端产品为主的产品结构和品牌体系受到极大冲击，基于高端酒的定位，长期以来公司主要依靠经销商代理制和大商制，而代理商主要依赖团购资源。为改变这种不利局面，公司董事会已将2014年确定为“转型发展年”，决定在精耕湖南市场、拓展省外重点市场的同时，稳步推进公司的产品转型、市场转型、渠道转型、队伍转型和管理转型。目前，公司正在推进高端产品线向中低端产品线转型，高端消费向商务消费、大众消费转变，高端团购、代理渠道向地面推动、终端动销转变，省城市场向县乡市场渗透。公司将进一步集中资金和资源，全面强化湖南市场，全面巩固湖南根据地市场的基础性地位。

基于以上原因，公司将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，符合公司营销战略转型的需要，有利于改善公司当前经营业绩下滑、流动资金紧张的状况，有利于优化资产结构和提高募集资金使用效率，有利于保护投资者利益。

三、新募投项目情况说明

1、公司将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，主要用作销售流动资金。

2、公司承诺将本次募集资金变更为永久补充流动资金后，不进行证券投资等高风险投资。上述募集资金用于永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、公司独立董事意见

独立董事认为，本次公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况。终止不符合实施条件的项目，将募集资金用于支持公司主业发展，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，为公司和股东创造更大效益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《酒鬼酒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为，公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是结合市场环境变化，从提升募集资金使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止原不符合实施条件的募投项目，充分考虑了白酒行业新的市场形势和项目实施条件，变更用于补充流动资金充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，有利于维护公司和全体股东整体利益，同意公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

红塔证券股份有限公司（保荐机构 ）认为,本次公司变更部分募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，为公司和股东创造更大效益。本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金已经通过公司第五届董事会第十九次会议通过，履行了必要的程序，符合 《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，对变更上述部分募集资金用途永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、监事会意见；

4、保荐机构意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-28

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：根据深交所相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会第1、3、5项议案于2014年８月27日经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过。第1项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（2）本次股东大会第2、4、5项议案于2014年8月27日经本公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、会议召开日期：2014年9月16日9时30分。

网络投票时间：2014年9月15日至2014年9月16日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日下午 15:00 至2014年9月16日下午 15:00 的任意时间。

5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

6、会议出席对象：

（1）截止2014年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序 号	议案		关联股东 是否需回避表决
1	公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票制逐项审议）		否
	1.1	选举赵公微为公司第六届董事会董事	否
	1.2	选举郑应南为公司第六届董事会董事	否
	1.3	选举夏心国为公司第六届董事会董事	否
	1.4	选举郝刚为公司第六届董事会董事	否
	1.5	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	否
	1.6	选举沈树忠为公司第六届董事会董事	否
	1.7	选举付磊为公司第六届董事会独立董事	否
	1.8	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	否
	1.9	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事
２	公司《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制逐项审议）		否
	2.1	选举滕建新为公司第六届监事会监事	否
	2.2	选举李小平为公司第六届监事会监事	否
	2.3	选举郑达财为公司第六届监事会监事	否
３	公司《关于董事年度津贴的议案》		否
４	公司《关于监事年度津贴的议案》		否
５	公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》		否

三、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360799

2、投票简称：酒鬼投票

3、投票时间：2014年9月16日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案号	议案内容	对应申报价
总议案	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100.00
1	公司《关于董事会换届选举的议案》	--
1.01	选举赵公微为公司第六届董事会董事	1.01
1.02	选举郑应南为公司第六届董事会董事	1.02
1.03	选举夏心国为公司第六届董事会董事	1.03
1.04	选举郝刚为公司第六届董事会董事	1.04
1.05	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	1.05
1.06	选举沈树忠为公司第六届董事会董事	1.06
1.07	选举付磊为公司第六届董事会独立董事	1.07
1.08	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	1.08
1.09	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事	1.09
2	公司《关于监事会换届选举的议案》	--
2.01	选举滕建新为公司第六届监事会监事	2.01
2.02	选举李小平为公司第六届监事会监事	2.02
2.03	选举郑达财为公司第六届监事会监事	2.03
3	公司《关于董事年度津贴的议案》	3.00
4	公司《关于监事年度津贴的议案》	4.00
5	公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》	5.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下：

对于不采用累积投票制的议案：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于累积投票制的议案：

在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：

可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

B、选举独立董事

可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

C、选举股东代表监事

可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

上述第1、2 号议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数，具体情况如下：

议案号	议案内容	委托数量（股）
1	公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票制逐项审议）	--
非独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6）
1.01	选举赵公微为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.02	选举郑应南为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.03	选举夏心国为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.04	选举郝刚为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.05	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.06	选举沈树忠为公司第六届董事会董事	同意XX股
独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3）
1.07	选举付磊为公司第六届董事会独立董事	同意XX股
1.08	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	同意XX股
1.09	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事	同意XX股
2	公司《关于监事会换届选举的议案》	--
监事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3）
2.01	选举滕建新为公司第六届监事会监事	同意XX股
2.02	选举李小平为公司第六届监事会监事	同意XX股
2.03	选举郑达财为公司第六届监事会监事	同意XX股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案） 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。

如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年9月15日下午 15:00 至 2014年9月16日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心。

（三）会议登记时间：

2014年9月15日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：张儒平、李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2014年8月27日

授 权 委 托 书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席酒鬼酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

1、累积投票的议案：

议案号	议案内容	同意票数（股）
1	公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票制逐项审议）
1.01	选举赵公微为公司第六届董事会董事
1.02	选举郑应南为公司第六届董事会董事
1.03	选举夏心国为公司第六届董事会董事
1.04	选举郝刚为公司第六届董事会董事
1.05	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事
1.06	选举沈树忠为公司第六届董事会董事
1.07	选举付磊为公司第六届董事会独立董事
1.08	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事
1.09	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事
2	公司《关于监事会换届选举的议案》	同意票数（股）
2.01	选举滕建新为公司第六届监事会监事
2.02	选举李小平为公司第六届监事会监事
2.03	选举郑达财为公司第六届监事会监事

2、不采用累积投票制的议案：

议案 序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
3	公司《关于董事年度津贴的议案》
4	公司《关于监事年度津贴的议案》
5	公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》

投票说明：

1、议案1、议案2采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。议案1分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014- 29

酒鬼酒股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年8月27日在长沙办事处以现场会议方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议应到董事9人，实到董事8人（委托出席1人）。出席会议的董事为赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、熊福先生、郝刚先生、苏晓飚先生、郭国庆先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事），独立董事付磊先生因事出国，全权委托张贵华先生代为出席会议。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

1、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会由九人组成，其中：三名独立董事、六名非独立董事。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究，被提名人确认，公司董事会提名第六届董事会董事候选人如下：

关于董事会换届选举的议案	表决结果
	同意	反对	弃权
选举赵公微为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举郑应南为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举夏心国为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举郝刚为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举沈树忠为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举付磊为公司第六届董事会独立董事	9票	0	0
选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	9票	0	0
选举姚小义为公司第六届董事会独立董事	9票	0	0

2、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。

3、为了确保董事会正常运作，第五届董事会现有董事在第六届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生。第六届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3 年。

4、本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意公司第五届董事会提名赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、郝刚先生、黄镇茂先生、沈树忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。

1、表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会提议第六届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每人年度津贴为人民币8万元（税后）。

3、此项议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

1、表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。

五、审议通过了公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、审议通过了公司《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

1、表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、公司决定于2014年9月16日召开2014年度第一次临时股东大会。

3、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

后附：公司第六届董事会董事候选人简介。

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2014年8月27日

附件：

酒鬼酒股份有限公司

第六届董事会董事候选人简介

一、董事候选人

赵公微先生：

经济学学士，经济师。曾任商业部副食品局主任科员，中糖酒类销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经理、中皇有限公司董事，兼任中国酒类流通协会常务副会长。现任本公司董事长。

郑应南先生：

中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事。

夏心国先生：

中国香港居民，工商管理硕士学位。曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事，本公司执行董事、总经理。

郝 刚先生：

满族，中国民主促进会青年委员，湖南省第十一届政协委员，人民大学EMBA。1992年7月至2000年10月，在中糖酒类销售公司业务部工作；2000年10月至2001年10月，任酒乡网运营总监；2001年10月至2005年11月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005年11月至2006年10月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。 2009年12月始，任酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。现任本公司董事、副总经理、酒鬼酒供销有限责任公司总经理。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999年始至今，任皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。

沈树忠先生：

安徽蚌埠人。管理学硕士、高级会计师、注册会计师。曾先后任中国糖业酒类集团公司财务部副经理、华商储备商品管理中心财务处副处长、储存管理处副处长、审计部主任、财务部经理。现任中国糖业酒类集团公司财务总监、党委委员，同时，任中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司（Itoyokado）副董事长。

二、独立董事候选人

付 磊先生：

博士，毕业于首都经济贸易大学会计学院（原北京经济学院）财贸系工业财务会计专业。1970-1976年期间为内蒙古生产建设兵团二师十八团二连战士；1977-1978年期间在北京东城机修厂工作；1978-1982年期间就读于首都经济贸易大学财贸系工业财务会计专业； 1982年至今就职于首都经济贸易大学会计学院。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、博士研究生导师，任首都经济贸易大学学位委员会委员、学术委员会委员，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询委员会委员、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

姚小义先生：金融学博士。2006—2007年赴英国leicester大学经济系担任访问学者。现任湖南大学金融与统计学院教授、货币金融系主任、长沙市“十二五金融发展”顾问、宏昌电子股份有限公司独立董事。

王茹芹女士：

经济学硕士研究生，北京市政协十一届委员。1993年任北京市财贸管理干部学院副院长，2000-2011年任院长；曾担任中国全聚德集团两届独立董事。现任中国商业史学会会长、中国商业经济学会副会长、教育部全国商业职业教育指导委员会副主任兼秘书长。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-30

酒鬼酒股份公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月27日，本公司在长沙办事处召开了第五届监事会第十四次会议，滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、李文生先生、刘龙先生出席会议。会议应到监事5人、实到5人。

一、审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

二、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

本公司第五届监事会任期届满，公司监事会由5人组成，其中：股东代表监事3名、职工代表监事2名。本公司监事会提名第六届监事会股东代表监事候选人为：滕建新先生、李小平先生、郑达财先生。

1、表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

2、前述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会现任监事在第六届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生。

3、股东代表监事候选人需提交2014年度第一次临时股东大会审议。

4、公司另两名职工监事候选人为李文生、刘龙，将由公司工会组织推选工作，无需提交公司股东大会选举。

5、第六届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期3 年。

三、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。

1、表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、鉴于公司第五届监事会任期届满，公司监事会提议第六届监事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元（税后）。

3、此项议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

1、表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、同意公司将“营销网络建设项目”拟投入的募集资金余款4779.41万元全部变更为永久性补充流动资金。

3、监事会认为，公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是结合市场环境变化，从提升募集资金使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止原不符合实施条件的募投项目，充分考虑了白酒行业新的市场形势和项目实施条件，变更用于补充流动资金充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，有利于维护公司和全体股东整体利益，同意公司变更部分募集资金永久补充流动资金。

4、本议案须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

后附：公司第六届监事会监事候选人简介。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2014年8月27日

附件：

酒鬼酒股份有限公司

第六届监事会监事候选人简介

滕建新先生：

研究生，中共党员。1984年7月至1989年11月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989年12月至1997年4月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997年5月至今，先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒公司党委书记。现任本公司党委书记、监事会召集人（主席）。

李小平先生：

香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作； 1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。

郑达财先生：

香港理工大学会计学硕士，澳大利亚蒙拿殊大学商业系统硕士。1999年8月至2001年4月在品质国际控股有限公司担任内审经理，2001年6月至2003年3月在 Radica Games（香港）有限公司担任内审经理，2003年5月至2004年11月在North22科技服务集团有限公司担任内审经理。2004年11月至今在皇权免税管理及顾问有限公司担任区域内审经理。现任本公司监事。

李文生先生：

大学本科文化，中共党员，土家族，1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理等职务。现任本公司监事、证券部经理。

刘 龙先生：

大学本科文化，中共党员。1993年7月始任湖南湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；1996年2月始任湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；1997年7月始任湘泉集团知识产权办主任；2001年2月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、打假办主任。

酒鬼酒股份有限公司独立董事

对公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的意见

公司计划将上述项目中的“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，截至 2014 年 6 月 30 日，“营销网络建设项目”募集资金余款为 4779.41万元，约占募集 资金净额的11.29%。

1、经审议，公司将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，符合公司营销战略转型的需要，有利于改善公司当前经营业绩下滑、流动资金紧张的状况，有利于优化资产结构和提高募集资金使用效率，有利于保护投资者利益。

2、独立董事认为，独立董事认为，本次公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况。终止不符合实施条件的项目，将募集资金用于支持公司主业发展，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，为公司和股东创造更大效益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《酒鬼酒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

3、此事项须提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

付 磊：

郭国庆：

张贵华：

2014年8月27日

酒鬼酒股份有限公司监事会

对公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的意见

1、公司计划将上述项目中的“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，截至 2014 年 6 月 30 日，“营销网络建设项目”募集资金余款为 4779.41万元，约占募集 资金净额的11.29%。

(下转B23版)