股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-051
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
根据公司2014年8月14日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月29日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2014年8月29日下午14点30分在公司本部会议室召开，通 过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月29日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 22人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 145,044,232 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.566 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数 | 4人 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 144,634,632 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.418 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 18人 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 409,600 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.148 |
（三）表决方式及大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事在任10人，出席8人，独立董事王成义、潘同文因出差在未出席本次会议；公司监事在任5人，出席4人，监事刘世盛因身体原因未出席本次会议；公司董事会秘书、高管和见证律师出席会议，候选人列席会议。
二、提案审议情况
（一）《选举公司第六届董事会非独立董事成员》。
采用累积投票制选举秦敏、李建锋、李德庚、曹晓阳、利聪等5人为公司第六届董事会非独立董事成员，公司职工代表大会选举潘少华先生为公司第六届董事会职工董事，上述董事会成员任期三年，自本决议通过之日起计算。以上人员简历详见2014年8月14日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。选举结果如下：
| 非独立董事候选人姓名 | 投票人数 | 得票数 | 得票比例 |
| 秦 敏 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
| 李建锋 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
| 李德庚 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
| 曹晓阳 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
| 利 聪 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
以上5名非独立董事候选人得票比例均超过50%，当选公司第六届董事会董事。
其中持股5%以下的中小投资者表决结果为：
| 非独立董事候选人姓名 | 投票人数 | 得票数 | 得票比例 |
| 秦 敏 | 3 | 585,303 | 0.40% |
| 李建锋 | 3 | 585,303 | 0.40% |
| 李德庚 | 3 | 585,303 | 0.40% |
| 曹晓阳 | 3 | 585,303 | 0.40% |
| 利 聪 | 3 | 585,303 | 0.40% |
（二）《选举公司第六届董事会独立董事成员》。
采用累积投票制选举张青、薛有冰、陶雄华等3人为公司第六届董事会独立董事成员，任期三年，自本决议通过之日起计算。以上人员简历详见2014年8月14日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。选举结果如下：
| 独立董事候选人姓名 | 投票人数 | 得票数 | 得票比例 |
| 张 青 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
| 薛有冰 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
| 陶雄华 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
以上3名独立董事候选人得票比例均超过50%，当选公司第六届董事会独立董事。
其中持股5%以下的中小投资者表决结果为：
| 独立董事候选人姓名 | 投票人数 | 得票数 | 得票比例 |
| 张 青 | 3 | 585,303 | 0.40% |
| 薛有冰 | 3 | 585,303 | 0.40% |
| 陶雄华 | 3 | 585,303 | 0.40% |
（三）《选举第六届监事会监事成员》。
采用累积投票制选举梁明金、丁波、黄小江等3人为公司第六届监事会监事成员，公司职工代表大会选举柳世伦先生、黄宏彬先生等2人为公司第六届监事会职工监事，上述监事会成员任期三年，自本决议通过之日起计算。以上人员简历详见2014年8月14日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。选举结果如下：
| 监事候选人姓名 | 投票人数 | 得票数 | 得票比例 |
| 梁明金 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
| 丁 波 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
| 黄小江 | 4 | 144,634,632 | 99.72% |
以上3名监事候选人得票比例均超过50%，当选公司第六届监事会监事。
其中持股5%以下的中小投资者表决结果为：
| 监事候选人姓名 | 投票人数 | 得票数 | 得票比例 |
| 梁明金 | 3 | 585,303 | 0.40% |
| 丁 波 | 3 | 585,303 | 0.40% |
| 黄小江 | 3 | 585,303 | 0.40% |
（四）审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意144,706,832股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.77%，反对261,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.18%，弃权76,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.05%。
其中持股5%以下的中小投资者表决结果为：
同意657,503股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的66.09%，反对261,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的26.25%，弃权76,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的7.66%。
（五）审议通过《关于董事、监事、高管津贴的议案》。
表决结果：同意144,706,832股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.77%，反对261,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.18%，弃权76,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.05%。
其中持股5%以下的中小投资者表决结果为：
同意657,503股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的66.09%，反对261,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的26.25%，弃权 76,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的7.66%。
（六）审议通过《关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案》。
表决结果：同意144,706,832股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.77%，反对262,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.18%，弃权74,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.05%。
其中持股5%以下的中小投资者表决结果为：
同意657,503股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的66.09%，反对262,700股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的26.40%，弃权74,700股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的7.51%。
（七）审议通过《关于增加对子公司资金支持额度的议案》。
表决结果：同意144,706,832股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.77%，反对337,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.23 %，弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小投资者表决结果为：
同意657,503股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的66.09%，反对337,400股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的33.91%，弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
经公司法律顾问国浩律师(深圳)事务所胡劲峰律师、李晓丽律师现场见证并出具法律意见书，认为桂东电力本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的决议、记录；2、本次会议的法律意见书。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司
2014年8月29日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-052
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议的通知于2014年8月19日发出。会议于2014年8月29日下午在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事9名，实到会董事9名，5名监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举秦敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任秦敏先生为公司总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任曹晓阳、温业雄、薛波、罗贤洪先生为公司副总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。
秦敏、曹晓阳先生个人简历详见2014年8月14日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站sse.com.cn公告，温业雄、薛波、罗贤洪先生的简历附后。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任秦敏先生为公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起计算。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任陆培军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过公司第六届董事会专门委员会的组成人员的议案：
战略委员会：秦敏（主任）、曹晓阳、张青、薛有冰、陶雄华
提名委员会：陶雄华（主任）、秦敏、李建锋、张青、薛有冰
审计委员会：张青（主任）、秦敏、李德庚、薛有冰、陶雄华
薪酬与考核委员会：薛有冰（主任）、秦敏、潘少华、张青、陶雄华
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任梁晟先生（简历附后）为公司证券事务代表。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》：
公司董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》：
公司董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》：
公司董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
附件：公司其他高级管理人员简历、证券事务代表简历
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月29日
附件：1、公司高级管理人员简历
温业雄（副总裁），男，47岁，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任郁南县南桂电力有限责任公司董事、副总经理，广西桂能电力有限责任公司副董事长、昭平水电厂厂长兼党委副书记，本公司监事、董事、副总裁，现任本公司副总裁，平乐桂江电力有限责任公司董事。
薛波（副总裁），男，40岁，中共党员，工学硕士，全国注册资产评估师。曾任四川省衡平信托投资有限公司战略规划部战略分析师，四川省至诚实业投资有限公司总裁助理，泰威集团（Tavistock Group）亚洲区北京代表处高级项目经理、副总裁，本公司职工董事、副总裁，现任本公司副总裁、投资开发总监，广西正润发展集团有限公司董事，贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、董事会秘书，钦州永盛石油化工有限公司及广西桂能电力有限责任公司董事，广西桂海铝业科技有限公司监事会主席。
罗贤洪（副总裁），男，46岁，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任昭平桂海电力有限责任公司董事、副总经理、总经理，广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂厂长、党委副书记、董事、常务副总经理，现任桂东电力合面狮水电厂厂长、党委副书记，平乐桂江电力有限责任公司董事、总经理。
陆培军（董事会秘书），男，47岁，中共党员，文学学士，政工师、助理经济师。曾任本公司总裁办公室副主任、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、董事会秘书，平乐桂江电力有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书，钦州永盛石油化工有限公司董事会秘书，广西桂能电力有限责任公司监事会主席，2001年6月参加上海证券交易所举办的第十六期董事会秘书培训并取得合格资格证书。
2、公司证券事务代表简历
梁晟，男，35岁，本科学历，助理经济师，曾任公司证券部证券干事（信息披露专责）、证券事务代表，现任公司证券部副经理、证券事务代表。自2001年起一直从事信息披露、投资者关系管理及其他证券事务管理等相关工作，2012年6月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备信息披露和证券事务管理相关知识和经验。
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-053
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第一次会议的通知于2014年8月19日发出。会议于2014年8月29日下午在公司会议室召开。会议由梁明金先生主持。应到会监事5名，实到会监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举梁明金先生为公司第六届监事会主席（召集人），任期三年，自本决议通过之日起计算。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2014年8月29日