证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-59

  物产中拓股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2014年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2014年8月19日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案（具体内容详见2014年8月30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-60公告）

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案（具体内容详见2014年8月30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-61公告）

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决。

  三、关于公司资产减值准备计提与核销管理办法的议案

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  以上议案中，公司独立董事对议案二发表了独立意见（详见2014年8月30日公司在巨潮资讯网上公告的独立董事意见书），该议案尚需提交公司下次召开的临时股东大会审议。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一四年八月三十日

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-61

  物产中拓股份有限公司

  关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的

  关联交易公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  2014年钢贸板块信贷规模紧张、资金成本高企，金融形势严峻，同时公司作为贸易型企业，对流动资金的需求量较大，为妥善解决公司经营资金需求，公司控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）授予本公司内部银行授信额度5亿元人民币。同时，公司拟将2014年接受物产集团不超过4亿元的担保额度与内部借款额度转换使用。

  物产集团为公司控股股东，上述借款事项构成关联交易。

  该事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议，公司第五届董事会第十三次会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案》，关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  企业名称：浙江省物产集团有限公司

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  住所：杭州市环城西路56号

  法定代表人：王挺革

  注册资本：叁拾亿元整

  经营范围：实业投资，投资管理，金属材料，建筑材料，机电设备（含小汽车），化工轻工产品及原料（不含危险品及易制毒化学品），木材，化肥；物资仓储运输（不含危险品），旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外），资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期 1996年08月26日

  股东情况: 浙江省国有资产监督管理委员会持有物产集团100%股权。

  主要财务数据：截至2013年12月31日，物产集团经审计的资产总额653.45亿元，净资产147.51亿元；实现营业收入2121.25亿元，净利润12.51亿元。

  三、关联交易标的基本情况

  本次交易标的分为两部分，一是物产集团提供公司的银行授信额度5亿元，在此额度内可以循环使用，授信期限为一年；二是根据公司第五届董事会第十一次会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年度与关联方担保的议案》，同意公司接受物产集团为公司提供总额不超过的4亿元人民币的担保额度，公司拟将上述4亿元担保额度与内部借款额度转换使用；2014年公司合计拟向物产集团借款额度不超过9亿元(包括4亿元可转换使用的担保额度)，在此额度内可以循环使用。

  预计公司2014年全年与物产集团累计借款发生额不超过50亿元人民币，需支付物产集团借款利息不超过1974万元人民币。

  四、交易的定价政策及定价依据

  借款利率不高于一年期银行基准贷款利率6%。具体以双方签署的《浙江省物产集团有限公司内部借款合同》规定为准。

  五、交易目的和对公司的影响

  上述向控股股东借款的关联交易能满足公司经营资金需求，确保各项业务顺利开展，促进公司稳步健康发展。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2014年年初至8月29日，公司与物产集团共发生日常关联交易4.05亿元，公司向物产集团关联借款发生额18.5亿元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，独立董事认为公司向控股股东借款，能最大限度合理利用较低成本的银行信贷额度，满足公司经营资金需求，确保各项业务顺利开展，不会影响本公司的独立性。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，该关联交易事项有利于公司发展，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该关联交易事项时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事事前认可函与独立董事意见书；

  3、公司第五届监事会第七次会议决议；

  4、《浙江省物产集团有限公司内部借款合同》。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二0一四年八月三十日

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-62

  物产中拓股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年8月29日以通讯方式召开。公司于2014年8月19日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公司2014年半年度报告全文及摘要

  经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、关于公司资产减值准备计提与核销管理办法的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  物产中拓股份有限公司监事会

  二O一四年八月三十日