证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2014-025

  潍柴动力股份有限公司

  三届六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月29日上午10:00，在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了三届六次董事会会议（下称“本次会议”）。

  本次会议于2014年8月14日以电子邮件或专人送达方式发出通知。会议由公司董事谭旭光先生主持。应出席会议董事18名，实际出席会议董事18名，其中董事杨世杭、孙少军均书面委托董事韩小群，董事徐新玉书面委托董事张泉，董事李大开、方红卫均书面委托独立董事张振华，董事Gordon Riske书面委托董事Julius G. Kiss，独立董事朱贺华书面委托独立董事卢毅，独立董事张忠书面委托独立董事王贡勇对董事会所有议案代为投票。经审查，董事杨世杭、孙少军、徐新玉、李大开、方红卫、Gordon Riske及独立董事朱贺华、张忠的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

  一、审议及批准公司2014年半年度报告全文及摘要的议案

  本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2014年半年度报告全文及摘要。

  二、审议及批准公司实施2014年中期利润分配的议案

  根据《公司章程》相关规定及2013年度股东周年大会对董事会的授权，董事会决定以公司总股份1,999,309,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不实施公积金转增股本。

  本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

  三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2014年上半年风险评估报告的议案

  本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决。

  本议案实际投票人数16人，其中16票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

  上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  特此公告。

  潍柴动力股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十九日

  证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2014-026

  潍柴动力股份有限公司

  三届六次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）三届六次监事会会议通知于2014年8月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2014年8月29日上午11:00在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。应出席本次会议监事3人，实际出席本次会议监事3人，监事蒋建芳女士书面委托鲁文武先生对本次监事会所有议案代为投票。会议由监事会主席孙承平先生主持。经审查，监事蒋建芳女士的授权委托合法有效。本次监事会出席监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人名共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

  一、审议及批准公司2014年半年度报告全文及摘要的议案

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2014年半年度报告全文及摘要。

  二、审议及批准关于公司2014年中期利润分配的议案

  根据《公司章程》相关规定及2013年度股东周年大会对董事会的授权，董事会建议以公司总股份1,999,309,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。

  本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过该议案。

  特此公告。

  潍柴动力股份有限公司监事会

  二〇一四年八月二十九日