第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-054号
中珠控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告全文》及摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中珠控股2014年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。
中珠控股全资子公司湖北潜江制药股份有限公司因经营需要，拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请流动资金续贷人民币2500万元，期限一年，中珠控股提供保证担保。
中珠控股为支持子公司的经营与发展，为其续贷资金提供保证担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对上述子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。详见《中珠控股对外担保的公告》，编号2014-055。
以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为全资子公司湖北潜江制药股份有限公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-055 号
中珠控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称： 湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）
● 本次担保金额： 本次担保金额为2500万元人民币
● 截至目前公司已对外担保累计数量：12.086亿元人民币
● 本次担保无反担保
● 截至目前公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”）全资子公司潜江制药因经营需要，拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请流动资金续贷人民币2500万元，期限一年，中珠控股提供保证担保。
以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为全资子公司潜江制药提供保证担保事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北潜江制药股份有限公司
住所：潜江市章华南路特1号
法定代表人：陈旭
注册资本：贰亿元整
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂（I 车间II 车间）、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、灌肠剂、涂剂生产、销售。（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日止）。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理。
截至2014年6月30日，总资产43,428.2万元,总负债32,251.95万元,净资产11,176.25万元。
关联关系：潜江制药为本公司全资子公司。
三、担保的主要内容
中珠控股全资子公司潜江制药因经营需要，拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请流动资金续贷人民币2500万元，期限一年，中珠控股提供保证担保。
四、审议情况
2014年8月29日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。
中珠控股为支持全资子公司潜江制药的经营与发展，为其续贷资金提供保证担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对上述子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。
本次为全资子公司潜江制药续贷资金提供保证担保事项，公司独立董事发表同意的独立意见。
以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为全资子公司潜江制药提供保证担保事项无需再提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际已对外担保累计总额为12.086亿元人民币，占最近一期经审计净资产的102.52%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第二十六次会议决议。
2、潜江制药营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-056号
中珠控股股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对公司2014年半年度报告进行审慎审核，监事会认为：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中珠控股股份有限公司
二〇一四年八月三十日