关于第六届董事会第二十四次
会议决议的公告
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-029
浙报传媒集团股份有限公司
关于第六届董事会第二十四次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月28日上午10：00以现场会议方式召开，会议通知于2014年8月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《公司2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第六届董事会将于2014年9月任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查，公司董事会提名高海浩先生、蒋国兴先生、项宁一先生、沈志华先生、张雪南先生、何加正先生、宋建武先生、吴飞先生、潘亚岚女士为公司第七届董事会董事候选人。其中，何加正先生、宋建武先生、吴飞先生和潘亚岚女士为独立董事候选人。
高海浩先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年8月，大学专科学历，主任编辑职称。1975年9月参加工作，历任浙江省舟山市普陀造船厂工人，浙江日报社记者、编辑，人民日报社驻浙江记者站记者、首席记者，人民日报社华东分社总编室主任（副厅级待遇），人民日报社华东分社副总编辑，浙江省新闻出版局副局长，浙江省委宣传部副部长，浙江省委宣传部副部长、巡视员，2008年1月起任浙江日报报业集团社长、党委书记，浙报传媒控股集团有限公司董事长，2011年9月起兼任浙报传媒集团股份有限公司董事、董事长，2012年6月起当选为中共浙江省委委员。
蒋国兴先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年10月，大学本科学历，记者职称。1992年8月参加工作，历任经济生活报新闻部助理记者、记者、新闻部副主任、证券周刊部主任，今日早报专刊部主编，浙江新干线传媒投资有限公司副总经理、总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理。2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2013年6月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长，2013年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事、副董事长。蒋国兴先生为全国宣传文化系统“四个一批”人才，第一批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，全国新闻出版行业第二批领军人才，2013年起享受国务院政府特殊津贴待遇。
项宁一先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1957年9月，大学专科学历，高级记者职称。1973年7月参加工作，历任慈溪龙南沙河村插队知青，余姚动力机厂车床工，浙江日报社记者、浙江日报报业集团编委委员兼今日早报总编辑，浙江在线新闻网站有限公司董事长、党委书记，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事。
沈志华先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年11月，大学专科学历，高级会计师职称。1980年1月参加工作，历任浙江日报社财务科会计、副科长、科长，浙江日报社经理部副经理兼计财部主任，浙江日报社计财处处长，浙江日报报业集团计划财务处处长，浙报传媒控股集团有限公司副总经理，浙江日报报业集团总会计师，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事。沈志华先生为全国报业经营管理先进工作者，第三批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才。
张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，党校研究生学历，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理，2013年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。
何加正先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1950年1月，大学本科学历，高级记者（编辑）职称。1974年10月至2000年5月，历任人民日报经济部编辑、记者、副主任（主持工作）等职；2000年6月起至2010年9月，任人民日报人民网总裁。曾获第三届范长江新闻奖，享受国务院政府特殊津贴待遇；获新闻奖特等奖、一等奖多次；获得中国传媒年度人物、新传媒十大领军人物、全国先进工作者（全国劳动模范）等多项荣誉。已取得上市公司独立董事任职资格培训证书。
宋建武先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1963 年10 月，博士研究生学历，教授职称 。2000年9月至2006年10月任中国人民大学新闻与社会发展研究中心媒介经济研究所所长；2005年9月至2008年10月，历任中国政法大学人文学院教授、副院长；2008年10月至2013年3月任中国政法大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师；2013年4月至今任中国政法大学教授、博士生导师。2000 年4 月被国家新闻出版总署和中国报业协会评为第五届“全国报业经营管理先进工作者”。已取得上市公司独立董事任职资格培训证书和独立董事后续教育培训证书。
吴飞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1964 年3 月，博士研究生学历，教授职称。1992年9月至1998年9月，历任杭州大学讲师、副教授、院长助理等职；1998年浙大四校合并后，历任浙江大学新闻与传播学系副主任、主任，新闻传媒与社会发展研究所副所长、所长，浙江大学传媒与国际文化学院副院长等职；2009年7月至2010年7月，担任浙江大学传媒与国际文化学院常务副院长；2010年7月至今任浙江大学传媒与国际文化学院院长、数字未来与媒介社会研究院院长。曾荣获浙江省好新闻一等奖、中国青年社会优秀成果专著类最高奖、浙江省社会科学优秀成果一等奖、浙江大学“竺可桢优秀教学成果”一等奖等多项荣誉。已取得上市公司独立董事任职资格培训证书。
潘亚岚女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1965 年8 月，硕士研究生学历，教授，非执业注册会计师。1987 年8 月至今在杭州电子科技大学任教。兼任浙江省财政学会常务理事、中国会计学会电子分会理事、浙江省审计学会理事、民盟浙江省委经济委主任等，已取得上市公司独立董事任职资格培训证书和独立董事后续教育培训证书。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》
关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、项宁一先生、沈志华先生、张雪南先生回避表决，实际表决董事4名。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2014年9月15日（星期一）下午14:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于召开公司2014年半年度报告业绩说明会的议案》
公司拟于2014年9月15日（星期一）以网络加现场的方式，在杭州召开公司2014年半年度报告业绩说明会。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年8月30日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-030
浙报传媒集团股份有限公司
关于召开2014年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年9月15日（周一）
●股权登记日：2014年9月4日（周四）
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：是
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月28日在杭州市体育场路178号召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
一、本次股东大会基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长高海浩
3、股权登记日：2014年9月4日（周四）
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月15日9:30—11:30，13:00—15:00
7、现场会议召开时间：2014年9月15日（周一）下午14:00（会期半天）
8、现场会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅
9、现场会议出席对象：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 2014年9月4日（周四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书附后），该股东代理人可不必是公司股东（除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权）；
(3) 公司聘请的见证律师。
10、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01、选举高海浩先生为公司第七届董事会董事
1.02、选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事
1.03、选举项宁一先生为公司第七届董事会董事
1.04、选举沈志华先生为公司第七届董事会董事
1.05、选举张雪南先生为公司第七届董事会董事
1.06、选举何加正先生为公司第七届董事会独立董事
1.07、选举宋建武先生为公司第七届董事会独立董事
1.08、选举吴飞先生为公司第七届董事会独立董事
1.09、选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01、选举蔡景富先生为公司第七届监事会监事
2.02、选举饶理宾先生为公司第七届监事会监事
3、《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
以上第1、3、4项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，第2项议案已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，并于2014年8月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》公告。
其中，第1、2项议案需要采取累积投票方式选举董事及监事，第4项议案需要以特别决议通过。
三、现场会议登记
1、登记时间：2014年9月9日（周二） 9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（4）股权登记日登记在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第（三）条第3点“登记办法”中规定的相关证件和文件前往会议现场出席本次会议。
四、网络投票操作流程
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日9:30—11:30，13:00—15:00。
2. 股东参加网络投票的具体流程（附后）
五、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1) 通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）
(2) 联系人：吕伟兰 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年8月30日
授权委托书
致：浙报传媒集团股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙报传媒集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在下表表决意见栏打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
| 序号 | 议案 | 表决意见（单位：股） | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | ||||
| 1.01 | 选举高海浩先生为公司第七届董事会董事 | ||||
| 1.02 | 选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事 | ||||
| 1.03 | 选举项宁一先生为公司第七届董事会董事 | ||||
| 1.04 | 选举沈志华先生为公司第七届董事会董事 | ||||
| 1.05 | 选举张雪南先生为公司第七届董事会董事 | ||||
| 1.06 | 选举何加正先生为公司第七届董事会独立董事 | ||||
| 1.07 | 选举宋建武先生为公司第七届董事会独立董事 | ||||
| 1.08 | 选举吴飞先生为公司第七届董事会独立董事 | ||||
| 1.09 | 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事 | ||||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | ||||
| 2.01 | 选举蔡景富先生为公司第七届监事会监事 | ||||
| 2.02 | 选举饶理宾先生为公司第七届监事会监事 | ||||
| 3 | 《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》 | ||||
| 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ||||
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
股东参加网络投票的具体流程
一、本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日9:30－11:30,13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数为13个。
二、投票代码：738633； 投票简称：浙报投票
三、股东投票的具体流程为：
1、买卖方向为买入；
2、输入证券代码738633；
3、在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，1.01元代表议案一项下第一个子议案，2.00元代表议案二，2.01元代表议案二项下第一个子议案，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：
| 序号 | 议 案 | 对应申报价格 |
| 0 | 所有议案 | 99.00 |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 1.00 |
| 1.01 | 选举高海浩先生为公司第七届董事会董事 | 1.01 |
| 1.02 | 选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事 | 1.02 |
| 1.03 | 选举项宁一先生为公司第七届董事会董事 | 1.03 |
| 1.04 | 选举沈志华先生为公司第七届董事会董事 | 1.04 |
| 1.05 | 选举张雪南先生为公司第七届董事会董事 | 1.05 |
| 1.06 | 选举何加正先生为公司第七届董事会独立董事 | 1.06 |
| 1.07 | 选举宋建武先生为公司第七届董事会独立董事 | 1.07 |
| 1.08 | 选举吴飞先生为公司第七届董事会独立董事 | 1.08 |
| 1.09 | 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事 | 1.09 |
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 2.00 |
| 2.01 | 选举蔡景富先生为公司第七届监事会监事 | 2.01 |
| 2.02 | 选举饶理宾先生为公司第七届监事会监事 | 2.02 |
| 3 | 《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 4.00 |
4、在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
注：议案一、议案二采取累积投票制选举董事及监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
5、确认投票委托完成
6、股票操作举例
股权登记日持有“浙报传媒”的投资者，投票操作举例如下：
（1）如某股东拟对所有议案投同意票，则其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738633 | 买入 | 99.00 | 1 股 |
（2）如某股东拟对议案一、二投反对票，对其他议案投赞成票。
其申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738633 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 738633 | 买入 | 2.00 | 2股 |
| 738633 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（3）如某股东持有100股股票，拟对本次网络投票的共9名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报 价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 《关于公司董事会换届选举的议案》 | ||||
| 选举高海浩先生为公司第七届董事会董事 | 1.01 | 900 | 100 | 500 |
| 选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事 | 1.02 | 100 | 400 | |
| 选举项宁一先生为公司第七届董事会董事 | 1.03 | 100 | ||
| …… | …… | …… | ||
| 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事 | 1.09 | 100 | ||
四、注意事项
1、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、具体计票原则按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定实施。
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-031
浙报传媒集团股份有限公司
2014年半年度报告业绩说明会
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年9月15日
会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅
会议召开方式：网络加现场
一、说明会类型
本次说明会为2014年半年度报告业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
网上业绩说明会时间为2014年9月15日（星期一）上午10:00-11:30，通过公司官网www.600633.cn投资者关系互动平台参加。
现场业绩说明会时间为2014年9月15日（星期一）下午15:30-17:00，召开地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅。
三、参加人员
1、本公司：公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监
2、投资者
四、投资者参加方式
投资者可于2014年9月15日（星期一）上午10:00-11:30通过公司官网www.600633.cn投资者关系互动专栏参与互动交流；也可在参加当天下午15:30-17:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅举行的现场业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
董事会秘书联系电话：0571-85310949
证券事务代表联系电话：0571-85311338
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年8月30日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-032
浙报传媒集团股份有限公司
第六届监事会第十九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月28日上午11:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦21楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
三、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
经会议审议，同意提名蔡景富先生、饶理宾先生为第七届监事会股东监事候选人。监事候选人的简历如下：
蔡景富先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1956年10月，专科学历，高级编辑职称。1980年8月参加工作，历任《浙江日报》理论部编辑，文教部记者、编辑，《钱江晚报》编委兼新闻部主任、副总编辑，浙江日报报业集团驻宁波办事处主任，《浙江日报》图片新闻部主任，浙江《美术报》总编辑，浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理。2014年5月浙报传媒集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议选举蔡景富先生为公司监事会主席。
饶理宾先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1977 年7 月，硕士研究生学历，国际注册内部审计师（CIA），高级审计师职称。2003 年4 月起任浙江日报报业集团纪检监察审计部审计员至今，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司股东监事，2012年4月起兼任浙报传媒集团股份有限公司监事会办公室主任至今。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
四、审议通过《关于拟摘牌受让淘宝天下传媒有限公司51%股权暨关联交易的议案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2014年8月30日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-033
浙报传媒集团股份有限公司
关于拟摘牌受让淘宝天下公司51%股权暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月上市公司与浙报控股的关联交易累计次数为5次，金额为33,751,265.81元。
●浙报控股就淘宝天下业绩表现的补偿事项承诺：确认承诺净利润的依据为浙报控股与浙报传媒共同确认的承诺净利润数，即2015、2016、2017年度的淘宝天下的承诺净利润应分别达到500万元、550万元 、610万元 ，测算基准日为各年度的12月31日。
●本次关联交易已经公司关联交易控制委员会2014年第二次会议及第六届董事会第二十四次会议审议通过，并将提请公司临时股东大会审议，关联股东回避表决。如股东大会审议通过，且挂牌期间无符合摘牌条件的第三方摘牌，公司将受让淘宝天下51%股权。
一、关联交易概述
（一）关联交易背景
1、浙报控股严格履行承诺，挂牌转让淘宝天下51%股权
2011年，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）重大资产重组时作如下承诺：为避免淘宝天下传媒有限公司（以下简称“淘宝天下”）未来可能发生的与置入资产所对应公司的同业竞争，在重大资产重组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股承诺将所持有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入上市公司；若重大资产重组完成后超过二十四个月，淘宝天下仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权转让给无关联方。
(下转69版)