股票代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-027

  四川国栋建设股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年8月29日以通讯方式召开，公司5名监事参加了会议，会议由王世林先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

  一、《四川国栋建设股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要；

  二、选举王世林先生为公司第八届监事会监事长的议案；

  三、会议对董事会编制的公司2014年半年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：

  1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  监 事 会

  2014年8月30日

  证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2014-028

  四川国栋建设股份有限公司

  关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年8月29日审核了公司非公开发行A股股票的申请。根据发审委审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月三十日