股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2014-017

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2014年8月28日在武钢办公大楼召开。会议由监事会主席钟统林先生召集主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《总经理工作报告》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

2、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

3、审议通过了《关于公司2014年上半年固定资产处置核销的报告》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

二、监事会对《公司2014年半年度报告》审核意见如下：

1、《公司2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

武汉钢铁股份有限公司监事会

2014年8月30日

股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2014-018

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年8月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，独立董事孔建益先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

一、总经理工作报告

2014年上半年生产铁990.44万吨、钢1013.16万吨、钢材943.54万吨，实现营业收入409.42亿元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

二、2014年上半年度财务基本状况报告

2014年上半年末公司资产总额为978.40亿元，负债总额为604.09亿元，归属于母公司股东的权益为361.75亿元，上半年实现利润总额6.41亿元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

三、关于2014年中期资产减值准备计提的议案

公司2014年上半年末存货跌价准备期末账面余额为0.85亿元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

四、2014年半年度报告及其摘要

《2014年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2014年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

五、关于发行债务融资工具的议案

为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本，公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行短期融资券和中期票据，以及按相关证券监管机构认可的方式发行公司债券，发行本金总额合计不超过120亿元人民币（含120亿元人民币），且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的40%；同时，在短期融资券、中期票据、公司债券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次短期融资券、中期票据和公司债券发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，确定具体发行品种，以及修订、调整本次发行的具体条款。(2)聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行及上市有关的其他具体事宜。(3) 办理与本次短期融资券、中期票据、公司债券发行相关的其它事宜。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。

六、关于公司2014年上半年固定资产处置核销的报告

公司2014年上半年共处置核销固定资产原值12,186.01万元，净值917.40万元，变价收入1,099.90万元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

七、关于公司全资子公司氧气有限责任公司与公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司组建合资公司的议案

为了在工业气体市场中增加市场占有率，提高市场份额，形成新的利润增长点，公司全资子公司氧气有限责任公司（以下简称“武钢氧气公司”）拟与公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）组建鄂州武钢气体有限责任公司（以下简称“鄂武公司”）。鄂武公司注册资本1.9607亿元，武钢氧气公司以自有资金1亿元出资，持股比例为51%，鄂钢公司以部分实物资产作价0.9607亿元作为出资，持股比例为49%。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

八、关于独立董事变动的议案

鉴于公司独立董事张龙平先生、孔建益先生任职时间已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司应及时补选独立董事。

公司董事会对张龙平先生、孔建益先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据有关法规和《公司章程》的规定，公司董事会推荐李新创先生、祁怀锦先生为公司独立董事候选人。

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

该议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人声明、提名人声明刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

九、关于选举公司董事会副董事长的议案

经研究决定，公司董事会选举马国强先生担任公司董事会副董事长职务。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

十、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2014年9月18日以现场结合网络投票的方式召开2014年第一次临时股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014—019）。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年8月30日

证券简称：武钢股份 公司债简称：11 武钢债 编号：临2014-019

证券代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年9月18日

●股权登记日：2014年9月11日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期：2014年9月18日（周四）14:00

2、网络投票时间：2014年9月18日09:30—15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

（五）现场会议地点

武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案如下：

1、关于发行债务融资工具的议案

2、关于独立董事变动的议案

三、会议出席对象

（一）本次会议的股权登记日为2014年9月11日。会议出席对象为截止2014年9月11日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年9月12日至9月17日工作日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

（二）登记地点：武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。

（三）登记方式：出席现场会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2014年9月17日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

五、其他事项

（一）会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

（二）会议联系地址：武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

联系人：许书铭 周 朋

电 话：027－86807873

传 真：027－86306023

特此公告。

附件一：《授权委托书》

附件二：投资者网络投票操作流程

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年8月30日

附件1:

授权委托书

本人/本单位作为武汉钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

编号	审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权O）
1	关于发行债务融资工具的议案
2	关于独立董事变动的议案
候选人		票数
李新创
祁怀锦

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：1、委托人对议案一进行表决时，应在委托书中议案一后的“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2、议案二采取累积投票的方式进行表决，每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日期（2014年9月11日）所持有股票数乘以2，股东可以将其所持有的表决票投给一位或两位独立董事候选人，且所投票数可以不相等，但股东对两位候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数；

3、若股东未对上述议案做明确的投票指示，股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2：

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期：2014年9月18日的交易时间，即9:30—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738005	武钢投票	2	A股股东

（二）表决方法

分项表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于发行债务融资工具的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于独立董事变动的议案
	候选人	申报价格	申报股数
2.01	李新创	2.01
2.02	祁怀锦	2.02

注：独立董事选举采取累积投票制，申报股数代表选举票数。如某股东持有我公司100股股票，本次股东大会独立董事候选人共有2名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以独立董事选举议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（三）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月11日A股收市后，持有武钢股份A股（股票代码600005）的投资者拟对本次网络投票的第一项提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	1股

2、如对本次网络投票的第一项提案投反对票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	2股

3、如对本次网络投票的第一项提案投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738005	买入	1.00元	3股

4、如我公司某投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式举例如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于独立董事变动的议案
候选人：李新创	2.01	200	100	50
候选人：祁怀锦	2.02		100	150

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东对股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报，按照弃权计算。