股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2014-018

江苏弘业股份有限公司

第七届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2014年8月21日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2014年8月27日在南京市中华路50号弘业大厦十八楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事李结祥先生、周勇先生、张发松先生、独立董事冯巧根先生、李远扬先生、张阳先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李结祥先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《江苏弘业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《江苏弘业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日公告的“临2014-020《江苏弘业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2014年8月30日

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2014-019

江苏弘业股份有限公司

第七届监事会

第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2014年8月21日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2014年8月27日在南京市中华路50号弘业大厦20楼会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席濮学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：

一、审议通过《公司2014年半年度报告及半年度报告摘要》

会议表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——

半年度报告的内容与格式》（2013 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会发表以下审核意见：

1、公司2014年半年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《江苏弘业股份有限公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日公告的“临2014-020《江苏弘业股份有限公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

监事会

2014年8月30日

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2014-020

江苏弘业股份有限公司

2014年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准，公司于2008年5月向8家特定投资者非公开发行了4,732万股股份。

本次非公开发行，每股发行价10.99元，募集资金总额520,046,800.00元，扣除发行费用15,445,818.36元，实际募集资金净额504,600,981.64元，其中：新增注册资本47,320,000元，新增资本公积457,280,981.64元。变更后公司的注册资本为人民币246,767,500元。

2008年5月23日，上述募集资金已全部到账，天衡会计师事务所有限公司出具了“天衡验字（2008）38号”《验资报告》。

2008年6月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为24,676.75万股。

（二）募集资金的使用情况及当前余额

1、募集资金总体使用情况

公司募集资金原使用计划为，“合作建造和出口船舶项目” （以下简称“船舶项目”）使用募集资金20,460.10万元，“爱涛精品连锁经营项目” 使用募集资金30,000万元。

2011年5月和2014年6月，公司对上述募投项目进行了变更，变更后的募投项目为：

“江苏爱涛文化产业有限公司项目”（以下简称 “爱涛文化项目”），实际使用募集资金4亿元；

“江苏苏豪融资租赁有限公司项目”（以下简称“融资租赁公司项目”），使用募集资金7000万元；

补充流动资金，使用募集资金约3460.10万元。

2、募集资金余额

爱涛文化项目计划使用的募集资金已于2011年投入到位；截至本报告公告日，融资租赁公司项目已完成首期出资3,500万元，剩余的3,500万元用于暂时补充公司流动资金，在苏豪租赁股东会确定后续出资时间后，再行投入该项目；船舶项目其余募集资金（含利息等）用于永久补充公司流动资金，截至报告期末，资金已全部到位。

二、募集资金管理情况

公司董事会已于2007年7月2日制订、并于2009年12月17日修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。

公司按照募集资金的需要于2008年7月22日分别与江苏银行营业部、中信银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008年7月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的临2008-027-关于签署募集资金三方监管协议的公告）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

由于募投项目之一的“爱涛文化项目”已经全部投入到位，故公司于2011年12月注销了江苏银行营业部账号为31000188000016752的募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2014年8月30日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：亿元 人民币

募集资金净额				5.046		本报告期投入募集资金总额					0.346
变更用途的募集资金总额				1.046		已累计投入募集资金总额					4.346
变更用途的募集资金总额比例%				20.73
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	原募集资金承诺投资总额	调整（含变更）后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1)	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江苏爱涛文化产业有限公司	—	4	4	4	0	4	0	100	151.51万元	—	否
江苏苏豪融资租赁有限公司	—	0.70	0.70	—	0	0	—	见附表二中“投资计划进度的说明”	—	—	否
补充流动资金	—	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0	100	—	—	否
合计	—	5.046	5.046	—	0.346	4.346	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				—
项目可行性发生重大变化的情况说明				—
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入及置换情况				—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时补充流动资金情况				2013年9月16日，经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将船舶项目中5,000万元闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超12个月。2014年6月24日，该款项已归还至公司募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因				—
募集资金其他使用情况				—

附表二：变更募集资金投资项目情况表

                            单位：万元 人民币

变更后的项目	对应的 原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江苏苏豪融资租赁有限公司	合作建造和出口船舶项目	7,000.00	—	0	0	—	—	—	—	否
补充流动资金	合作建造和出口船舶项目	3,460.10	3,460.10	3,460.10	3,460.10	100	—	—	—	否
合计	—	10460.10	—	3,460.10	3,460.10	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序 及信息披露情况说明		公司2008年度非公开发行募集资金所投项目之一的“合作建造和出口船舶项目”，原计划投资20,460.10万元，且于2009年末全部投入到位。由于近年全球经济形势低迷，船舶项目的实施条件发生重大变化，2011年5月，公司将其中的1亿元变更用途，用于增资江苏爱涛艺术精品有限公司（后更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）。基于目前船舶项目的市场需求预计没有实质性改善，为提高募集资金使用效率，经公司2014年5月26日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议及2014年6月16日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》，将用于“合作建造和出口船舶”项目中的1.046亿元募集资金变更用途，其中7000万元用于与关联方共同投资设立江苏苏豪融资租赁有限公司；船舶项目其余募集资金（含利息等）用于永久补充公司流动资金。 本公司已严格按照相关规定对该事项进行了披露，详见本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的编号为临2014-006、临2014-007、临2014-008和临2014-011的公告。
投资计划进度的说明		截至本专项报告公告日，“江苏苏豪融资租赁有限公司项目”已完成首期出资3,500万元，首期出资后剩余的3,500万元用于暂时补充公司流动资金，在苏豪租赁股东会确定后续出资时间后，再行投入该项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		—