证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-040

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新余钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年8月29日9:30 在公司会议室召开，本次会议通知以书面及电子邮件方式于2014年8月20日送达本公司全体董事。会议由董事长熊小星先生主持,会议以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会成员、高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《新钢股份2014年半年报全文及摘要》

  公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2014年半年报公允地反映了公司财务状况和经营成果，客观公正、实事求是。公司2014年半年报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

  （1）董事会投资决策委员会由董事长熊小星，副董事长王洪，独立董事杨天钧、赵沛组成，熊小星董事长担任主任委员；

  （2）董事会审计委员会由独立董事梅君敏、鲍劲翔，董事郭裕华、林锋组成，梅君敏独立董事担任主任委员；

  （3）董事会提名委员会由独立董事赵沛、杨天钧，董事长熊小星，董事毕伟组成，赵沛独立董事担任主任委员；

  （4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事鲍劲翔、梅君敏，董事胡显勇、夏文勇组成，鲍劲翔独立董事担任主任委员。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  特此公告!

  新余钢铁股份有限公司董事会

  二〇一四年八月三十日

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-041

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司关于召开2014年半年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 说明会召开时间：2014年9月15日上午9︰30—11︰30

  ● 说明会召开地点：本次半年度业绩说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）；

  ● 说明会召开方式：本次半年度业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。

  一、会议主题

  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告摘要已经刊登在2014年8月30日的《上海证券报》上，公司2014年半年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络方式举行2014年半年度业绩说明会。

  二、说明会召开的时间和地点

  1、说明会召开时间：2014年9月15日上午9︰30—11︰30

  2、说明会召开地点：本次半年度业绩说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。

  三、参会人员

  公司董事长熊小星先生、总经理王洪先生、董事会秘书姚红江先生、财务负责人等。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可以在2014年9月12日下午16:00前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。公司传真：0790-6294999。

  2、投资者可以在2014年9月15日上午9︰30—11︰30通过互联网登录上海证券交易所“上证e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

  五、联系人及咨询方法

  联系人：林 榕 0790-6290782

  张伟国 0790-6292961

  公司传真：0790-6294999

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  2014年8月30日