证券代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2014-040

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年8月18日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2014年8月28日下午14:30在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司2014-042号公告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事就2014年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。

具体详见公司2014-043号《董事会关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

在满足公司日常资金需求的情况下，公司董事会同意使用自有资金规模不超过30亿元（含）用于投资货币市场基金，以强化公司资金的流动性管理，提高资金使用效益。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施，行使决策权，授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见，公司监事会就本次事项也发表了同意意见。

具体详见公司2014-044号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案还需提交公司最近一次股东大会审议。

为提高募集资金使用效率，加快公司物流基地建设进程，同意公司将2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施项目变更，其项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。

公司独立董事、监事会就本次募投项目变更发表了同意意见，保荐机构中信证券就本次募集资金项目变更发表保荐意见。具体详见公司2014-045号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

由于该制度制定较早，为进一步加强对公司投资者关系管理工作的指导，完善内部控制制度，公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243号）、《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）等相关制度规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。修订后的《苏宁云商集团股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内控制度，有效发挥《董事会秘书工作细则》对董事会秘书工作的指导、管理、监督作用，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243号）等相关制度规定，对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内部控制制度，增强《总裁工作细则》对公司高级管理人员工作的指导、管理、监督，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》的相关规定，对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司董事会

2014年8月30日

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-041

苏宁云商集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年8月18日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，2014年8月28日下午16时在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过30亿元（含）投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案还需提交公司最近一次股东大会审议。

经审核，监事会成员一致同意公司将2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施项目变更，其项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。本次变更部分募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率，支持公司物流平台建设，满足公司主营业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。同意本次变更部分募集资金投资项目事项，该议案需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司监 事 会

2014年8月30日

股票代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2014-043

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2009]1351号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2009年12月15日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股177,629,244股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.20元，股款以人民币缴足，计人民币3,055,222,996.80元，扣除发行费用人民币55,223,001.35元，募集股款净额为人民币2,999,999,995.45元，上述资金于2009年12月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第305号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2012年7月2日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股386,831,284股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.15元，股款以人民币缴足，计人民币4,700,000,100.60元，扣除发行费用人民币66,907,339.92元，募集股款净额为人民币4,633,092,760.68元，上述资金于2012年7月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2012)第248号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金人民币617,109.35万元（包括支付的银行手续费人民币9.85万元），2014年1-6月公司实际使用募集资金人民币36,397.00万元（包括支付的银行手续费人民币0.75万元），累计已使用募集资金人民币653,506.35万元（包括支付的银行手续费人民币10.60万元）。

另2009年度非公开发行股票募集资金的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币19,964.23万元已于2010年度补充流动资金，2009年度非公开发行股票募集资金项目已于2014年上半年全部实施完毕，项目节余募集资金19,897.13万元已于2014年上半年用于永久补充流动资金。

截至2014年6月30日，公司募集资金账户余额（含募集资金账户理财余额）为人民币69,941.57万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了修订后的《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

自2009年12月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构中信证券于2010年1月分别与交通银行江苏省分行、中国银行南京鼓楼支行、中国民生银行南京新街口支行、光大银行南京分行营业部、平安银行南京汉中路支行、华夏银行南京分行营业部就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。

自2012年7月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构中信证券于2012年7月分别与中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行六家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

本公司尚未使用的募集资金用于连锁店发展项目、物流中心建设项目、自动化物流平台建设项目以及信息系统平台建设项目。本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中，其中为提高资金使用效率，将部分闲置的募集资金以定期、通知存单的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

截至2014年6月30日止，本公司(母公司)有5个募集资金专户、2个定期存款账户和1个通知存款账户，具体情况如下：（单位：万元）

开户银行		银行账号	2014年6月30日
			募集资金余额	利息收入	合计
募集资金专户	中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	10-102401040006154	-	832.67	832.67
	华夏银行股份有限公司南京湖南支行	10351000000854874	2,717.75	909.49	3,627.24
	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490188000440038	70.42	1,211.37	1281.79
	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	0801014170015598	9,324.91	1,450.52	10,775.43
	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006621018170094587	314.62	107.04	421.66
定期存款账户	华夏银行南京分行营业部	10351000001232309	14,900.00	-	14,900.00
	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	701407324	5,000.00	-	5,000.00
通知存款账户	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490181001611950	3,000.00	-	3,000.00
合计			35,327.70	4,511.09	39,838.79

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度，经公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司在确保不影响2011年非公开发行股票募集资金项目建设进度和募集资金日常资金需求的情况下，拟使用不超过5.5亿元（含）闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品。

截止2014年6月30日，公司使用闲置募集资金（含利息）购买商业银行保本型银行理财产品余额为37,800万元，其中募集资金34,613.87万元，利息资金3,186.13万元。

报告期内，公司购买商业银行保本型银行理财产品明细如下： （单位：万元）

募集资金 开户行	理财产品名称	收益类型	预期年收益率	报告期内理财金额	理财产品期末余额		理财期限（天）
					募集资金	利息资金
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“本利丰步步高”2013年第1期开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	1.75% -3.8%	37,000	2,559.44	2,440.56	不定期
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“汇利丰”2014年第1442期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.40%	18,000			32
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“汇利丰”2014年第634期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.80%	13,000			32
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“本利丰”定向人民币理财产品	保本保证收益型	4.50%	13,000			32
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“汇利丰”2014年第2161期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	5.00%	18,000	18,000.00		35
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	本利丰步步高	保本浮动收益型	2.55%	5,000	-		22
交通银行股份有限公司江苏省分行	蕴通财富日增利S款集合理财计划	保本浮动收益型	2.1% -3.6%	16,300	9,054.43	745.57	不定期
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	对公保证收益型T计划2014年第四期产品5	保证收益型	5.70%	5,000			1个月
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	对公保证收益型T计划2014年第八期产品2	保证收益型	5.00%	5,000			3个月
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	4.16%	5,000	5,000.00		3个月
合计				135,300	34,613.87	3,186.13	-

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

（1）2009年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司2009年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对8个具体项目使用募集资金，共计人民币280,035.77万元。2009年度非公开发行股票募集资金的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币19,964.23万元已于2010年度补充流动资金。

截至2014年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币260,132.70万元，具体使用情况如下： （单位：万元）

募集资金净额			300,000.00			报告期内投入募集资金总额					2,059.40
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额					260,132.70
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		报告期内实现的效益 （利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
250家连锁店发展项目	否	140,000.00	140,000.00	1,725.92	121,397.69	87%		2011年	-15,389		不适用 （注1）	否
成都物流中心建设项目	否	15,198.08	15,198.08	-	15,198.08	100%		2011年	-		不适用 （注2）	否
无锡物流中心建设项目	否	15,246.99	15,246.99	51.59	14,636.99	96%		2011年	-
重庆物流中心建设项目	否	16,669.70	16,669.70	-	16,669.70	100%		2012年	-
天津物流中心建设项目	否	15,800.80	15,800.80	281.89	15,110.04	96%		2011年	-
徐州物流中心建设项目	否	11,399.40	11,399.40	-	11,399.40	100%		2012年	-
北京物流中心建设二期项目	否	26,720.80	26,720.80	-	26,720.80	100%		2012年	-
补充流动资金项目	否	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	100%		2011年	-		不适用 （注3）	否
承诺投资项目小计	-	280,035.77	280,035.77	2,059.40	260,132.70	93%		-	-15,389		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
补充流动资金（如有）	-	19,964.23	19,964.23	-	19,964.23	100%	-		-		-	-
超募资金投向小计	-	19,964.23	19,964.23	-	19,964.23	100%	-		-		-	-
合计	-	300,000.00	300,000.00	2,059.40	280,096.93	93%	-		-15,389		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司已完成2009年非公开发行募集资金全部承诺投资项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意对250家连锁店发展项目尚未开设店面中的1家连锁店的实施地点进行变更。前述连锁店实施地点变更后，原投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止本报告期末，公司已完成2009年非公开发行募集资金全部承诺投资项目，实际投入募集资金260,132.70万元，支付银行手续费5.94万元，募集资金节余19,897.13万元。 本项目出现募集资金节余主要是因为公司连锁店发展项目、无锡物流基地项目及天津物流基地项目建设中加强了成本的控制，资金出现节约。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意公司将2009年非公开发行项目节约募集资金19,897.13万元，对应利息收入8,862.45万元，合计28,759.58万元（以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金，本次节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的9.59%。 截止2014年6月30日，公司已将该项目节约募集资金19,897.13万元、利息收入8,911.16万元，合计28,808.29万元用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：2009年250家连锁店项目已全部实施完毕，且连锁店均在2009年及以后开设，部分店面经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

根据250家连锁店发展项目开业计算，共有189家连锁店在报告期内达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，其中公司调整关闭46家，因此截至2014年6月30日止，实际有143家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该143家连锁店预计在报告期内实现销售收入482,250万元（含税），2014年1-6月实际实现销售收入人民币368,313万元(含税)，完成了预计销售的76%，随着公司对店面功能进一步完善、商品内容不断丰富以及加强终端绩效考核，店面经营质量将得到改善。

注2：物流中心的建成有助于本公司全国各地区的物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。

注3：补充流动资金项目募集资金将主要用于扩大本公司定制包销、OEM、差异化产品比例，能够有效加强本公司单品管理能力，从而有助于毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于对供应商淡季生产和旺季备货的资金支持，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。

（2）2011年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司2012年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对21个具体项目使用募集资金，共计人民币463,309.28万元。

截至2014年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币393,363.05万元，具体使用情况如下： （单位：万元）

募集资金净额			463,309.28			报告期内投入募集资金总额					34,336.85
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额					393,363.05
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		报告期内实现的效益 （利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
300家连锁店发展项目	否	120,000.00	90,000.00 （注1）	9,142.79	75,975.75	84%		2013年	-12,953		不适用 （注2）	否
重庆长寿寿星广场店购置项目	否	10,538.90	10,538.90	2,103.06	10,256.72	97%		2012年	421		不适用 （注3）	否
厦门财富港湾店购置项目	否	12,071.92	12,071.92	-	12,071.92	100%		2012年	-63			否
长春物流中心建设项目	否	15,271.94	15,271.94	-	15,271.94	100%		2014年	-		不适用 （注4）	否
哈尔滨物流中心建设项目	否	18,308.37	18,308.37	-	18,308.37	100%		2013年	-
包头物流中心建设项目	否	14,061.47	14,061.47	1,148.44	13,308.53	95%		2013年	-
济南物流中心建设项目	否	14,851.98	14,851.98	-	14,851.98	100%		2013年	-
青岛物流中心建设项目	否	17,821.19	17,821.19	-	17,821.19	100%		2013年	-
盐城物流中心建设项目	否	13,860.59	13,860.59	1,095.91	11,988.52	86%		2012年	-
宿迁物流中心建设项目	否	10,020.78	10,020.78	-135.10	0	0%		2014年	-
杭州物流配送中心建设项目	否	18,405.42	18,405.42	8.38	13,057.01	71%		2013年	-
南昌物流中心建设项目	否	15,319.26	15,319.26	2,919.35	15,319.26	100%		2013年	-
福州物流中心建设项目	否	17,835.64	17,835.64	5,990.62	12,758.98	72%		2014年	-
厦门物流中心建设项目	否	14,584.46	14,584.46	142.93	14,446.78	99%		2013年	-
武汉物流中心建设项目	否	29,601.50	29,601.50	3,418.60	16,008.09	54%		2014年	-
广州物流中心建设项目	否	41,582.97	41,582.97	1,028.15	33,651.30	81%		2013年	-
中山物流中心建设项目	否	15,746.35	15,746.35	5,321.91	15,495.35	98%		2014年	-
贵阳物流中心建设项目	否	14,850.30	14,850.30	977.83	14,850.30	100%		2013年	-
自动化物流建设项目	否	22,895.68	1,367.24 （注1）	9.38	9.38	1%		2014年	-		不适用 （注5）	否
信息系统平台建设项目	否	22,209.00	22,209.00	1,164.60	12,911.68	58%		2013年	-		不适用 （注6）	否
补充流动资金项目	否	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	100%		2012年	-		不适用 （注7）	否
承诺投资项目小计	-	514,837.72	463,309.28	34,336.85	393,363.05	85%		-	-12,595		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
合计	-	514,837.72	463,309.28	34,336.85	393,363.05	85%	-		-12,595		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	4、自动化物流建设项目募集资金用于成都、沈阳、武汉等自动化物流项目购置所需自动拣选设备，公司将依据项目建设进度投入募集资金款项。 5、为持续优化完善包括ERP、呼叫中心系统和电子商务系统在内的软硬件平台，公司将依据项目建设进度投入使用募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意对300家连锁店发展项目中14家连锁店的实施地点进行变更。前述连锁店实施地点变更后，原投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将主要用于连锁店发展项目、物流平台建设项目、自动化物流建设项目、信息系统平台升级项目。公司将尚未使用的募集资金存放于公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金19,900万元以定期存单的方式存放，3,000万元以通知存款方式存放，34,613.87万元用于认购商业银行保本型理财产品，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：由于实际募集资金净额少于2011年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司2011年第一次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决,故对租赁店发展项目、自动化物流建设项目的募集资金投资总额进行了调整。

注2：300家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店在2011年及以后开设，部分店面经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

根据300家连锁店发展项目开业计算，共有7家连锁店在报告期内达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，其中公司调整关闭3家，因此截至2014年6月30日止，实际有4家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该4家连锁店预计在报告期内实现销售收入18,650万元（含税），2014年1-6月实际实现销售收入人民币9,432万元(含税)，完成了预计销售的51%，随着公司对店面功能进一步完善、商品内容不断丰富以及加强终端绩效考核，店面经营质量将得到改善。

注3：重庆长寿寿星广场店购置项目、厦门财富港湾店购置项目连锁店经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。

注4：物流中心项目不直接产生经济效益，公司通过上述物流基地的建设，能够有效支撑公司连锁网络拓展，尤其是加快推进三、四级市场的连锁发展，有利于内部管理精细化，加强供应链管理，提升商品周转效率，同时为公司线上业务发展提供有效地物流中心平台支撑。公司在上述十五个地区的新建物流配送中心，对于保障公司销售、提升服务能力具有十分重大的意义。

注5：北京、沈阳、成都、广州、武汉等地的小件商品自动分拣仓库项目正加快推进，自动化物流设备将根据仓库建设进度予以投入。自动化物流项目的建设进一步满足了公司线上业务的发展需求，有利于降低经营成本，巩固行业地位，提高效益；同时项目的实施将进一步完善公司实体与虚拟销售的物流配送需求，实现全方位、多层次的配送模式，有利于提高企业的核心竞争力。

注6：信息系统平台建设不直接产生经济效益，其效益主要体现在：进一步提高公司办公自动化的水平，强化企业的内部管理，加强系统安全管理、提升效率；大大提高电子商务系统平台网站的响应速度和后台消息处理的能力，满足更高的性能和销售需求，同时也给顾客带来更完美的购物体验；进一步提高售后服务信息水平，做到服务的多元化，销售的多样化，完善销售与服务的整合。

注7：补充流动资金项目募集资金主要用于扩大公司定制、包销产品采购占比，随着定制、包销产品的销售占比的提升，将一定程度上促进公司毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于提升对供应商诸如研发新品、产品销售淡季的资金支持等，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。

2、报告期内募集资金项目的实施方式、地点变更情况

为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司连锁发展规划，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》，同意分别对2009年非公开发行股票募集资金项目-250家连锁店发展项目1家店面实施地点进行变更，2011年非公开发行股票募集资金项目-300家连锁店发展项目中合计14家连锁店的实施地点进行变更。

变更情况具体如下：

（1）2009年非公开发行连锁店发展项目

项目	变更前			变更后
	地区	店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域	地区	店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域
2009年-250家连锁店发展项目	北京	奥运村店	朝阳区	北京	旧宫店	大兴区

（2）2011年非公开发行连锁店发展项目

项目	变更前			变更后
	地区	店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与 区域	地区	店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域
2011年-300家连锁店发展项目	武汉市	后湖1店	江岸区	武汉市	客运站店	新洲区
	武汉市	徐东2店	武昌区	武汉市	宜家店	硚口区
	荆州市	荆州2店	沙市区	武汉市	龙腾新天地店	仙桃市
	玉林市	北流1店	北流市	玉林市	银丰中港路店	玉州区
	乐山市	乐山1店	沙湾区	成都市	百伦百货店	郫县犀浦镇
	贵阳市	金阳2店	金阳新区	贵阳市	花果园店	南明区
	文山壮族苗族自治州	文山1店	文山市	文山壮族苗族自治州	龙头商都店	砚山县
	重庆市	黔江1店	黔江县	重庆市	赛豪大酒店项目	巴南区
	烟台市	莱州店	莱州市	烟台市	创进广场店	芝罘区
	本溪市	本溪店	平山区	沈阳市	华美购物中心店	沈北新区
	丹东市	丹东一店	元宝区	沈阳市	恒盛广场店	皇姑区
	石家庄市	西二环店	桥西区	石家庄市	圣地汇金港店	平山县
	嘉兴市	新仓镇商圈	新仓镇	杭州市	复地国际商业中心店	富阳市
	南昌市	孺子路店	西湖区	南昌市	天集商业广场店	进贤县

前述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响，而通过本次调整，募集资金使用效率得到有效保证。

3、节余募集资金使用情况

鉴于2009年非公开发行募集资金投资项目已完成，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意公司将节余募集资金19,897.13万元，利息收入8,862.45万元，合计28,759.58万元（以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金（包括利息收入）占2009年非公开发行募集资金净额的9.59%。截至2014年6月30日，公司已将剩余节余募集资金及利息共计28,808.29万元，其中募集资金19,897.13万元，利息收入8,911.16万元用于永久补充公司流动资金。

公司2011年非公开发行股票募集资金项目剩余募集资金及利息收入，报告期内仍存放在公司专项账户中。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2014年1月1日至2014年6月30日止半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2014年8月30日

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-044

苏宁云商集团股份有限公司

关于使用自有资金

投资货币市场基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司在满足日常支付需求的情况下，为加强流动性管理，自2013年9月起使用自有资金投资货币市场基金。随着投资操作流程的不断成熟，且取得了一定投资收益，为继续开展该投资业务，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，继续使用自有资金规模不超过30亿元（含）用于投资货币市场基金，详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司一直注重资金的流动性管理，在满足公司日常资金需求的前提下，持续通过购买保本型、固定收益型银行理财产品，以及投资货币市场基金的方式拓展丰富资金投资渠道，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。

2、资金投向

根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号）“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

上述货币基金投向符合公司《投资理财管理制度》规定的投资范围，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。

3、资金来源

全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。

4、投资额度

满足日常支付需求情况下，使用资金不超过30亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过30亿元（含）。

5、授权实施期限

公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

6、公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。

2、拟采取的风险控制措施

公司已经制订了《重大投资及财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好，资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

（2）明确内部审批程序

货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。

公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。

三、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定，公司计划使用不超过30亿元（含）自有资金投资货币市场基金，投资规模未超过公司2013年度经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。

四、对公司的影响

经董事会审议通过后，公司计划使用自有资金不超过30亿元（含）投资货币市场基金，用于加强现金管理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。

五、独立董事及监事会相关意见

1、独立董事的审核意见

公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：

(下转111版)