证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-059

  大连科冕木业股份有限公司关于重大资产置换及发行股份

  购买资产暨关联交易实施进展情况的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次重大资产重组获得批准情况

  大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年07月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连科冕木业股份有限公司重大资产重组及向朱晔等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]758号）及《关于核准朱晔、石波涛及一致行动人公告大连科冕木业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]759号）的批复，中国证监会核准公司向朱晔、石波涛等12个公司、合伙企业、自然人合计发行129,428,707股份购买相关资产，2014年8月15日，公司获得了关于本次重大重组的大连对外贸易经济合作局对本次重组的批复文件。截止目前，本次交易的各方正在履行置入资产和置出资产的交付义务，现将本次交易置入资产与置出资产的过户事宜公告如下，（本公告中的简称与公司在2014年07月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称具有相同含义）：

  二、公司本次重大产重组实施进展情况

  根据相关核准文件、本次重大资产重组协议及方案的要求，公司本次重大资产重组进入实施资产交割阶段。现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

  2014年07月16日，公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）出资2万美元设立了大连为新木业有限公司（以下简称“为新木业”），作为本次重大资产重组的置出资产的承接主体。并在庄河市工商行政管理局办理完毕工商设立登记手续。

  2014年08月15日，经大连市对外贸易经济合作局《关于大连科冕木业股份有限公司增资扩股的批复》（大外经贸发[2014]402号）批复，同意公司增加注册资本129,428,707元人民币，增资后注册资本由原来的9,350万人民币变更为222,928,707元人民币；同意公司股东NEWEST WISE LIMITED（为新有限公司）将其持有的639万股股份，分别转让给北京天神互动科技有限公司股东朱晔386.2373万股、石波涛252.7627万股。

  本次重大资产重组购买的标的资产—北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）100%股权已过户至本公司名下。2014年8月22日，天神互动领取了变更后的营业执照，天神互动成为公司的全资子公司。

  截止目前，公司全部资产、负债、业务和人员移交给为新木业的相关手续正在办理之中，本公司将继续抓紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

  特此公告。

  大连科冕木业股份有限公司

  董事会

  2014年08月29日