证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014—033

  河北福成五丰食品股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”）于2014年7月18日向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第八次会议（“会议”）的书面通知，会议于2014年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司副董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席六人，公司董事长李福成因公外出未出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

  一、审议通过2014年半年度报告全文及正文；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过关于李福成先生辞去公司董事长的议案；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过关于选举李高生先生为公司董事长的议案。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  二○一四年九月二日

  附：李高生简历

  李高生：男，汉族，中国国籍，1970年生，中学学历。1986年至1997年在福成集团先后任采购员、总经理；1998年至2002年1月在本公司任副总经理。2003年3月至2011年2月任本公司总经理，2008年至今任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市金鼎典当有限责任公司、三河市润成小额信贷有限公司董事长。

  2013年4月18日至今任本公司副董事长、总经理。

  李高生为本公司实际控制人之一，其与其父李福成共同控制的福成投资集团有限公司为本公司控股股东，福成投资集团有限公司现持有本公司100,473,647股股份。与其配偶李雪莲共同控制的三河福生投资有限公司现持有本公司73,795,393股股份。其本人现直接持有本公司17,656,737股股份。

  李高生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014-034

  河北福成五丰食品股份有限公司

  关于重大资产重组进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 6月10日发布了《重大事项停牌公告》，2014年6月17日发布了公司《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年6月17日起停牌30天。公司分别于2014年6月24日、2014年7月1日、2014年7月8日发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。2014年7月15日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》, 公司股票自2014年7月17日起继续停牌30天，2014年7月22日、2014年7月29日、2014年8月5日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。2014年8月12日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年8月18日起，继续停牌30天。2014年8月19日、2014年8月26日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。

  公司自股票停牌以来，经过各中介机构的紧张工作，交易对方、交易标的、交易方案已经初步确定，本次交易方案为公司发行股份购买控股股东福成投资集团有限公司持有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股权。目前，审计、评估等工作已经进入内审及报告出具阶段；律师、财务顾问所起草的相关文件已经进入内核及文件出具阶段；上市公司及标的资产正在继续推进后续相关的政府审批事项。交易各方正在积极推进本次资产重组工作，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议此次重大资产重组事项，及时公告并复牌。

  停牌期间，公司将继续积极推进重大资产重组工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务，每周二发布一次有关事项的进展情况，直至重组方案确定并予以披露后恢复交易。由于公司本次重大资产重组事项，目前尚存在一定的不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司

  2014年9月2日