董事会决议公告
股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2014-032
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月1日,马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议在马钢办公楼召开,会议应到董事7名,实到董事6名,董事苏世怀委托董事丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事丁毅先生主持,审议通过如下决议:
一、选举丁毅先生为本届董事会董事长;丁毅先生、任天宝先生为授权代表和授权人,作为公司与香港联交所的联系人。
二、通过公司《董事会战略发展委员会工作条例》。
三、选举丁毅先生、秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生为董事会战略发展委员会成员。
四、选举秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生为董事会审核(审计)委员会成员。
五、选举杨亚达女士、秦同洲先生、刘芳端先生、丁毅先生为董事会提名委员会成员。
六、选举刘芳端先生、秦同洲先生、杨亚达女士为董事会薪酬委员会成员。
七、委任丁毅先生为董事会战略发展委员会主席。
八、委任秦同洲先生为董事会审核(审计)委员会主席。
九、委任杨亚达女士为董事会提名委员会主席。
十、委任刘芳端先生为董事会薪酬委员会主席。
十一、聘任钱海帆先生为总经理。
十二、根据钱海帆先生提名,聘任高海潮先生为副总经理、总工程师,任天宝先生、严华先生、陆克从先生为副总经理。
十三、聘任任天宝先生为董事会秘书、胡顺良先生为证券事务代表。
以上议案表决情况均为:同意7票,反对0票,弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一四年九月一日
证券代码:600808 证券简称:马钢股份 公告编号:临 2014-033
马鞍山钢铁股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年9月1日在马钢办公楼召开。会议应到监事5名,实到监事5名。经出席会议全体监事审议一致通过决议:选举张晓峰先生为公司第八届监事会主席。
上述议案表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○一四年九月一日
附:
高海潮:2002年1月至2008年7月任公司生产部经理;2008年7月至2010年4月任公司第一钢轧总厂厂长;2010年4月至2011年7月任公司副总工程师;2011年7月至2013年2月任马钢(集团)控股有限公司总经理助理,其中2011年8月至2012年7月兼任马钢(集团)控股有限公司科技创新部经理。2013年2月17日起,出任公司副总经理、总工程师。
严华:2003年7月起任自动化工程公司经理、计量处处长。2011年7月出任公司副总经理。
陆克从:2004年7月任国贸总公司经理、党总支书记、外事办主任;2010年5 月任国贸总公司(原燃料采购中心)总经理(主任)、党总支书记,外事办主任;2011年2月任国贸总公司(原燃料采购中心)总经理(主任)、党总支副书记、外事办主任。2011年7月出任公司副总经理。