股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-44

  美好置业集团股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届董事会第四次会议于2014年9月3日以通讯表决的方式召开，公司已于2014年9月1日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了《关于聘任汤国强先生担任公司执行总裁的议案》：

  经公司董事长提名，董事会人力委员会审核通过，公司聘任汤国强先生担任执行总裁，主持集团日常工作。任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：2014-45）。

  本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月4日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-45

  美好置业集团股份有限公司

  关于聘任公司执行总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，公司董事会人力委员会审核通过，公司于2014年9月3日召开第七届董事会第四次会议，同意聘任汤国强先生(简历附后)担任公司执行总裁，主持集团日常工作。任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月4日

  附：汤国强先生简历

  汤国强先生，1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年入职公司，历任公司总裁助理、中工建设有限公司总经理、深圳名流置业有限公司总经理、东莞名流置业有限公司总经理、武汉地产公司总经理、武汉管理中心总经理。现任公司执行总裁。汤国强先生目前未持有本公司股票，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。