证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2014-052

  歌尔声学股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2014年9月3日下午14：00在公司A-1会议室召开；网络投票时间为2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人73人，代表有表决权的股份数为864,646,088股，占公司股份总数的56.6450%，其中：出席现场投票的股东12人，代表有表决权的股份数为844,253,061股，占公司股份总数的55.3090%；通过网络投票的股东61人，代表有表决权的股份数为20,393,027股，占公司股份总数的1.3360%。参与投票的中小投资者股东70人，代表有表决权的股份数为110,766,088股，占公司股份总数的7.2565%。

  本次会议由董事会召集，董事长姜滨主持，公司董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》

  表决结果：同意864,638,688股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9991%；反对7,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0008%；弃权200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意110,758,688股，反对7,200股，弃权200股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9933%。

  《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、袁琳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一四年九月三日