浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

2014-09-05 来源：上海证券报

证券代码：002468 证券简称：艾迪西公告编号：2014-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2014年9月4日（周四）下午14：30。

网络投票时间：2014年9月3日～2014年9月4日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司办公室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：采取现场结合网络投票方式

5、主持人：董事长李家德先生

6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份223,430,696股，占公司股份总数的67.3438%。参加网络投票的社会公众股股东人数6人，代表股份138,184股，占上市公司总股份的0.0416％。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，时代九和律师事务所见证律师郑薇、刘雪月，公司其他高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

四、议案的审议和表决情况

会议通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票223,550,696票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.992%。根据投票表决结果，李家德先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小投资者投票情况：同意16,522,472股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.890%。

1.1.2 选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票223,560,696票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%。根据投票表决结果，刘子义女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小投资者投票情况：同意16,532,472股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.951%。

1.1.3 选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票223,440,696票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.943%。根据投票表决结果，陈旭先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小投资者投票情况：同意16,412,472股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.225%。

1.1.4 选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票223,430,696票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.938%。根据投票表决结果，朱红松先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小投资者投票情况：同意16,402,472股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.165%。

1.1.5 选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票223,430,696票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.938%。根据投票表决结果，吴传铨先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小投资者投票情况：同意16,402,472股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.165%。

1.1.6 选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。

表决结果为：同意票223,430,696票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.938%。根据投票表决结果，申亚欣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小投资者投票情况：同意16,402,472股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.165%。

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意票223,430,696票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.938%。根据投票表决结果，剑萍女士当选为公司第三届董事会独立董事。