证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2014—049

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

  （二）公司于2014年8月27日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

  （三）本次董事会会议于2014年9月4日上午10:00以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

  （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于增补薪酬考核与提名委员会委员的议案》

  董事会推举赵海龙先生为薪酬考核与提名委员会委员。

  任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  2014年9月4日