证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-057

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2014年8月28日以传真、邮件的方式发出，会议于2014年9月4日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事丑建忠先生、独立董事王石先生、独立董事赵晋琳女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  经参加会议董事认真审议，以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。

  根据相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  二〇一四年九月五日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-058

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项经公司申请，公司股票自2014 年 8月 22日开市起停牌。

  2014年8月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2014 年 8月 29日开市起继续停牌。

  2014年9月4日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月五日