证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：2014-019

陕西航天动力高科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；

2、本次董事会会议通知于2014年8月25日以专人送达、电话短信形式发出；会议资料于2014年9月1日以专人送达、电子邮件形式发出；

3、本次董事会会议于2014年9月4日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

5、本次董事会会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：

1、通过《关于修订公司章程的议案》；

《公司章程》（草案）全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,该议案独立董事出具同意意见，内容详见公司临2014-021号公告。本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

2、通过《关于公司第四届董事会换届的议案》；

同意将西安航天科技工业公司（持有公司股份183,183,392股，占公司股份总数的28.70%）提交的《关于提名王新敏先生、申建辉先生、郭新峰先生、崔积堂先生为公司董事候选人的提案》、西安航天发动机厂（持有公司股份48,214,834股，占公司股份总数的7.55%）提交的《关于提名杨关龙先生为公司董事候选人的提案》、陕西苍松机械厂（持有公司股份40,221,378股，占公司股份总数的6.30%）提交的《关于提名张长红先生为公司董事候选人的提案》提交2014年9月22日召开的2014年度第一次临时股东大会审议选举；

同意将董事会《关于提名李敏先生、田阡先生、宋林先生为第五届董事会独立董事候选人的提案》，提交2014年9月22日召开的2014年度第一次临时股东大会审议选举。该三名候选人已取得独立董事任职资格证书。

本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

3、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

该议案独立董事出具同意意见，内容详见同日在上海证券报、上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2014-022号公告。本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

4、通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于2014年9月22日，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会。内容详见公司临2014-023号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、公告附件

1、公司第五届董事会候选人简历；

2、公司独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014年9月5日

附件1：公司第五届董事会董事候选人简历

一、董事候选人简历

1、王新敏，男，1956年1月出生，山东平度人。中共党员，大学本科学历，研究员。

1975年6月至1978年11月在山东即墨拖拉机厂工作；1978年11月至1982年8月在哈尔滨工业大学金属材料热处理及设备专业学习；1982年9月至1989年5月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）技术处技术员、工艺室主任；1989年5月至1994年2月任该厂副总工艺师兼技术处副处长、处长；1994年2月至1994年6月任该厂副总工程师兼总工艺师、技术处处长；1994年6月至1994年8月任该厂副厂长；1994年8月至1996年4月任该厂副厂长兼总工程师；1996年4月至1997年8月任该厂长兼总工程师；1997年8月至1999年3月任该厂厂长兼科技委主任；1999年3月至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）副总经理、常务副总经理，其中1999年12月至2002年1月任陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”）董事、总经理，2002年1月至今任航天动力董事长。

2、申建辉，男，1965年7月出生，中共党员，大学本科学历，研究员。

1984年9月至1988年7月复旦大学管理科学专业学习；1988年8月至1993年4月任〇六七基地体改处干事；1993年4月至1994年1月任〇六七基地办公室干事；1994年1月至1994年12月任〇六七基地办公室主任助理（处长助理）；1994年12月至1995年5月任西安航天科技工业公司科研生产计划处副处长；1995年5月至1996年6月任西安航天科技工业公司体改办副主任；1996年6月至1998年10月任西安航天科技工业公司办公室体改法制处副处长；1998年10月至2000年11月任西安航天科技工业公司计算通讯中心主任；2000年11月至2002年4月任西安航天科技工业公司培训中心主任；2002年4月至2004年4月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）职大校长、红光技校校长、培训中心主任；2002年6月至2004年4月兼任西安航天科技工业公司党校副校长；2004年4月至2007年12月任西安航天科技工业公司办公室副主任（主持工作）；2007年12月至今任西安航天科技工业公司办公室主任。

3、郭新峰，男，1966年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。

1985年9月至1989年7月西北工业大学材料科学与工程系焊接工艺及设备专业学习；1989年7月至1991年12月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）7车间工艺员；1991年12月至1996年10月任该厂8车间工艺员；1996年10月至1997年12月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长常务助理（副处）；1997年12月至2000年3月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长；2000年3月至2004年7月任该厂华威公司经理；2004年7月至2005年1月任西安航天发动机厂副厂长兼华威公司经理；2005年1月至2011年5月任西安航天发动机厂副厂长；2011年5月至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）系统工程部部长。

4、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。

1985年7月至1989年7月任〇六七基地红光技校教师；1989年7月至1994年6月任〇六七基地红光技校办公室副主任；1994年6月至1994年12月任西安航天科技工业公司办公室秘书；1994年12月至1996年6月任西安航天科技工业公司办公室副主任；1996年6月至1998年3月任西安航天科技工业公司办公室秘书处副处长；1998年3月至1999年12月任西安航天科技工业公司办公室秘书处处长；1999年12月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。其中2013年4月至今任航天动力董事。

5、杨关龙，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

1983年7月至1996年3月〇六七基地财务处工作，历任会计、处长助理、副处长；1996年3月至2002年4月西安航天科技工业公司财务部工作，历任价格处副处长、处长、资产价格处处长；2002年4月至2007年12月西安航天科技工业公司财务部工作，历任资产价格处处长、财务处处长；2007年12月至今任西安航天发动机厂总会计师。其中2013年4月至今任航天动力董事。

6、张长红，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。

1990年7月至1999年5月陕西苍松机械厂平台总体研究室从事设计工作，历任工程师、室主任助理、副主任，工程师；1999年6月至2001年8月任陕西苍松机械厂办公室副主任，高级工程师；2001年8月至2005年2月任该厂科技处处长；2005年2月至2006年11月任该厂科研生产处处长、副总工程师；2006年11月至2008年1月任该厂市场处处长；2008年1月至2011年8月任该厂发展规划处处长；2011年8月至2012年10月任该厂党委副书记，纪委书记，监事长，工会负责人；2012年10月至今任该厂副厂长。其中2013年4月至今任航天动力董事。

二、独立董事候选人简历

1、李敏，1970年3月出生，汉族，中共党员，本科学历。

1993年7月至今，在国泰君安证券股份有限公司陕西分公司工作，历任投行部经理、总经理助理、营销总监等职务；1993年至2003年，参与和主持了陕西众多企业改制和上市承销工作；主要项目包括：咸阳偏转、金花股份、精密股份、大唐电信、宝光股份、宝钛股份、秦岭水泥、标准股份、航天动力等；2003年至今，主要负责国泰君安证券股份有限公司在陕西地区的经纪业务；2006年5月任陕西分公司营销总监；2010年1月兼任西安环城南路营业部总经理。其中2010年12月今任航天动力独立董事。

2、田阡，男，1961年12月出生，大专学历，注册会计师。

1984年9月至1992年在天达航空工业总公司财务部工作；1992年至1994年在岳华会计师事务所从事审计；1995年至1997年在陕西德威咨询公司任总经理；1998年至2005年在中宇资产评估公司任副总经理；2006年至今，在信永中和会计师事务所（特殊普通）工作，合伙人。期间于2003年至2009年曾任北汽福田股份有限公司独立董事；2003年至2005年曾任春都食品股份公司独立董事。

3、宋林，男，1969年12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生导师。

1993年7月至2000年4月，陕西财经学院工业经济系，辅导员、助教；2000年4月至2007年7月，西安交通大学经济与金融学院产业经济专业，助教、讲师；2007年8月至2011年6月，西安交通大学经济与金融学院产业经济专业，副教授，硕士生导师；2010年5月至2011年5月，诺丁汉大学当代中国学学院，国家留学基金委访问学者；2011年6月至2013年1月，西安交通大学经济与金融学院产业经济专业，副教授，博士生导师；2013年1月至今西安交通大学经济与金融学院产业经济专业，教授，博士生导师。研究方向：产业经济与组织、公司治理与激励机制、劳动力市场。现行政与社会职务为：西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，西安交通大学能源经济研究所副所长，中国工业经济学会理事，陕西经济战略发展研究会常务理事。

附件2：

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

关于董事候选人任职资格的独立意见

我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了董事候选人王新敏先生、申建辉先生、郭新峰先生、崔积堂先生、杨关龙先生、张长红先生的相关资料（该等资料的真实性由提名人负责）。我们认为上述6人具备了公司董事的任职资格。

独立董事： 冯根福 种宝仓 李敏

2014年9月4日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-020

陕西航天动力高科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；

2、本次监事会会议通知于2014年8月25日以专人送达、电话短信形式发出；会议资料于2014年9月4日于会议现场发放；

3、本次监事会会议于2014年9月4日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；

4、本次监事会会议应出席监事7人，实际出席监事7人；

5、本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

通过《关于公司第四届监事会换届的议案》。

同意将西安航天科技工业公司（持有公司股份183,183,392股，占公司股份总数的28.70%）提交的《关于提名尹宝宜先生、周志军先生为公司监事候选人的提案》、西安航天发动机厂（持有公司股份48,214,834股，占公司股份总数的7.55%）提交的《关于提名王华先生为公司监事候选人的提案》、陕西苍松机械厂（持有公司股份40,221,378股，占公司股份总数的6.30%）提交的《关于提名李俊宽先生为公司监事候选人的提案》提交2014年9月22日召开的2014年度第一次临时股东大会审议选举。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

三、公告附件

1、公司第五届股东监事候选人简历。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2014年9月5日

附件：

陕西航天动力高科技股份有限公司第五届监事会股东监事候选人简历

1、尹宝宜，1960年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员。

1978年9月至1983年7月在哈尔滨工业大学机械工程系机械加工及设备专业学习；1983年7月至1992年7月任西安航天发动机厂7车间工艺员、副主任；1992年7月至1994年2月任厂27车间主任；1994年2月至1996年4月任厂人教处处长；1996年4月至1998年9月任西安航天发动机厂副厂长；1998年9月至1999年4月任西安航天发动机厂第一副厂长；1999年4月至2005年11月任西安航天发动机厂厂长；2005年11月至2007年12月任西安航天发动机厂厂长、党委副书记；2007年12月至2009年4月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）总经理助理；2009年4月至今任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委书记、监事长。2008年11月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席。

2、周志军，1970年4月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员。

1990年9月至1994年7月在大连理工大学环境工程专业学习；1994年7月至1998年3月任〇六七基地165所9室技术员、工程项目负责人；1998年3月至1999年4月任〇六七基地165所3室技术员、设计部部长；1999年4月至1999年9月任〇六七基地165所新产品开发组副组长；1999年9月至1999年12月任〇六七基地165所环境工程设计院副院长；1999年12月至2000年10月任〇六七基地165所人教处副处长；期间2000年9月至2003年12月在职攻读西北工业大学航天工程专业工程硕士学位；2000年10月2004年4月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）民品部综合管理处副处长；2004年4月至2007年12月任西安航天科技工业公司民品部综合管理处处长；2007年12月至2011年7月任西安航天科技工业公司发展规划部规划发展处处长；2011年7月至今任西安航天科技工业公司财务部副部长。

3、李俊宽，1961年12月出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级会计师。

1981年7月至1991年2月任航天科技集团九院七七一所会计；1991年2月至1997年5月任七七一所财务处副处长；1997年5月至2005年4月在航天科技集团771所财务处、财务部任处长、副总会计师兼部长；2005年4月起任陕西苍松机械厂总会计师；2005年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

4、王华，1976年6月出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级会计师。

1997年7月至1999年3月任西安航天发动机厂会计；1999年3月至2002年5月任江苏九州航天公司财务科长；2002年5月至2004年2月任江苏九州纺织公司财务总监；2004年2月至2009年1月任西安航天发动机厂财务处副处长；2009年1月至今西安航天发动机厂财务处处长；2009年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2014- 021

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及其他相关法律、法规的规定，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修改的内容：

原章程的相关条款：第一百零一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百九十六条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），

设董事长一人。

第一百九十七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百九十九条 董事长不能履行职权时，由董事长指定的董事代行其职权。

现拟修订为：第一百零一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百九十六条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董事长一人。

第一百九十七条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百九十九条 董事长不能履行职权时，由副董事长代其履行职责，副董事长不能履行职责时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事履行职责。

公司章程其他内容及相关条款顺序不做修订。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014年9月5日

附件：

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于修订公司章程的独立意见

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》；我们作为公司的独立董事，依据《公司章程》的相关规定，就本次修改章程涉及的事项发表独立意见如下：我们认为本次修改章程不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，是对公司章程的进一步充实，是对公司管理结构的进一步完善。我们同意本次对《公司章程》的修订，并提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

独立董事：冯根福 种宝仓 李敏

2014年9月4日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2014- 022

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众环海华”）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

众环海华为公司2013年度报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请众环海华为公司2014年度报告的审计机构。

另外，依据财政部、证监会等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，按照中国证监会、陕西证监局等相关监管机构的要求，提议继续聘请众环海华为公司2014年度内部控制审计机构。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014年9月5日

附件：

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；我们作为公司的独立董事，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就续聘会计师事务所的事项发表独立意见如下：

众环海华会计师事务所在担任公司2013年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

同时，能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。我们同意继续聘请众环海华为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

独立董事：冯根福 种宝仓 李敏

2014年9月4日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-023

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开二〇一四年度第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司2014年度第一次临时股东大会于2014年9月22日下午14:00召开

●2014年9月16日为股权登记日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年9月22日下午14:00。

网络投票时间：2014年9月22日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

4、会议的表决方式

本次股东大会采用现场表决结合网络投票的方式召开，网络投票将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

5、现场会议地点：

陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路78号航天动力公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次审议的议案经公司2014年9月4日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过后提交公司2014年度第一次临时股东大会。会议审议事项：

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于公司第四届董事会换届的议案；

2.01选举王新敏先生为公司第五届董事会董事

2.02选举申建辉先生为公司第五届董事会董事

2.03选举郭新峰先生为公司第五届董事会董事

2.04选举崔积堂先生为公司第五届董事会董事

2.05选举杨关龙先生为公司第五届董事会董事

2.06选举张长红先生为公司第五届董事会董事

2.07选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事

2.08选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事

2.09选举宋林先生为公司第五届董事会独立董事

3、关于公司第四届监事会换届的议案；

3.01选举尹宝宜先生为公司第五届监事会监事

3.02选举周志军先生为公司第五届监事会监事

3.03选举王华先生为公司第五届监事会监事

3.04选举李俊宽先生为公司第五届监事会监事

4、关于续聘会计师事务所的议案。

以上内容详见于公司2014年9月5日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）上述议案中《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议通过。

三、会议出席人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2014年9月16日。截至2014年9月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、本公司的董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记。（授权委托书样式见附件一）

2、登记时间：2014年9月18日—19日（上午8：30-11：30下午13：00-17：00）。

3、登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；

4、联系人及电话：崔积堂029—81881823

张秋月029—81881835转8881

5、异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812

五、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014年9月5日

附件一

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月22日召开的陕西航天动力高科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于第四届董事会换届的议案
2.01	选举王新敏先生为公司第五届董事会董事
2.02	选举申建辉先生为公司第五届董事会董事
2.03	选举郭新峰先生为公司第五届董事会董事
2.04	选举崔积堂先生为公司第五届董事会董事
2.05	选举杨关龙先生为公司第五届董事会董事
2.06	选举张长红先生为公司第五届董事会董事
2.07	选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事
2.08	选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事
2.09	选举宋林先生为公司第五届董事会独立董事
3.00	关于第四届监事会换届的议案
3.01	选举尹宝宜先生为公司第五届监事会监事
3.02	选举周志军先生为公司第五届监事会监事
3.03	选举王华先生为公司第五届监事会监事
3.04	选举李俊宽先生为公司第五届监事会监事
4	关于续聘会计师事务所的议案

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二、

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2014年9月22日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：15个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738343	动力投票	15	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

议案序号	议案内容	申报 价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有15项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方式：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于第四届董事会换届的议案
2.01	选举王新敏先生为公司第五届董事会董事	2.01
2.02	选举申建辉先生为公司第五届董事会董事	2.02
2.03	选举郭新峰先生为公司第五届董事会董事	2.03
2.04	选举崔积堂先生为公司第五届董事会董事	2.04
2.05	选举杨关龙先生为公司第五届董事会董事	2.05
2.06	选举张长红先生为公司第五届董事会董事	2.06
2.07	选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事	2.07
2.08	选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事	2.08
2.09	选举宋林先生为公司第五届董事会独立董事	2.09
3	关于监事会换届选举的议案
3.01	选举尹宝宜先生为公司第五届监事会监事	3.01
3.02	选举周志军先生为公司第五届监事会监事	3.02
3.03	选举王华先生为公司第五届监事会监事	3.03
3.04	选举李俊宽先生为公司第五届监事会监事	3.04
4	关于续聘会计师事务所的议案	4.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年9月16日 A 股收市后，持有航天动力A 股（股票代码600343）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738343	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738343	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738343	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738343	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。