证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-052

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司第三届董事会第八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月5日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年9月1日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为增强Jereh International（Hong Kong）Co., Limited（杰瑞国际（香港）有限公司，以下简称“香港杰瑞”）资金实力，进一步开拓国际油气新兴市场业务，充分发挥香港杰瑞资金平台作用，公司决定使用自有资金3,000万美元对香港杰瑞进行增资。本次增资完成后，香港杰瑞的注册资本将由2万美元增加至3,002万美元。

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年9月5日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-053

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司关于向全资子公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为增强Jereh International（Hong Kong）Co., Limited（杰瑞国际（香港）有限公司，以下简称“香港杰瑞”）资金实力，进一步开拓国际油气新兴市场业务，充分发挥香港杰瑞资金平台作用，公司决定使用自有资金3,000万美元对香港杰瑞进行增资。本次增资完成后，香港杰瑞的注册资本将由2万美元增加至3,002万美元。

本次增资已经公司2014年9月5日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资情况：公司以自有资金货币出资

（二）香港杰瑞基本情况

公司名称：Jereh International（Hong Kong）Co., Limited

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：Rooms 05-15, 13A/F, South Tower World Finance Centre, Harbour City 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KLN, HK

法定代表人：吕燕玲

注册资本：2万美元

经营范围：机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配件销售

主要财务指标： 单位：万元

项 目	2014年6月30日/2014年1-6月	2013年12月31日/2013年度
资产总额	105,566.36	116,554.25
负债总额	104,644.17	117,099.10
净资产	922.19	-544.85
营业收入	43,504.06	9,992.86
营业利润	1,765.57	-414.14
净利润	1,474.40	-413.35

注：2014年半年度数据未经审计。

三、增资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次增资的资金用于补充流动资金，将充实香港杰瑞的资金实力，增强公司拓展国际市场的能力，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

董事会

2014年9月5日