证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2014-023

  烽火通信科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月5日14:00在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开；网络投票表决时间为2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	495,704,028
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.28
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份数（股）	495,415,528
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.25
2、通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份数（股）	288,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

3、本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生主持。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，湖北得伟君尚律师事务所律师为会议进行现场法律见证。

二、 提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
495，648，663	99.99%	1,565	0.0003%	53,800	0.01%	是

2、 审议通过《关于调整部分监事的议案》

议案序号	议案内容	表决票数	同意票数与投票总股数比例	是否通过
2.01	选举丁峰为第五届监事会监事	495,414,010	99.94%	是
2.02	选举符宇航为第五届监事会监事	495,415,765	99.94%	是
2.03	选举赵晓晋为第五届监事会监事	495,413,965	99.94%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、黄鑫律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、备查文件

1、 本次股东大会会议决议；

2、 湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

2014年9月6日