股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2014-040

广西桂冠电力股份有限公司

第七届董事会第十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2014年8月26日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2014年9月5日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加会议表决的董事9名。

二、公司第七届董事会第十八次会议的审议情况

（一）《关于审议〈中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金〉的议案》。

表决票数：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

同意公司参股2.5%的中国大唐集团财务有限公司以2013年末，经审计后的未分配利润869,874,199.85元，按各股东持股比例转增股本。 公司不以现金对中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金。

（二）《关于更换公司董事的议案》。

表决票数：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

同意王森先生、寇炳恩先生、梁永磐先生作为公司第七届董事会新任董事候选人；公司第七届董事会董事武洪举先生、方庆海先生因年龄原因不再担任公司第七届董事会董事职务。

以上董事人选需提交公司股东大会通过累积投票选举产生。

以上董事候选人的个人简历附后。

《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对第七届董事会董事候选人的独立意见》详见上海证券交易所网。

（三）《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决票数：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

拟于2014年9月25日以（现场+网络投票）方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

三、上网公告附件

（一）《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对第七届董事会董事候选人的独立意见》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2014年9月5日

附件： 第七届董事会新任董事候选人个人简历

王森，男，1963年2月生，硕士，研究员级高级工程师，历任秦山第三核电有限公司副总经理、党委副书记兼副总经理、总经理兼党委书记，中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长，现任中国大唐集团公司副总经理、党组成员。

寇炳恩，男，1962年9月生，博士研究生，历任石景山发电厂党委书记、华北电力集团公司综合计划部基建计划处处长，北京大唐发电股份有限公司计划发展部副经理、经理，华北电力集团公司计划部副经理，中国大唐集团公司发展计划部副主任，中国大唐集团公司河南分公司党组书记、总经理，中国大唐集团海外投资有限公司党组书记、总经理，现任中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任。

梁永磐，男，1966年3月生，大学，历任兰州第二热电厂生产副厂长，兰州西固热电有限责任公司总经理，中国大唐集团公司甘肃分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席，中国大唐集团公司计划与投融资部副主任，大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、党组书记、总经理，现任中国大唐集团公司计划营销部主任。

股票代码：600236    股票简称：桂冠电力 编号：临2013-041

广西桂冠电力股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开的日期：2014年9月25日（星期四）

●股权登记日：2014年9月22日（星期一）

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：广西桂冠电力股份有限公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年9月25日（星期四）下午2:30；

网络投票时间：2014年9月25日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室。

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
1	《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》
2	《关于补选公司独立董事的议案》
2.1	独立董事候选人：雷民军
3	《关于选举公司董事的议案》
3.1	董事候选人：王森
3.2	董事候选人：寇炳恩
3.3	董事候选人：梁永磐

说明：1、本次会议将对上述议案2、3采用累积投票方式逐项表决；

2、上述议案已经公司第七届董事会第十七、十八次会议审议通过，具体详见2014年8月19日、2014年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）2014年9月22日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书（授权委托书见本通知附件一）出席会议，参加表决，该代理人不必为公司股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可用信函或传真方式登记，以2014年9月24日（星期三）17：00前公司收到为准。

（二）参加现场会议登记时间

2014年9月24日（星期三）9：00-17：00

（三）登记地点及授权委托书送达地点

广西南宁市青秀区民族大道126号23层2303室。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，具体流程见附件二《广西桂冠电力股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方式

电话：(0771)6118880， 传真：(0771)6118899。

邮政编码：530029。

公司地址：广西南宁市青秀区民族大道126 号龙滩大厦。

联系人：钟文超、梁湘。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2014年9月6日

附件一：

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月25日召开的广西桂冠电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：           受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）：     受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托书有效期限： 委托日期：  年 月 日

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》
2	《关于补选公司独立董事的议案》
2.1	独立董事候选人：雷民军
3	《关于选举公司董事的议案》
3.1	董事候选人：王森
3.2	董事候选人：寇炳恩
3.3	董事候选人：梁永磐

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

广西桂冠电力股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

广西桂冠电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年9月25日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：5个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738236	桂冠投票	5	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会所有的5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》	1.00
2	《关于补选公司独立董事的议案》	2.00
2.01	独立董事候选人：雷民军	2.01
3	《关于选举公司董事的议案》	3.00
3.01	董事候选人：王森	3.01
3.02	董事候选人：寇炳恩	3.02
3.03	董事候选人：梁永磐	3.03

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有5名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月22日A股收市后，持有公司A 股（股票代码600236）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738236	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738236	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738236	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738236	买入	1.00元	3股

(五)如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共3名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

投票代码	对应的申报价格（元）		申报股数
			方式一		方式二		方式三
关于选举公司董事的议案
候选人：董事一		3.01		100		300		200
候选人：董事二		3.02		100				100
候选人：董事三		3.03		100

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。