证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2014—022
国电南京自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：现场会议时间为2014年9月23日（星期二）下午14：00；网络投票时间为2014年9月23日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
● 股权登记日：2014年9月16日（星期二）
● 会议召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
● 会议方式：现场会议和网络投票相结合
● 是否提供网络投票：是
根据公司第五届董事会第十二次会议决议和第五届监事会第十二次会议决议，公司将于2014年9月23日（星期二）下午14：00在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议时间为：2014年9月23日（星期二）下午14：00；
网络投票时间为：2014年9月23日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
4、会议地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议审议事项
（1）审议《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。详细内容详见2014年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
三、出席对象
1、凡是2014年9月16日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方式
（一）参加现场会议的登记方式
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2014年9月18日（星期四）下午16：00前将出席本次股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记时间
2014年9月17日至9月18日
上午9：00－12：00，下午13：30－16：00
4、会议登记地址
江苏省 南京高新技术产业开发区 星火路8号 H楼三层
国电南京自动化股份有限公司 证券法务部
联系电话：025－83410173
传 真：025－83410871
邮 编：210032
联系人：吴霆 陈洁
（二）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后2个工作日内向上证所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
五、网络投票操作流程
投资者网络投票操作流程见附件3。
六、注意事项
1、会议为期半天，出席者食宿费及交通费自理。
2、会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2014年9月6日
附：（一）股东授权委托书
国电南京自动化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东授权委托书
致：国电南京自动化股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年9月23日召开的国电南京自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：
授权日期： 联系电话：
（二）股东大会出席回执
2014年第一次临时股东大会出席回执
致：国电南京自动化股份有限公司：
截止2014年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2014年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
受托人姓名： 股东签名（盖章）：
联系电话：
2014年 月 日
（三）网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
投票日期：2014 年9月23日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738268 | 南自投票 | 1 | A股股东 |
（二）表决方法：
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 本次股东大会的所有1 项提案 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 | ||
| 1 | 《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 1.00 | ||
（三）表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年9月16日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600268）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738268 | 买入 | 99.00 元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738268 | 买入 | 1.00 元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738268 | 买入 | 1.00 元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738268 | 买入 | 1.00 元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。