证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-076

  天奇自动化工程股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  天奇自动化工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月5日下午14：00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于2014年9月5日（星期五）下午14：00 在公司会议室召开；网络投票时间为2014年9月4日—2014年9月5日。本次会议出席股东及股东代表总计58名，代表有表决权的股份数122,527,914股，占公司股份总额的38.169 %。公司5名董事、 2名监事、4名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于调整本次发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》，122,523,314票赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.996%，4600票反对，0票弃权。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所谢道铕律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、天奇自动化工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  二0一四年九月六日