股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2014—029

  债券代码：122067 债券简称：南债暂停

  南京钢铁股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届

  选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2014年9月19日届满。鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作仍在进行中，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和经理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2014年10月31日之前完成。

  在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○一四年九月六日