证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-074

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2014年9月5日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2014年9月1日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

  会议应参加表决董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<向招商银行股份有限公司深圳分行南硅谷支行申请综合授信额度>的议案》。

  根据公司经营发展的需要，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行南硅谷支行申请综合授信额度申请总额为人民币1亿元的一年期综合授信（实际金额、期限以银行的最终审批结果为准），用于补充公司生产、经营所需资金。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

  二〇一四年九月六日