证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2014-031

  安琪酵母股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2014年9月5日下午14:30

（2）网络投票时间：2014年9月5日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	164,459,545
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.89
其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人人数（人）	2
所持有表决权的股份总数（股）	164,408,245
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.88
（2）通过网络投票出席会议的股东人数（人）	5
所持有表决权的股份总数（股）	51300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

（三）会议由董事长俞学锋先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况（表中比例指占出席本次股东大会有效表决权股份的比例）：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	关于安琪酵母（赤峰）有限公司与赤峰蓝天糖业有限公司合并的议案	164,435,645	99.99	23900	0.01	0	--	通过
2	关于安琪德宏增资扩股并实施新增6000吨干酵母扩建项目的议案	164,459,545	100	0	--	0	--	通过
3	关于修改公司经营范围的议案	164,459,545	100	0	--	0	--	通过
4	关于修改《公司章程》有关条款的议案	164,459,545	100	0	--	0	--	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	关于安琪酵母（赤峰）有限公司与赤峰蓝天糖业有限公司合并的议案	27400	53.41	23900	46.59	0	--	通过
2	关于安琪德宏增资扩股并实施新增6000吨干酵母扩建项目的议案	51300	100	0	--	0	--	通过
3	关于修改公司经营范围的议案	51300	100	0	--	0	--	通过
4	关于修改《公司章程》有关条款的议案	51300	100	0	--	0	--	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

2、律师姓名：詹曼、温莉莉

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》、股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

湖北瑞通天元律师事务所关于安琪酵母股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2014年9月6日