证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-022

  宁波博威合金材料股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日上午9时在浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人总数	11
所持有表决权的股份总数（股）	162,574,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.62
其中：
1、出席现场会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	162,357,478
其中：内资股股东持有股份总数	122,357,478
外资股股东持有股份总数	40,000,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.52
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	56.91
外资股股东持股占股份总数的比例	18.61
2、通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数	217,122
占公司有表决权股份的比例（%）	0.10

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	是否通过
1	《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	162,359,478	99.87	215,122	0.13	0	是
2	《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》	162,359,478	99.87	215,122	0.13	0	是

（一）以上议案均为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.87%审议通过。

（二）以上议案，内资股股东和外资股股东表决情况分别为：

内资股股东赞成122,359,478股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的75.26%；

外资股股东赞成40,000,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的24.61%。

（三）以上议案，持股5%以下的中小投资者表决结果为：

1、《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意16,002,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的98.67%；反对215,122股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.33%；弃权0股。

2、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

同意16,002,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的98.67%；反对215,122股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.33%；弃权0股。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《宁波博威合金材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

宁波博威合金材料股份有限公司

2014年9月6日